Transaction Monitoring Officer

il y a 2 semaines


Metz, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein
Mission

Pour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) :

Transaction Monitoring Officer

Scope :

Assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).



Attributions principales :

  1. Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)

  2. Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l'objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées

  3. Contribuer activement au suivi et à l'actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients

  4. Contribuer activement à l'amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron)

  5. Participer à des projets règlementaires et des projets d'amélioration continue : analyse critique de l'existant, élaboration de propositions d'amélioration, coordination de l'implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées

  6. Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.

Profil

Première expérience similaire de 1-3 ans.

Maitrise du français (l'anglais est un atout).

Disponibilité immédiate pour une mission de 3 mois renouvelbale, à Luxembourg-Gare.



  • Metz, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

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  • Metz, Grand Est, France Spuerkeess Temps plein

    Regulatory Transaction Reporting OfficerSpuerkeess est à la recherche d'un Regulatory Transaction Reporting Officer pour renforcer son service Financial Markets Operations & Network.MissionsAssurer la transmission des reportings transactionnels réglementaires (EMIR, MIFIR, SFTR, MMSR) aux autorités compétentes.Analyser et corriger les erreurs, rejets ou...

  • Administrateur de Back Office

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France S&you Temps plein

    Offre de Poste : Employé(e) Back OfficeS&You, cabinet de recrutement du groupe RH français Synergie, recherche un(e) employé(e) Back Office pour rejoindre son équipe.Missions PrincipalesLe/la candidat(e) aura pour missions principales :Assister administrativement les équipes commerciale et exécutionCentraliser et suivre les documents de...

  • Agent Back Office Settlement

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de la missionSofitex Talent Recruitment recherche un(e) Agent(e) Back Office Settlement pour l'un de ses clients, une banque internationale située à Esch Belval.Compétences requises :Connaissance approfondie des activités de Back-Office et des règles de dénouement des opérations titres et fondsMaitrise des outils du métier Titres et des...

  • Corporate Officer

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Fiduciaire Jean-Marc Faber Temps plein

    Offre de poste : Corporate OfficerNous sommes fiers de vous présenter cette opportunité de carrière au sein de notre équipe de Fiduciaire Jean-Marc Faber.ResponsabilitésAssister les clients dans la mise en œuvre et l'administration de sociétés luxembourgeoises, sous toutes formes juridiques.Assurer le suivi complet juridique et administratif des...

  • Réseau Manager

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Spuerkeess Temps plein

    MissionSpuerkeess recherche un Réseau Manager & Officier de Réconciliation pour renforcer son service Financial Markets Operations & Réseau.Compétences requisesTitulaire d'un BAC ou BachelorUne première expérience professionnelle constitue un avantageMaîtrise de la langue française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue...


  • Metz, Grand Est, France ING Luxembourg Temps plein

    Job Title: Card Fraud Prevention SpecialistING Luxembourg is seeking a Card Fraud Prevention Specialist to join its Payments Department. The successful candidate will be responsible for preventing and investigating card fraud, as well as managing claims related to payment transactions.Key Responsibilities:Respond to customer inquiries and provide guidance on...


  • Metz, Grand Est, France Le Grand & Associates Temps plein

    Corporate OfficerLe Grand & Associates recherche un Corporate Officer pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésRelations avec les clients : Entretenez des relations solides avec les clients en assurant le suivi des demandes, en participant aux réunions et en fournissant des services continus de secrétariat d'entreprise.Création et structuration de...

  • Gestionnaire de Comptes

    il y a 1 mois


    Metz, Grand Est, France ING Luxembourg Temps plein

    Description du poste :En tant que Gestionnaire de Comptes, vous serez amené(e) à :Gérer un portefeuille de clients, en étroite collaboration avec les commerciaux de la banque, de l'ouverture d'un compte à sa clôtureIdentifier les opportunités commercialesRéceptionner les demandes des clients et coordonner la réalisation de celles-ci avec les autres...

  • Comptable Allemand

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Harry Hope. Temps plein

    PosteTenue de la comptabilité courante générale, comptabilité clients/fournisseurs (encodage des factures, tenue de comptes, facturation, transactions bancaires quotidiennes), suivi et contrôle des paiements clients/fournisseurs, effectuer les rapprochements bancaires, assurer le suivi des échéances, gestion de projets de digitalisation, diverses...

  • Administrateur d'entreprise

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Le Grand & Associates Temps plein

    Corporate OfficerLe Grand & Associates recherche un Corporate Officer pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésEntretenez des relations solides avec les clients en assurant le suivi des demandes, en participant aux réunions et en fournissant des services continus de secrétariat d'entreprise.Supervisez la création et la structuration de nouvelles...


  • Metz, Grand Est, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Offre de poste : Assistant comptable en alternancePigier Performance Paris recrute un(e) assistant(e) comptable en alternance pour l'une de ses entreprises partenaires.Présentation de l'entreprisePigier Performance Paris est une école de gestion qui forme des professionnels de l'entreprise. Nous sommes partenaires avec plusieurs entreprises qui nous aident...


  • Metz, Grand Est, France Spuerkeess Temps plein

    Officier de liquidation de produits structurés et dérivésSpuerkeess recherche un Officier de liquidation de produits structurés et dérivés pour renforcer son service Financial Markets Operations & Network.MissionsComptabiliser les exécutions de divers produits dérivés listés et structurés transmis par la Salle de Marchés. Gérer toutes les...


  • Metz, Grand Est, France Stokomani Temps plein

    Job DescriptionAs a key member of our retail team, you will be responsible for ensuring the smooth operation of our store. Your primary duties will include:Participating in daily stock replenishment and ensuring that shelves are fully stocked.Preparing merchandise for display, including folding, hanging, and labeling.Processing customer transactions and...


  • Metz, Grand Est, France ING Luxembourg Temps plein

    Job DescriptionING Luxembourg is seeking a Cards Fraud Prevention & Claims Management intern to join its Payment Department. The successful candidate will be responsible for responding to customer inquiries, analyzing fraud cases, and implementing security measures to prevent payment-related crimes.Key Responsibilities:Respond to customer complaints and...

  • Chargé(e) de clientèle

    il y a 1 mois


    Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chargé(e) de clientèle dynamique et orienté(e) vers les solutions pour rejoindre notre équipe de l'AXIS Group. En tant que premier point de contact pour les questions des partenaires et des clients, vous serez chargé(e) de fournir des réponses rapides et professionnelles par le biais de différents...

  • Comptable (h/f/m)

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France GH intérim Wiltz Temps plein

    Poste de ComptableDans le cadre de notre équipe comptable, vous aurez la responsabilité de:Tenir la comptabilité journalière et établir les comptes annuels, y compris les écritures de fin d'exercice.Encodage et contrôle des frais généraux, des financiers, de la caisse et des salaires.Effectuer des facturations diverses entre sociétés du...

  • Contrôleur Financier

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Harry Hope. Temps plein

    PosteVous êtes responsable du service financier d'une petite entité industrielle et avez sous votre responsabilité un comptable. Vous reportez au Directeur du site.Vous êtes la personne de contact pour les auditeurs financiers, les banques, autorités fiscales et les autres partenaires externes (assurances), ainsi que pour la Direction financière du...

  • Analyste des Opérations

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Titre du PosteAnalyste des OpérationsDescription du PosteL'Analyste des Opérations est chargé de gérer les opérations complexes liées à la gestion des titres et des paiements. Il doit assurer la qualité et la sécurité des transactions, tout en respectant les règlementations et les procédures en vigueur.ResponsabilitésIntervenir sur des...

  • Data Protection Specialist

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Spuerkeess Temps plein

    Job DescriptionSpuerkeess is seeking a highly skilled Data Protection Analyst to join its Data Protection Office team.Key ResponsibilitiesCollaborate with the bank's departments to ensure compliance with data protection regulations and implement Privacy by Design principles in new projects and processes.Coordinate with internal stakeholders to identify data...