Conformité Analyste
il y a 6 jours
En tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
Responsabilités- S'assurer que les informations clients sont à jour, complètes et conformes aux standards AML/CFT.
- Évaluer le niveau de risque des clients en fonction de critères de conformité, notamment pour les PEP (Personnes Politiquement Exposées).
- Préparer des rapports sur les résultats des enquêtes KYC et les signalements de non-conformité.
- Documenter les conclusions des examens KYC et formuler des pistes d'audits.
- Sensibiliser les équipes internes sur les enjeux KYC et les obligations de conformité.
- Assurer une veille réglementaire constante et diffuser les informations relatives aux nouvelles législations auprès des collaborateurs.
- Bac+5 en Conformité, Droit, Gestion des Risques ou équivalent.
- Maîtrise des réglementations en matière de conformité (AML/CFT, etc.).
- Analyse de documents juridiques et financiers pour détecter des risques.
- Rigueur et curiosité au quotidien.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
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Conformité Analyste
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Banque Française Mutualiste Temps pleinOffre de poste : Analyste ConformitéLa Banque Française Mutualiste recrute un(e) Analyste Conformité pour renforcer son équipe de Risques et Conformité.Présentation de l'offreL'Analyste Conformité sera chargé(e) de veiller à la conformité de la Banque avec les normes et réglementations en vigueur. Il/elle accompagnera les équipes métiers...
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Conformité Analyst
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Cabinet Gide Loyrette Nouel Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'Analyste Conformité rejoindra l'équipe Contrôle Interne & Conformité, composée de 5 Analystes Conformité et d'un Contrôleur Interne, pour gérer et suivre les risques de non-conformité dans le cadre des ouvertures de dossiers clients.Gérer les risques de non-conformité et participer à l'amélioration...
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Analyste Conformité
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France CRÉDIT LOGEMENT Temps pleinCrédit Logement recherche un Analyste ConformitéCrédit Logement est à la recherche d'un Analyste Conformité pour rejoindre son équipe d'appels en garantie intégrée à la Direction du Recouvrement.MissionsCollecter et analyser les pièces justificatives et les informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de la saisine de Crédit...
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Conformité Groupe Analyste
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France GEODIS INTERSERVICES Temps pleinMission de l'Analyste Conformité Groupe L'analyste conformité du groupe est chargé de concevoir, de déployer, de suivre et d'améliorer les programmes de conformité du groupe, notamment le programme de conformité concurrence. Gestion de projets ou assistance dans la gestion de projets du Groupe visant à la conception, l'amélioration continue, le...
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Conformité Groupe Analyste
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France GEODIS INTERSERVICES Temps pleinPoste : Analyste Conformité GroupeL'objectif principal de l'analyste conformité du groupe est d'aider l'équipe de conformité du Groupe dans la conception, le déploiement, le suivi et l'amélioration des divers programmes de Conformité du groupe, notamment le programme de conformité concurrence.En tant que « Analyste de Conformité - Groupe / Group...
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Analyste conformité
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France CRÉDIT LOGEMENT Temps pleinCrédit Logement recherche un analyste conformitéCrédit Logement est à la recherche d'un analyste conformité pour rejoindre son équipe d'appels en garantie intégrée à la Direction du Recouvrement.MissionsCollecter et analyser les pièces justificatives et les informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de la saisine de Crédit...
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Conformité Groupe Analyste
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France GEODIS INTERSERVICES Temps pleinMission L'analyste conformité du groupe GEODIS est chargé de concevoir, de déployer, de suivre et d'améliorer les programmes de conformité du groupe, notamment le programme de conformité concurrence. En tant que Group Compliance Analyst, vous êtes responsable des missions suivantes : Gestion de projets pour la conception, l'amélioration continue,...
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Conformité Analyste
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France GIDE Temps pleinÀ propos de l'équipeGide, un cabinet d'avocats international, recherche un Analyste Conformité pour rejoindre son équipe Contrôle Interne & Conformité.Vous serez chargé de gérer et de suivre les risques de non-conformité dans le cadre des ouvertures de dossiers clients, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le...
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Conformité Analyste
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France GIDE Temps pleinA propos de l'offreGide, un cabinet d'avocats international, recherche un Analyste Conformité pour rejoindre son équipe Contrôle Interne & Conformité.Vous serez chargé de gérer et de suivre les risques de non-conformité dans le cadre des ouvertures de dossiers clients, en luttant contre le blanchiment des capitaux et le financement du...
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Conformité Groupe Analyste
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France GEODIS INTERSERVICES Temps pleinMission L'objectif principal de l'analyste conformité du groupe est d'aider l'équipe de conformité du Groupe dans la conception, le déploiement, le suivi et l'amélioration des divers programmes de Conformité du groupe, notamment le programme de conformité concurrence. En tant que « Analyste de Conformité - Groupe / Group Compliance Analyst »,...
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Analyste conformité
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France CRÉDIT LOGEMENT Temps pleinPoste d'analyste conformitéCrédit Logement recherche un analyste conformité pour son équipe d'appels en garantie intégrée à la Direction du Recouvrement.MissionsCollecter et analyser les pièces justificatives et les informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de la saisine de Crédit Logement.Détecter les facteurs de...
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Analyste conformité bancaire
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps pleinDécouvrez le poste d'Analyste conformité bancaireDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités...
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Analyste Conformité Junior
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Cabinet Gide Loyrette Nouel Temps pleinMissions : Vous rejoindrez l'équipe Contrôle Interne & Conformité, composée de 5 Analystes Conformité et d'un Contrôleur Interne, pour gérer et suivre les risques de non-conformité dans le cadre des ouvertures de dossiers clients. Vous participerez activement à l'amélioration continue des processus de conformité et accompagnez la...
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Analyste de conformité confirmé.e
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France LunaLogic Temps pleinOffre de poste : Analyste de conformité confirmé.eL'entreprise Lunalogic, leader dans le conseil aux acteurs financiers, recherche un.e analyste de conformité confirmé.e pour rejoindre son équipe d'intégration.ResponsabilitésAnalyser les besoins métier des clients et rédiger les spécifications fonctionnellesParticiper à l'avant-vente,...
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Conformité Data Analyst
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinConformité Data AnalystType de contrat : Poste avec managementLa mission principale de Global Compliance (CPL) est d'assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB.Le pôle Innovation et Projets, au sein...
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Analyste Conformité Junior
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France GIDE Temps pleinA propos de l'offreGide, un cabinet d'avocats international de renommée mondiale, recherche un Analyste Conformité Junior pour rejoindre son département Contrôle Interne & Conformité.Vous serez chargé de la gestion et du suivi des risques de non-conformité, de l'amélioration continue des processus de conformité, de la constitution de la...
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Analyste Conformité Bancaire
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps pleinDécouvrez notre offre de posteNous recherchons un(e) Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de banque et finance à Paris. Cette mission d'intérim de longue durée vous offrira l'opportunité de découvrir les activités du back office bancaire et de développer vos compétences en conformité KYC et LCB-FT.ResponsabilitésContrôler la...
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Analyste Conformité Bancaire
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps pleinDécouvrez notre offre de posteNous recherchons un(e) Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de Banque Finance et Assurance. Vous serez chargé(e) de contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC.ResponsabilitésContrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au...
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Conformité Analyste
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France GIDE Temps pleinA propos de l'offreÀ Gide, nous sommes un cabinet d'avocats international avec 11 bureaux dans le monde. Nous sommes présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique, et nous mettons au service de nos clients notre connaissance des marchés locaux, notre expertise régionale et les ressources d'un cabinet international.Nous...
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Analyste Conformité Groupe
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France GEODIS INTERSERVICES Temps pleinFonctions Support - Assurance & JuridiqueL'objectif principal de l'analyste conformité du groupe est d'aider l'équipe de conformité du Groupe dans la conception, le déploiement, le suivi et l'amélioration des divers programmes de Conformité du groupe, notamment le programme de conformité concurrence.MissionsManagement de projets ou assistance dans la...