Chargé étude Lcbft

il y a 2 semaines


Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

**Positionnement**:
Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes.

**Missions**:

- Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et personnes politiquement exposées (PPE), les contrôles liés aux pays, levée des blocages à l’occasion des filtrages
- Assurer la production d’un fichier d’opérations remarquables, en assurer la gestion, traiter les fiches de doutes préparer les déclarations de soupçons, répondre aux droits de communications transmis par TRACFIN.
- Participer au maintien du dispositif LCBFT
- Gérer les cas de fraude documentaire
- Participer aux déclarations relatives aux risques et à la conformité et notamment de la sécurité Financière
- Elaborer des reporting
- Contribuer à développer la culture du contrôle et de la maîtrise des risques de l’entreprise
- Contribuer au contrôle de second niveau LCBFT.
- Participer au dispositif de veille règlementaire de l’entreprise,
- Contrôler la conformité règlementaire des procédures, process et pratiques de l’entreprise,
- Participer à la cartographie des risques de non-conformité, l’identification des dispositifs de maîtrise des risques de non-conformité et les plans d’action à mettre en place,
- Contribuer aux avis Conformité sollicités dans le cadre des projets Métier et Entreprise.

**Profil**:

- H/F avec une expérience dans le domaine bancaire et un gout prononcé pour l’investigation.
- Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique et analyse de données) et notamment sur l’outil base Acess
- Vous êtes autonome avec un sens de l’initiative et de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
- Rigoureux, discret et curieux
- Vous faîtes preuve d’un sens aigu du résultat et de l’innovation et avez des capacités importantes d’adaptation face aux contraintes
- Vous savez susciter et favoriser les échanges, grâce à votre sens de la communication et l’esprit d’équipe.

**Poste basé à Niort (79) en CDD.**

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : 24 602,37€ à 44 056,71€ par an

Avantages:

- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois

Lieu du poste : Un seul lieu de travail


  • Chargé étude Lcbft

    il y a 4 jours


    Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

    **Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...

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    il y a 4 jours


    Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

    **Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...


  • Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein

    Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. Vos missions: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et personnes...


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    **Chargé d'études AMOA statistiques Pilotage commerciale** **Contexte de la mission**: **MISSIONS** - Extraire et mettre en forme les données suivies périodiquement par la Direction du Développement Commercial pour suivre la performance de ses réseaux commerciaux - Analyser les données pour donner une lecture synthétique de la performance des...


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    Informations générales Entité de rattachement Entreprise de l'Economie Sociale, la Macif appartient à ses sociétaires. Chaque jour, près de collaborateurs se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,3 millions de sociétaires et clients en assurances dommages, santé - prévoyance et finance - épargne. Avec un taux de...

  • Chargé D'étude

    il y a 4 jours


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    CHRONOS est l'un des seuls réseaux d'agences d'emploi sous forme de société coopérative et participative (SCOP). Le choix de ce statut, illustre notre volonté de privilégier les valeurs humaines, un mode de gouvernance démocratique ainsi que le partage des richesses. Avec Chronos Intérim, vous bénéficierez d'un accompagnement unique, car, pour...


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    **Chargé(e) d'études statistiques / actuarielles F/H Au sein de la **Direction IARD** et plus particulièrement l'équipe **Pilotage de la performance économique** qui se compose de dix personnes basées sur deux sites (Niort et Le Mans), nous recherchons un(e) chargé(e) d'études statistiques et actuarielles. **Rejoignez une équipe au cœur des...


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    **L'offre**: **Secteurs** Automobile, Aéronautique, Spatial, Ferroviaire, Télécommunications, Energie, Services & Systèmes d'Informations, Naval, Machines & Industrie Lourde **Modalités** - Date de démarrage : dès que possible - Candidats recherchés : 1 - Expérience : 2+ ans - Type de contrat : CDI, Temps complet - Rémunération : selon expérience...


  • Niort, France Maif Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé d'études actuarielles F/H **Type de Contrat**: Contrat à durée indéterminée **Fourchette de salaire**: Selon expérience **Temps de travail**: Plein temps **Description**: Au sein de l’entité **Actuariat & Provisionnement** de la Direction du Pilotage Economique et Financier du groupe MAIF,...