Kyc Officer

il y a 1 jour

Marseille, France olky payment service provider Temps plein

**Description du poste** Le Groupe luxembourgeois **Olky **est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC. Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation. Nous recherchons des analystes pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux. **Responsabilités** Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement: - La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ; - La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ; - La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation ; - La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ; - Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires - Au moins un an d’expérience professionnelle - Maîtrise d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol - Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication - Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome - Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité - Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook) **Avantages offerts**: - Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale - Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques. - Participation à des programmes de développement professionnel - Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante **La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.** Type d'emploi : Temps plein Type de contrat : CDD 6 mois Formation: - Bac +5 (Master / MBA) Type d'emploi : Temps plein, CDD Programmation: - Travail en journée

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses...

  • Kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Marseille, France olky payment service provider Temps plein

    **Description du poste** Le Groupe luxembourgeois **Olky**est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur...

  • Kyc

    il y a 2 semaines

    Marseille 2e, France KELLY SERVICES Temps plein

    **Lieu** : MARSEILLE **Type de contrat** : Intérim **Salaire**: 2 000 € Brut/Mois **Début**:07/12/2021 **Expérience**: Expérience au poste similaire **ANALYSTE CLIENT PROXIMITE H/F MARSEILLE** **La sécurité financière n’a plus de secret pour vous ? Vous aimez lutter contre la corruption et le blanchiment de capitaux ? Et vous êtes le roi ou la...

  • Gestionnaire Middle Office en Conformité Kyc et Sécurité Financière H/F

    il y a 4 jours

    Marseille, France Expectra Temps plein

    Notre client situé à MARSEILLE 02 est une entreprise dont l'activité principale est celle des services financiers, à l'exclusion des activités d'assurance et des caisses de retraite. Quels sont les moyens de transport pour se rendre au travail ? - Accessible facilement en transports en commun, à proximité du lieu de travail. Pourquoi rejoindre cette...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 jour

    Marseille 2e, France Ergalis Banque Assurance Lyon Temps plein

    **Votre Mission**: Ergalis Banque et Assurance, agence spécialisée du groupe ACTUAL, recrute pour le compte de son client, acteur majeur du secteur de la Banque et Assurance, un Analyste KYC H/F pour une mission intérim d'une durée de six mois renouvelable. Notre client est une institution bancaire internationale de premier plan, offrant une gamme...

  • Analyste kyc

    il y a 2 jours

    Marseille, France Groupe actual Temps plein

    Le poste est à pourvoir rapidement pour une mission intérimaire d'un mois possiblement renouvelable. La mission se déroule sur le secteur de Marseille . Les missions se découpent comme suit : - Contribuer à la surveillance des risques de conformité - Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité - Contrôler...

  • Gestionnaire Back Office Bancaire

    il y a 1 jour

    Marseille, France Grafton Fr Temps plein

    **À propos de nous**: Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche un Gestionnaire Back Office Bancaire **Mission**: - Traitement des opérations liées à la mise en place et à la gestion de crédits toutes clientèles - Traitement back office bancaire sur des dossiers de...

  • Gestionnaire Back Office Banque H/F

    il y a 3 jours

    Marseille, France Randstad Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe bancaire, un(e) analyste client F/ H Au sein du pôle Analyse Client de Proximité, vous intervenez sur des activités de Middle Office liées à la Conformité (KYC). Vos missions principales consistent à : Contrôler la complétude et la cohérence des dossiers clients (KYC) et vérifier la...

  • Gestionnaire Back Office Banque H/F

    il y a 4 jours

    Marseille, France Randstad Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe bancaire, un(e) analyste client F/ H Au sein du pôle Analyse Client de Proximité, vous intervenez sur des activités de Middle Office liées à la Conformité (KYC). Vos missions principales consistent à : Contrôler la complétude et la cohérence des dossiers clients (KYC) et vérifier la...

  • Analyste Client Proximité H/F

    il y a 2 jours

    Marseille, France Page personnel Temps plein

    En tant que Analyste Client Proximité, vous devrez : * Contribuer à la surveillance des risques de conformité et à l'analyse des données clients, * Contrôler la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers KYC et des justificatifs fournis, * Formuler des avis dans le respect des règles et procédures en vigueur, * Traiter les alertes...