Analyste de conformité bancaire

il y a 2 semaines


Thionville, Grand Est, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) recherche un Analyste de conformité bancaire pour renforcer son équipe.



L'objectif principal de ce rôle est de garantir que les dossiers clients existants sont conformes aux normes et réglementations en vigueur. Pour ce faire, vous serez chargé de :




  • Conduire les analyses de connaissance client
  • Piloter le statut des dossiers
  • Assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers
  • Effectuer les relances directement auprès des Clients
  • Réaliser un diagnostic des informations KYC et de la documentation présente dans le dossier
  • Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de l'ensemble du dossier
  • Interagir avec les Relationship Managers
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus de remédiation


Vos compétences requises :




  • BAC+3 en banque/finance et/ou droit
  • Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC
  • Français et Anglais courant
  • Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des différents types de sociétés
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur administrative
  • Sens de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité
  • Confidentialité
  • Esprit d'équipe


La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes.



La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.



  • Thionville, Grand Est, France Spuerkeess Temps plein

    Analyste de protection des donnéesSpuerkeess recherche un Analyste de protection des données pour renforcer son service Data Protection Office.Les missions de l'Analyste de protection des données sont multiples :Accompagner et conseiller la banque afin d'assurer la conformité en matière de traitement de données à caractère personnel et...

  • Analyste AML/KYC Senior

    il y a 1 mois


    Thionville, Grand Est, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Poste d'Analyste AML/KYC SeniorL'Analyse de Risch et de Conformité est un poste clé au sein de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL). Nous recherchons un(e) Analyste AML/KYC Senior pour rejoindre notre équipe de conformité et de risque.ResponsabilitésConduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en...


  • Thionville, Grand Est, France Hôpitaux Robert Schuman Temps plein

    Fortement ancrés dans le paysage hospitalier luxembourgeois, les Hôpitaux Robert Schuman S.A. (HRS) regroupent 330 médecins libéraux et plus de 2 350 employés.Dans le cadre du projet DataSpace4Health (www.dataspace4health.lu), nous recherchons un Senior Healthcare Business Analyst / Spécialiste Polyvalent Santé Digitale et IA/ML en contrat CDD pendant...


  • Thionville, Grand Est, France Hôpitaux Robert Schuman Temps plein

    Fortement ancrés dans le paysage hospitalier luxembourgeois, les Hôpitaux Robert Schuman S.A. (HRS) regroupent 330 médecins libéraux et plus de 2 350 employés.Dans le cadre du projet DataSpace4Health (www.dataspace4health.lu), nous recherchons un Senior Healthcare Business Analyst / Spécialiste Polyvalent Santé Digitale et IA/ML en contrat CDD pour...


  • Thionville, Grand Est, France CTG Luxembourg Temps plein

    CTG PSF est une société de services en informatique qui accompagne des clients du secteur financier et de l'assurance dans la réalisation de leurs projets MOA.Nous recherchons un Analyste financier ou assurance pour soutenir nos clients dans le développement de leurs projets.Vos missionsVous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour...


  • Thionville, Grand Est, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

    We are seeking a highly skilled Business Analyst to join our team at {company}. The successful candidate will have excellent analytical skills and be able to drive business decisions through data analysis and problem-solving.Responsibilities:Collect and analyze large data sets to identify business trends and areas for improvement.Develop and implement...

  • Analyste fonctionnel(le)

    il y a 1 mois


    Thionville, Grand Est, France ARCUS asbl Temps plein

    Offre de poste : Analyste fonctionnel(le)arcus a.s.b.l. est une association dynamique qui connaît une croissance soutenue. Nous œuvrons dans le secteur de l'aide à l'enfance et des services d'éducation et d'accueil pour les enfants. Nous sommes une organisation qui identifie et relève les défis pour mettre les compétences et l'expérience de nos...

  • Analyste fiscal senior

    il y a 4 semaines


    Thionville, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Analyste fiscal senior pour rejoindre notre équipe de l'AXIS Group. Vous serez chargé de mener à bien des initiatives fiscales cruciales et de garantir le respect des réglementations fiscales.ResponsabilitésCentralisation des informations fiscales : Créer un référentiel ou une base de données centralisée pour...

  • Analyste fonctionnel(le)

    il y a 4 semaines


    Thionville, Grand Est, France ARCUS asbl Temps plein

    Présentation du postearcus a.s.b.l. est une association jeune et dynamique qui connaît une croissance soutenue. Elle œuvre dans le secteur de l'aide à l'enfance et des services d'éducation et d'accueil pour les enfants. C'est une organisation qui identifie et relève les défis pour mettre les compétences et l'expérience de ses collaborateurs au...


  • Thionville, Grand Est, France Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps plein

    Professionnels de la Finance, de l'Audit et de la ComptabilitéNous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la finance, de l'audit et de la comptabilité avec un fort intérêt pour la banque d'investissement, les fonds d'investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale et de...


  • Thionville, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez le Groupe Crédit Agricole en tant que conseiller spécialisé junior, où vous serez affecté sur un poste de conseiller professionnels junior pour vous former sur le marché bancaire.Vos missions principales seront :Identifier les besoins de la clientèle en participant aux rendez-vous, en ayant une approche globale de...


  • Thionville, Grand Est, France Hôpitaux Robert Schuman Temps plein

    Poste de Spécialiste en Analyse de Données de SantéFortement ancré dans le paysage hospitalier luxembourgeois, les Hôpitaux Robert Schuman S.A. (HRS) regroupent 330 médecins libéraux et plus de 2 350 employés.Dans le cadre du projet DataSpace4Health (www.dataspace4health.lu), nous recherchons un Spécialiste en Analyse de Données de Santé en...


  • Thionville, Grand Est, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Missions quotidiennesEn tant que Conseiller Clientèle de Professionnels Alternance, vos missions seront variées et stimulantes. Vous serez amené(e) à :Préparer les entretiens prospects et clientsConnaître la situation des clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et...


  • Thionville, Grand Est, France People Solutions by Arhis Temps plein

    MissionNous recherchons un spécialiste de la remédiation AML pour l'un de nos clients dans le domaine bancaire.Vous serez chargé de détecter, examiner et remédier aux cas de non-conformité liés à la CSSF dans le cadre de la conformité réglementaire de l'entreprise.Compétences requisesCompétences analytiques : Capacité à analyser les données et...


  • Thionville, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez le Groupe Crédit Agricole en tant que conseiller spécialisé junior pour vous former sur le marché bancaire.Vous assistez et accompagnez les conseillers professionnels dans leurs missions quotidiennes afin de monter en compétences et évoluer ensuite vers un poste de conseiller professionnel.ActivitésIdentifier les...

  • Spécialiste en Durabilité

    il y a 3 semaines


    Thionville, Grand Est, France LSC Engineering Group S.A. Temps plein

    LSC Environmental Engineering est un leader dans le domaine de l'environnement et de la durabilité au Grand-Duché, avec une équipe de 40 experts expérimentés.Nous sommes en train de répondre à la demande croissante de nos clients pour des services liés aux enjeux ESG, en menant de nombreux projets dans ce domaine.Nous sommes un groupe innovant et...


  • Thionville, Grand Est, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Missions quotidiennesEn tant que Conseiller Clientèle de Professionnels Alternance, vos missions seront variées et stimulantes. Vous serez amené(e) à :Préparer les entretiens prospects et clientsConnaître la situation des clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et...

  • Spécialiste AML

    il y a 4 semaines


    Thionville, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Présentation du RôleNous recherchons un Spécialiste AML pour notre client, un professionnel expérimenté en matière de prévention et de gestion des risques liés aux produits d'assurance. Le candidat idéal possède une solide compréhension des réglementations en vigueur et une expérience pertinente dans le domaine de l'assurance vie ou...

  • Conseiller clientèle

    il y a 2 semaines


    Thionville, Grand Est, France SG Temps plein

    Missions clésDéveloppement de la relation client : vous serez chargé de développer la relation avec les clients de l'agence, en les accompagnant dans leurs projets financiers et en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Gestion des opérations bancaires : vous serez responsable de la gestion des opérations bancaires au quotidien,...


  • Thionville, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous rejoignez le Groupe Crédit Agricole en tant que conseiller spécialisé junior H/F, où vous serez affecté sur un poste de conseiller professionnel junior pour vous former sur le marché bancaire.Vous assisterez et accompagnez les conseillers professionnels dans leurs missions quotidiennes afin de monter en compétences et évoluer...