Analyste Lcb-ft

Nous recherchons un Analyste Conformité en LCB-FT (h/f) pour effectuer les analyses sur les opérations suspectes et procéder aux déclarations de soupçons..

Au sein d’une équipe de 6 Analystes LCB-FT, vos missions sont les suivantes:

- Traiter les alertes quotidiennes sur les opérations suspectes en procédant aux investigations nécessaires, d’assurer le suivi des dossiers, ainsi que de rédiger et déclarer les éventuelles déclarations de soupçons
- Répondre aux demandes des autorités : réquisitions judiciaires et droits de communication
- Assurer la confidentialité des investigations
- Assurer une remontée périodique des statistiques d’activité et des tableaux de suivi
- Participer à la veille réglementaire et à la mise à jour des procédures internes
- Assister les agences et les agents en matière de conformité

Nous recherchons idéalement une personne de formation Droit/Banque/Finance (Bac +5) avec une expérience dans le domaine de l’analyse des opérations suspectes ou dans le domaine de la fraude. Le poste requiert une personnalité rigoureuse, organisée, avec une forte capacité d’analyse et de synthèse. La curiosité et la persévérance dans les recherches sont nécessaires pour réussir à ce poste, tout comme la bonne maîtrise d’Excel et d’un niveau d’anglais intermédiaire.

Le poste à pourvoir en CDI est basé au siège à Gennevilliers (92) au sein d’un environnement de travail dynamique, multiculturel et international.
- En qualité d’employeur engagé, RIA France a conscience que sa force réside dans la diversité de ses collaborateurs. Avec plus de 30 nationalités représentées au sein de notre effectif, nous sommes fiers de promouvoir l’intégration et l’égalité des chances. _
- Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap._

**We’re Ria Money Transfer**

A subsidiary of Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), Ria is a leading expert in cross-border payments that delivers innovative financial services including fast, secure, and affordable international money transfers. With the second most extensive cash settlement network and the largest direct bank deposit network in the world, **Ria gets money to where it matters**. We’re focused on harnessing technology and, as part of Euronet Worldwide, **we provide a suite of state-of-the-art fintech products and services that bridge the gap between digital and physical transactions**. Our omnichannel products and services, provide unprecedented choice to our customers and growth opportunities for our partners.

With presence in more than 160 countries, and more than 490,000 locations worldwide, we’re committed to helping millions of people send money home to their loved ones around the world, knowing that our customers deserve much more than just a fair price: they deserve empathy, hope, and ultimately respect. **Join us in our mission to open ways for a better everyday life**.