Conformité Chargé d'investigation

il y a 2 semaines

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Mission et Responsabilités

L'équipe de lutte contre la délinquance financière de la direction de la conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes chargés de l'identification des personnes politiquement exposées et des personnes faisant l'objet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.

Compétences et Responsabilités
  • Contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité
  • Émettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
  • Conseiller/alerte les directions concernées et recommander des solutions pour traiter les situations à risque
  • Procéder à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporter/alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel
  • Présenter le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux
  • Traiter en autonomie de problématiques complexes et proposer des options de décisions aux premiers cercles managériaux
  • Faire preuve d'une capacité à réagir et à proposer des solutions face à des situations nouvelles
  • Proposer et présenter aux premiers cercles managériaux des solutions à mettre en place pour limiter les risques futurs
  • Assister et conseiller les réseaux et contribuer à leur sensibilisation
Exigences
  • Expérience au sein du service Conformité d'une banque
  • Qualifications requises : Université, Droit, Conformité, Finance

  • Conformité et lutte contre le blanchiment des capitaux

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

  • Chargé d'investigation conformité H/F

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Missions et responsabilitésLe Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Chargé d'investigation Conformité contribue à cette mission en émettant des avis de...

  • Chargé d'investigation conformité H/F

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...

  • Chargé d'investigation conformité H/F

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette mission comprend l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l'objet de sanctions afin...

  • Chargé d'investigation conformité H/F

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésContribution à la prévention et à la maîtrise des risquesÉmet des avis de conformité sur des clients ou des opérations...

  • Spécialiste de la conformité

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    La direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à cette mission en analysant les opérations et...

  • Spécialiste en conformité financière

    il y a 1 semaine

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...

  • Analyste de Risques et de Conformité

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

  • Chargé(e) d'Investigation Conformité

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesExpérience dans le service Conformité d'une banqueConnaissance du Code Monétaire et Financier, des lignes...

  • Conformité et Lutte contre le Blanchiment des Capitaux

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

  • Chargé d'études conformité réglementaire

    il y a 4 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Chargé d'études conformitéVous rejoindrez la Direction de la Conformité de LCL, où vous serez rattaché au manager du pôle Conformité des services bancaires & assurantiels.MissionsAccompagner les métiers pour une intégration native de la conformité dans les projets déployés et les produits commercialisésPréparer des avis conformité...

  • Chargé d'études Conformité

    il y a 1 semaine

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteLCL, filiale du Groupe Crédit Agricole, recherche un Chargé d'études Conformité - Déontologie H/F pour rejoindre son équipe de conformité.Vous serez chargé de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la lutte contre la corruption.Vous travaillerez en...

  • Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Conformité Réglementaire de LCL recherche un(e) Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F pour renforcer son équipe.Présentation du serviceL'équipe Conformité Réglementaire est chargée de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la maîtrise du risque...

  • Chargé d'études Conformité

    il y a 6 jours

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteLCL, filiale du Groupe Crédit Agricole, recherche un Chargé d'études Conformité - Déontologie H/F pour rejoindre son équipe de conformité.Vous serez chargé de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la lutte contre la corruption.Vous travaillerez en...

  • Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Conformité Réglementaire de LCL recherche un(e) Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F pour renforcer son équipe dynamique.Présentation du service :L'équipe Conformité Réglementaire est chargée de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la...

  • Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Conformité Réglementaire de LCL recherche un(e) Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F pour renforcer son équipe.Présentation du serviceL'équipe Conformité Réglementaire est chargée de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la maîtrise du risque...

  • Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Conformité Réglementaire de LCL recherche un(e) Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F pour renforcer son équipe dynamique.Présentation du service :L'équipe Conformité Réglementaire est chargée de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la...

  • Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Conformité Réglementaire de LCL recherche un(e) Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F pour renforcer son équipe.Présentation du service :L'équipe Conformité Réglementaire est chargée de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la maîtrise du...

  • Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F

    il y a 4 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Conformité Réglementaire de LCL recherche un(e) Chargé(e) d'Etudes Conformité H/F pour renforcer son équipe dynamique.Présentation du service :Le Pôle Conformité Réglementaire est chargé de la protection de la clientèle, de la conformité des activités financières, de la déontologie et de la maîtrise du...

  • Chargé d'études Conformité

    Il y a 2 mois

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du poste L'équipe de la Direction de la Conformité de LCL est chargée de garantir la conformité des activités financières et la déontologie au sein de l'entreprise. Compétences requises Pour réussir dans ce rôle, vous devrez avoir une excellente connaissance des réglementations et des normes en matière de conformité...