Analyste AML/KYC H/F

il y a 3 semaines


Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

Nous recherchons un Analyste AML/KYC pour soutenir le développement des activités commerciales de notre client.

Le candidat idéal possèdera une solide connaissance des réglementations en vigueur et des politiques internes du groupe.

Responsabilités :
  1. Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales.
  2. Assurer la conformité avec les réglementations en vigueur et le respect des politiques internes du groupe.
  3. Utiliser les outils et processus KYC définis.
  4. Collaborer avec les équipes de conformité et les différentes parties prenantes pour garantir le respect des normes éthiques et légales.
  5. Effectuer une analyse rigoureuse des clients et des transactions pour identifier tout risque potentiel lié au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme.

Ce poste est basé à COURBEVOIE et est à pourvoir dans le cadre d'une mission de 4 mois, renouvelable. La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.


  • Analyste AML/KYC H/F

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    À Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise, nous recherchons un Analyste AML/KYC pour soutenir le développement des activités commerciales de notre client.ResponsabilitésFournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités...

  • Senior KYC et AML Expert

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un spécialiste en conformité KYC et AML pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de la gestion des risques KYC et AML, de l'établissement de rapports et de la formation et de l'assistance aux utilisateurs de l'outil de conformité interne.ResponsabilitésVous serez responsable de :Gestion...


  • Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Présentation du poste Le groupe Forvis Mazars recherche un délégué à la conformité KYC et AML pour rejoindre son équipe à Paris. Ce poste fait partie de notre stratégie d'amélioration de la qualité et consiste à gérer le risque KYC & AML lié à nos clients. Vous serez chargé de la gestion des risques KYC et AML, notamment la vérification...

  • Analyste KYC/AML confirmé(e)

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Expectra Temps plein

    Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise **Département Comptabilité & Finance** Nous proposons des opportunités de carrière dans le domaine de la comptabilité et de la finance. En tant qu'Analyste KYC/AML, vous serez responsable de l'analyse et de la gestion des risques liés à...


  • Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un spécialiste en gestion des risques KYC et AML pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de la gestion des risques liés aux clients, de l'évaluation du niveau de risque AML et de la mise en œuvre des processus de KYC et de AML. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour...

  • Chef de risque KYC et AML

    il y a 3 jours


    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Description du poste Le groupe Mazars est en quête d'un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de conformité à Paris. Le poste consiste à gérer les risques KYC et AML liés aux clients, en effectuant des vérifications initiales, le filtrage des nouveaux clients et l'évaluation du niveau de risque AML. Les responsabilités du...

  • Senior KYC et AML Expert F/H

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Présentation du poste Le groupe Forvis Mazars recherche un expert en KYC et AML pour rejoindre son équipe à Paris. Ce poste est responsable de la gestion des risques liés aux clients et de l'évaluation de leur niveau de risque AML. Les principales responsabilités incluent : Effectuer les vérifications initiales et le filtrage des nouveaux...


  • Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un expert en risques et conformité pour rejoindre notre équipe à Paris et nous aider à suivre le processus de KYC et AML lié à nos clients. Ce poste fait partie de notre stratégie générale d'amélioration de la qualité. Vos principales responsabilités seront :Gestion des risques KYC et AML : - Effectuer les...

  • Senior KYC et AML Officer F/H

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Description du posteMazars, un groupe international et intégré, recherche un expert en risques et conformité pour rejoindre son équipe à Paris. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance des réglementations et des exigences en matière de KYC et d'AML, ainsi qu'une expérience en gestion des risques et en conformité.Les principales...

  • Analyste KYC F/H

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste KYC F/H pour rejoindre notre équipe de Comptabilité et Finance. Responsabilités Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales. Assurer la conformité avec les régulations en vigueur et le respect des politiques internes du groupe. Collaborer...

  • Spécialiste KYC/AML

    il y a 3 semaines


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    Contexte Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise, recherche un Spécialiste KYC/AML pour rejoindre son équipe de Comptabilité et Finance. Objectifs Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales. Assurer la conformité avec les...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Offre de CarrièreLeader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise, Expectra vous propose des opportunités de carrière dans le domaine de la comptabilité et de la finance.ResponsabilitésFournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités...

  • Analyste de Risque

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Analyste de Risque pour rejoindre notre équipe de Comptabilité et Finance. Responsabilités Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales. Assurer la conformité avec les régulations en vigueur et le respect des politiques internes du groupe. Collaborer...


  • Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Contrôle de Risque et Compliance pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance des réglementations en vigueur et des politiques internes du groupe. Fonctions clés : Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités...


  • Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un Expert en Analyse de Résidus et Conformité pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance des réglementations en vigueur et des politiques internes du groupe. Responsabilités : Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales. Assurer la...

  • Chef de l'Équipe de Fraude

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps plein

    Responsable d'Équipe FraudeWorldline recrute un(e) Responsable d'Équipe Fraude pour renforcer ses positions de leader sur le marché des services monétiques aux commerçants.MissionsDéfinition et Priorisation : Établir les priorités stratégiques et concevoir des stratégies innovantes de prévention face aux menaces émergentes en matière de fraude...

  • Chef de l'Équipe de Fraude

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps plein

    Responsable d'Équipe FraudeWorldline recrute un(e) Responsable d'Équipe Fraude pour renforcer ses positions de leader sur le marché des services monétiques aux commerçants.MissionsDéfinition et Priorisation : Établir les priorités stratégiques et concevoir des stratégies innovantes de prévention face aux menaces émergentes en matière de fraude...


  • Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps plein

    PrésentationWorldline recrute un(e) Responsable de la Gestion de la Fraude pour renforcer son équipe dédiée à la lutte contre la fraude liée aux transactions par carte bancaire.MissionsDéfinition et Priorisation : Établir les priorités stratégiques et concevoir des stratégies innovantes de prévention face aux menaces émergentes en matière de...


  • Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Présentation du posteMazars, groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, recherche un nouveau membre pour rejoindre son équipe de conformité et de gestion des risques à Paris.Compétences requisesExpérience de 5 ans au moins dans le domaine de la conformité des clients et des risquesSolides connaissances...

  • Chef de l'Équipe de Fraude

    il y a 2 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Responsable d'Équipe Fraude au sein de Worldline est un rôle clé dans la lutte contre la fraude liée aux transactions par carte bancaire. En tant que chef de l'équipe, vous serez chargé de piloter les efforts de prévention et de gestion de la fraude, en collaboration avec les équipes de conformité et de...