Emplois actuels liés à Analyste Kyc - FontenaysousBois - BkConsulting

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France Defi Technology Rue de Chazelles Temps plein

    Entreprise :Nous sommes Défi Technology, une agence d'intérim spécialisée dans le secteur bancaire.Description du poste :Nous recherchons pour l'un de nos grands clients une personne qui effectuera les tâches suivantes :Gestion KYCAML Contrôle et complétude de documents Lutte contre le blanchiment / LCBFTDescription du profil :Un profil de bac +5...

  • Responsable Back Office

    il y a 2 semaines

    La Celle-sous-Gouzon, Nouvelle-Aquitaine, France Total Energies Temps plein

    Context & EnvironmentLes équipes Energy Management France assurent la gestion de l'énergie des portefeuilles clients dans un contexte de fort développement commercial sur l'ensemble des segments et de forte volatilité des prix de marchés. Ces activités génèrent des expositions importantes aux prix de marché qui doivent être modélisées,...

Analyste Kyc

il y a 1 semaine

FontenaysousBois, France BkConsulting Temps plein

Le rôle de l'analyste KYC consiste à conduire les vérifications et contrôles sur l'identité et les risques de blanchiment/financement du terrorisme des clients à l'entrée en relation ou lors de revues périodiques.

Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Identifier la documentation nécessaire à l'analyse
- Vérifier l'identité et la réputation du client
- Constituer le dossier client
- Analyser la base de donnée clients
- Interagir avec les différents acteurs du processus et le Front Office ; alerter le management et la conformité si besoin.
- Mettre à jour les statuts KYC dans le(s) référentiel(s) (autorisation de traiter)
- Corriger les anomalies remontées dans le cadre de la Supervision Permanente

Compétences requises:

- 1ère expérience en banque (profils junior acceptés)
- Autonomie
- Rigueur
- Sérieux

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : à partir de 27 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Question(s) de présélection:

- Êtes-vous disponible ASAP pour occuper le poste ?

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel