Conseiller en conformité financière

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein
Présentation du poste

L'établissement financier public Groupe Caisse des Dépôts recherche un collaborateur pour rejoindre son Département Filtrage Profilage – Pôle de la Sécurité Financière.

Missions et responsabilités
  • Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales) : Mettre en œuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d'activité, identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers, assurer le suivi des alertes en cours de traitement, assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office), assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés.
  • Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et thématique des Personnes Politiquement Exposées) : Identifier et traiter les alertes issues de l'outil criblage des tiers (SYLAB), participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques...).
  • Gestion des demandes de compliance : Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties, assurer le reporting de cette activité.
  • Travaux sur le profilage bancaire (lutte anti-blanchiment) : Participer à l'amélioration des scénarios de surveillance des opérations bancaires atypiques, élaborer des statistiques sur le traitement des alertes générées.
Contexte et environnement de travail

Le poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière. Ce Pôle recouvre la Lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme, la filière déclarative à Tracfin, la lutte contre la fraude et la gestion de la KYC.

Compétences et qualifications requises

L'apprenti(e) intégrera le Département Filtrage Profilage composé d'une manager et de six collaborateurs / collaboratrices. Le mot du manager : "Jeune et dynamique, vous êtes à la fois intéressé(e) par le secteur bancaire et les métiers de la conformité, ce poste devrait vous correspondre. La feuille de route de prévoit l'acquisition deux blocs de compétences essentiels : la maîtrise du dispositif du gel des avoirs (sanctions internationales) et la lutte anti-blanchiment."



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    Nous recherchons un conseiller senior en conformité financière pour Milestone Advisory. Expériences sectorielles : Banques de financement ou d'investissement, brokers, plateformes de marchés, cabinets de conseil, cabinets d'avocats Expertises fonctionnelles : Maitrise des infrastructures de marché Déontologie des collaborateurs (conduct/ethics,...


  • Paris, Île-de-France Investance Partners Temps plein

    Accompagnement des clients dans la recherche et le déploiement de cas d'usage de nouvelles technologiesNous recherchons un Conseiller en Conformité et Risques non financiers pour accompagner nos clients dans la recherche et le déploiement de cas d'usage de nouvelles technologies comme l'IA à la Conformité et au Contrôle.Compétences requisesUne solide...


  • Paris, Île-de-France Investance Partners Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Investance Partners Temps plein

    Vous rejoindrez notre équipe de conseillers en Conformité et Risques non financiers pour accompagner nos clients dans la recherche et le déploiement de cas d'usage de nouvelles technologies comme l'IA à la Conformité et au Contrôle.Vous serez chargé de l'évaluation de l'organisation de fonction Conformité ou de dispositif de Contrôle...


  • Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

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  • Conformité Financière

    il y a 6 jours


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en conformité pour rejoindre notre équipe de direction de la conformité à Paris. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les parties prenantes des équipes Conformité Marchés, Opérations, Risques, Affaires juridiques, Finance et IT.MissionsRédiger et réviser les politiques et procédures...


  • Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en conformité pour rejoindre notre équipe de direction de la conformité à Paris. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Swap Dealer & Securities-based Swap Dealer (SBSD) Chief Compliance Officer (CCO) de Natixis SA.MissionsTravailler de façon proactive et en étroite collaboration avec...


  • Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en conformité pour rejoindre notre équipe de direction de la conformité à Paris. Vous serez rattaché directement au Swap Dealer & Securities-based Swap Dealer (SBSD) Chief Compliance Officer (CCO) de Natixis SA.MissionsTravailler de manière proactive et en étroite collaboration avec les parties...


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    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

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    il y a 4 semaines


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    il y a 4 semaines


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