Officier de Surveillance des Transactions

il y a 3 semaines


Amnéville, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein
Mission

Pour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) :

Transaction Monitoring Officer

Scope :

Assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).

Attributions principales :

  1. Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)
  2. Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l'objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées
  3. Contribuer activement au suivi et à l'actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients
  4. Contribuer activement à l'amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron)
  5. Participer à des projets règlementaires et des projets d'amélioration continue : analyse critique de l'existant, élaboration de propositions d'amélioration, coordination de l'implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées
  6. Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.
Profil

Première expérience similaire de minimum 3 ans en Transaction Monitoring - KYT Officer.

Maitrise du français (l'anglais est un atout).

Disponibilité immédiate pour une mission de 3 mois renouvelable, à Luxembourg-Gare.

Salaire : 3,750 - 4,000€ bruts par mois



  • Amnéville, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    MissionPour notre client, nous recherchons un(e) Officier de surveillance des transactions.Le candidat aura pour rôle de :Contrôler les transactions et identifier les suspicions.Analyser les transactions et déterminer les risques.Contribuer à l'amélioration continue des processus de détection des transactions suspectes.Participer à des projets de mise...


  • Amnéville, Grand Est, France Hays Luxembourg Temps plein

    MissionNous recherchons un Officier de surveillance des transactions pour rejoindre notre équipe à Hays Luxembourg.Votre mission principale sera d'assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your...


  • Amnéville, Grand Est, France Hays Luxembourg Temps plein

    MissionNotre client, l'un des principaux employeurs du Luxembourg, recherche un Transaction Monitoring Officer pour une mission en intérim de 3 mois renouvelable.ObjectifsL'objectif principal de ce poste est d'assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des...


  • Amnéville, Grand Est, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Transaction Monitoring Officer pour rejoindre notre équipe à Luxembourg-Gare.Vous serez chargé(e) de:Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction) pour identifier les transactions potentiellement suspectes.Analyser et formaliser les suspicions fortes AML/KYC, ainsi que les dossiers clients soupçonnés...

  • Chef de surveillance

    il y a 4 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    Poste de Chef de surveillanceNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de surveillance au sein de notre équipe de CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.En tant que Chef de surveillance, vous serez responsable de la sécurité et de la gestion des opérations ferroviaires dans votre...

  • Chef de surveillance

    il y a 3 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Chef de surveillance pour rejoindre notre équipe à CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.Ce poste est à pourvoir à temps plein et vous serez chargé de représenter les CFL et de vous assurer que les trains sont placés conformément au plan d'occupation des voies.Vous travaillerez en...

  • Chef de Projet IoT Énergie

    il y a 3 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Chef de Projet IoT Énergie pour rejoindre notre équipe d'ingénierie infrastructure. Vous serez chargé de développer et d'exécuter des projets innovants pour la surveillance du réseau électrique ferroviaire.ResponsabilitésÉtudier les technologies et mettre en place des solutions Internet of Things...


  • Amnéville, Grand Est, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

    À propos de l'offreSofitex Luxembourg-Ville Industrie, un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI, recherche un Technicien de maintenance (h/f) pour l'un de ses partenaires.Le candidat idéal possède une formation de type BAC+2 "maintenance industrielle" ou équivalente et dispose d'une expérience d'au moins 3...

  • Responsable des Risques Junior

    il y a 3 semaines


    Amnéville, Grand Est, France Austin Bright Temps plein

    Poste de Responsable des Risques JuniorAustin Bright recherche un Responsable des Risques Junior pour rejoindre son équipe de consultants professionnels et dévoués. Le candidat idéal aura entre 1 et 2 ans d'expérience en gestion des risques, de préférence au sein d'un Big Four, d'un professionnel du secteur financier, ou d'un gestionnaire de fonds...

  • Chef de Projet IoT

    il y a 4 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Chef de Projet IoT - Énergie pour rejoindre notre équipe d'Ingénierie Infrastructure à CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.Votre mission consiste à développer et exécuter des projets innovants pour la surveillance du réseau électrique ferroviaire.ResponsabilitésÉtudier les...


  • Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    Missions et ResponsabilitésNous sommes à la recherche d'un Chef de Projet Génie Technique pour rejoindre notre équipe d'Ingénierie Infrastructure. Vous serez en charge de l'élaboration et de l'exécution d'études de différents projets, ainsi que de la direction, de la surveillance et de la réception des travaux sur site.Vous organiserez et...

  • Chef de Projet IoT

    il y a 2 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois recherche un Chef de Projet IoT - Énergie.MissionVous développez et exécutez des projets innovants pour la surveillance du réseau électrique ferroviaire.Vous étudiez les technologies et mettez en place des solutions Internet of Things (IoT), du prototype à l'application opérationnelle.Vous...


  • Amnéville, Grand Est, France SOFITEX DE L'INTERIM AU CDI Temps plein

    Mission du technicien de maintenanceSofitex, leader dans les ressources humaines, recherche un technicien de maintenance pour l'un de ses partenaires. Le candidat idéal doit être capable de réaliser des diagnostics et participer au processus d'amélioration continue.Compétences requisesLe technicien de maintenance recherché doit avoir une formation en...


  • Amnéville, Grand Est, France LNS - Laboratoire National de Santé Temps plein

    About the JobWe are seeking a highly skilled Medical Doctor to lead our Virology and Serology Service as Head of Service. This is a challenging and rewarding role that requires expertise in virology, serology, and antimicrobial resistance, as well as strong leadership and management skills.Key ResponsibilitiesManage a team of ten employees and oversee...

  • Chef de Projet Fonderie

    il y a 4 semaines


    Amnéville, Grand Est, France Amicale des Anciens Eleves de l'Ecole Superieure de Fonderie et de Forge Temps plein

    Développez votre carrière chez LBILBI, une entreprise familiale centenaire et innovante, recherche un Responsable Production Fonderie pour rejoindre son équipe à Amnéville.MissionVous serez chargé de la gestion opérationnelle des ateliers de fonderie et de traitements thermiques, en respectant les objectifs de productivité et de qualité.Compétences...

  • Chef de Projet Fonderie

    il y a 3 semaines


    Amnéville, Grand Est, France Amicale des Anciens Eleves de l'Ecole Superieure de Fonderie et de Forge Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Responsable Production FonderieNous recherchons un Responsable Production Fonderie pour rejoindre notre équipe à Amnéville. Vous serez chargé de la gestion opérationnelle des ateliers de fonderie et de traitements thermiques, en veillant à respecter les objectifs de productivité et de...


  • Amnéville, Grand Est, France Amicale des Anciens Eleves de l'Ecole Superieure de Fonderie et de Forge Temps plein

    MissionNous recherchons un Responsable de la Production Fonderie pour rejoindre notre équipe à Amnéville. Ce poste stratégique a pour but d'accompagner la forte croissance de notre entreprise.Compétences requisesIngénieur diplômé en métallurgie ou domaine connexeExpérience de 5 ans minimum en métallurgieConnaissance de la lecture de plan...

  • Ferronnier/Ferronnière

    il y a 4 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    Offre de PosteNous sommes un employeur leader dans le Grand-Duché, avec une présence active sur le marché. Nous sommes attentifs aux besoins de notre groupe et de nos employés, et nous recrutons régulièrement de nouveaux talents pour nourrir la diversité de notre équipe.Notre Service Maintenance Infrastructure recherche un ou une...

  • Chef de projet RH

    il y a 4 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe RH. Vous serez chargé de la gestion, du développement et de l'amélioration des systèmes informatiques RH.ResponsabilitésAssurer l'interface avec les équipes RH et informatiques pour la gestion des systèmes RHOrganiser et planifier les projets...

  • Conseiller Informatique RH

    il y a 2 semaines


    Amnéville, Grand Est, France CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller Informatique RH pour rejoindre notre équipe RH. Votre mission consiste à assurer l'interface à la gestion, au développement, à l'amélioration et à l'implémentation des Systèmes Informatiques RH (SIRH) du domaine RH.ResponsabilitésOrganiser et planifier les projets informatiques RHMaîtriser les...