Analyste d'Investigation AML H/F

il y a 4 semaines


Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Betclic Group Temps plein

Betclic Group : un leader du jeu en ligne et du pari sportif

Nous sommes à la recherche d'un Analyste d'Investigation AML H/F pour rejoindre notre équipe Juridique.

Vous travaillerez sous la direction du Responsable Lutte Anti-Blanchiment d'Argent et Financement du Terrorisme (LAB/FT) afin de contribuer activement à la mise en œuvre et à l'animation du dispositif Conformité de Betclic Group.

Vos missions

  • Analyser et traiter quotidiennement les escalades d'alertes LAB/FT de niveau 2
  • Préparer et rédiger les déclarations de soupçons pour les transmettre aux MLROs en étayant votre analyse
  • Préparer et répondre aux demandes de la police ou du pouvoir judiciaire selon les besoins
  • Traiter les alertes PEP/SAN/AM issues du screening de la base client contre les listes AML, Sanctions Financières Internationales
  • Faire la revue annuelle des dossiers les plus risqués
  • Participer activement à l'identification de pistes d'amélioration et à leur mise en œuvre
  • Remonter à bon escient les problématiques et situations de risque à votre hiérarchie
  • Contribuer efficacement à la montée en compétences des membres de l'équipe

Profil recherché

  • Expérience opérationnelle de 2 ans minimum en banque ou assurance ou gambling sur un poste similaire
  • Connaissance des réglementations, des processus et des méthodes en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme
  • Qualités d'organisation, d'analyse et de synthèse, et une grande aisance rédactionnelle et relationnelle
  • Sens critique et pratique
  • Autonomie et sens de l'initiative
  • Maîtrise des outils bureautiques et des outils de filtrage
  • Langue anglaise courante

Bénéfices

  • 25 jours de congés payés et 10 jours de RTT
  • Carte Ticket Restaurant créditée de 10€ par jour
  • Mutuelle prise en charge à 100% pour vous et vos enfants
  • Abonnement de transport pris en charge à hauteur de 50% ou une prime annuelle de mobilité durable
  • Accord de télétravail avantageux
  • Programme de formation annuel personnalisé
  • Locaux hors du commun avec un rooftop
  • Animations internes pour pimenter votre quotidien
  • Cours de sports gratuits dans nos locaux

Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Bordeaux



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    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Betclic Group Temps plein

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