Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques

il y a 4 semaines

SaintDenis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

Description du poste

L'enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.

Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

Description du profil recherché

L'enquêteur doit être familier des techniques d'investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d'un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d'acquérir les autres rapidement. Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.

Il/elle doit savoir détecter les dossiers d'intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).

Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d'analyse transactionnelle) constituerait un atout.

Temps Plein

Oui

Compétences candidat

Compétences

  • CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
  • CONNAISSANCES - Droit/réglementation
  • CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
  • SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
  • SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
  • SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole
  • SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
  • SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations
  • SAVOIR-FAIRE - Rédiger
  • SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
  • SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Langues

Anglais (Avancé ou indépendant)

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    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteL'enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments...

  • Conseiller en lutte contre la fraude

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Le pôle Fraude Ile-de-France du CNAV est un acteur clé dans la lutte contre la fraude. Le chargé d'enquêtes occupera un poste clé dans ce pôle, en étroite collaboration avec les services internes et externes. Ses missions seront de :Effectuer des enquêtes pour détecter et traiter les signalements de fraudeCollaborer avec l'unité...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.Le candidat idéal doit maîtriser les techniques de l'investigation financière et le...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.Le candidat idéal doit maîtriser les techniques de l'investigation financière et le...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

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    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.L'enquêteur devra traiter des informations faisant état de soupçons dans le domaine...

  • Chargé/Chargée d'enquêtes

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Mission du Pôle Fraude Ile-de-FranceL'objectif principal du Pôle Fraude Ile-de-France est de détecter et de traiter les signalements de fraude, ainsi que de mettre en place des actions contentieuses pour lutter contre la fraude.Compétences requisesExploiter les signalements de suspicions de fraudePréparer et réaliser des dossiers...

  • Enquêteur en matière de fraude aux finances publiques

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un enquêteur pour lutter contre la fraude aux finances publiques.Le candidat idéal possède une bonne connaissance du droit fiscal et douanier, ainsi que...

  • Chargé d'enquêtes Anti-fraude

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    MissionLe pôle Fraude Ile-de-France, rattaché au Département Recouvrement et Fraude de la Direction de la Relation Assurés (DRA) de CNAV, a pour mission principale la prise en charge des signalements de fraude et la mise en place d'actions contentieuses. Le chargé d'enquêtes y contribue en effectuant la détection et le traitement des signalements...

  • Chef de projet SI senior

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de lutte contre la fraude dans le cadre de la modernisation du système d'information du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.En tant que chef de projet SI senior, vous êtes chargé de la conduite et de la gestion de projets complexes dans le...

  • Ingénieur en données pour la lutte contre les fraudes aux Finances publiques

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLa Brigade d'Intervention et d'Ingénierie Informatique (B3I) du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un ingénieur en données pour rejoindre son équipe de Data Solutions.En tant que membre de cette équipe, vous serez chargé de croiser et d'enrichir de...

  • Chef(fe) de projet senior SI

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de pilotage des projets de lutte contre la fraude au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.ResponsabilitésVous serez chargé(e) de :Conduire et gérer des projets de lutte contre la fraudeAssurer la mise en œuvre de projets ou offres de...

  • Ingénieur(e) en données pour la lutte contre les fraudes

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'Ingénieur(e) en données rejoindra la Brigade d'Intervention et d'Ingénierie Informatique (B3I) de la DNEF pour contribuer à la lutte contre les fraudes aux Finances publiques.Le candidat idéal aura une solide connaissance en traitement de données, une expérience réussie dans le domaine de la data et une capacité à...

  • Titre de l'enquêteur généraliste

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.Il recherche des informations...

  • Chargé d'enquêtes

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Mission du chargé d'enquêtesLe chargé d'enquêtes est responsable de la détection et du traitement des signalements de fraude au sein du Pôle Fraude Ile-de-France. Il travaille en étroite collaboration avec les unités qualifications/poursuites et la cellule de coordonnateurs pour mettre en œuvre les actions contentieuses.Compétences clésDétection...

  • Chargé d'enquêtes

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Mission du Pôle Fraude Ile-de-FranceLe Pôle Fraude Ile-de-France est une unité spécifique au sein du Département Recouvrement et Fraude de la Direction de la Relation Assurés (DRA). Son objectif principal est de détecter et de traiter les signalements de fraude, ainsi que de mettre en place des actions contentieuses.Compétences requisesExploiter les...

  • Juriste assurance médicale f/h

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps plein

    Vous êtes chargé de gérer les dossiers de réclamation et de lutte contre la fraude dans le cadre de notre activité d'assurance médicale.MissionsGestion des dossiers de réclamation : prendre en charge les réclamations de divers niveaux, les étudier, apporter des réponses claires et précises, effectuer si nécessaire les actes de gestion liés à la...