Gestionnaire Lutte Anti-blanchiment
il y a 1 semaine
EPITECH, cabinet recrutement et agence d’intérim spécialisé en Assurance et Mutuelle, recrute aujourd’hui pour le compte d’un de ses clients, un Gestionnaire lutte anti-blanchiment (LCB-FT).
**Au cours de votre poste, vos missions seront les suivantes**:
- LCB-FT
Traiter les opérations atypiques qui vous seront affectées en collectant les informations utiles à l’analyse des dossiers ;
Vérifier la conformité des pièces reçues ;
Assurer la mise à jour des dossiers traités, le classement des pièces et le traitement informatique des échos ;
Participer à l’élaboration et à la mise à jour des modes opératoires ;
Participer aux traitements réglementaires CRS et FATCA ;
Participer à la mise à jour de l’approche par les risques de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Connaissance de la clientèle (KYC)
Participer à la mise en place des actions de mises à jour de la connaissance de la clientèle ;
Suivre le traitement des courriers NPAI ;
Procéder aux corrections dans les bases de données à la suite de la détection d’incohérences ;
S’assurer de l’exhaustivité des pièces reçues dans le cadre du traitement des personnes sous mesure de protection juridique.
- Clauses bénéficiaires
Traiter et participer au contrôle de 1er niveau sur les nouvelles clauses bénéficiaires.
- Reporting
Participer à la Production de reporting réglementaires et internes.
- Formation supérieure, de type BAC + 3/4, avec une spécialisation en assurances, ou expérience en conformité /LCB-FT ;
- Expérience requise de 1 à 3 années dans une fonction équivalente.
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Spécialiste en Lutte Anti-blanchiment en Souscription Iard
il y a 1 semaine
Paris, France Allianz Temps pleinSpécialiste en lutte anti-blanchiment en souscription IARD **Description de la mission** L'équipe Conformité du CSC IARD, du Service Client d'Allianz France recherche un(e) technicien(ne) de Souscription spécialisé(e) en lutte anti-blanchiment pour son Service Particulier/Grand Public, situé à Lyon (69). **Missions principales** - Accompagner les...
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Business Analyst Anti Blanchiment
il y a 3 jours
Paris, France BEEZEN Temps pleinJe recherche un Business Analyste Anti Blanchiment dans un environnement anglophone (Anglais courant exigé) La mission consiste à : Contrôle des transactions imbriquées pour les filiales clientes CBK et les banques tierces en relation avec nos clients CBK ; Préparation et animation de comités de transaction imbriqués ; Transmettre les transactions...
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Business Analyst Lutte Anti Blanchiment
il y a 18 heures
Paris, France Talan Temps pleinJoin to apply for the Business Analyst Lutte Anti Blanchiment - H/F role at Talan Description de l'entreprise Talan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les...
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Business Analyst Lutte Anti Blanchiment
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Talan - France Temps pleinTalan est un groupe international de conseil et d'expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en...
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MOA Lutte Anti Blanchiment
il y a 7 jours
Paris, France Talan Group Temps pleinTalan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en...
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Business Analyst Lutte Anti Blanchiment H/F
il y a 6 jours
Paris, France Talan Temps pleinPour renforcer notre équipe spécialisée Flux et SWIFT, nous recrutons des profils Business Analyst confirmés ayant à la fois une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (Méthodologies, formats de messages et protocoles...
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Business Analyst Lutte Anti Blanchiment
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Talan Temps pleinDescription de l'entreprise Talan est un groupe international de conseil et d'expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de...
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Business Analyst Lutte Anti Blanchiment
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Talan Temps pleinDescription de l'entreprise Talan est un groupe international de conseil et d'expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de...
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MOA Lutte Anti Blanchiment
il y a 7 jours
Paris, France Talan Group Temps pleinTalan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en...
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MOA Lutte Anti Blanchiment
il y a 7 jours
Paris, France Talan Group Temps pleinTalan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en...
