Contrôleur Financier/auditeur

**L’Autorité Monégasque de Sécurité Financière**, Autorité Administrative Indépendante depuis le 30 septembre 2023 est régie par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la **lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.**

L'AMSF est divisée en 3 services métiers dont la **Supervision** qui est habilitée à effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin d’assurer le suivi des établissements et de vérifier la bonne mise en œuvre de l’ensemble des obligations et diligences mises à la charge des professionnels par le législateur.

L'AMSF recrute pour la Supervision 1 **poste de Contrôleur Financier/Auditeur**sur un grade de Chef de Section dont les **missions sont les suivantes**:

- réaliser des contrôles sur place (en binôme avec au moins un autre Contrôleur ou un Expert):

- préparer la mission : prendre connaissance de l’établissement (revue des précédents rapports de contrôles, des questionnaires annuels réalisés sous STRIX, rapports d’activité et rapports d’évaluation reçus), effectuer le rapprochement avec le Pôle Enquêtes (qualité des déclarations de soupçons, délais de réponse aux demandes de renseignements) ;
- définir la lettre de mission, annoncer la mission à l’assujetti et organiser des travaux ;
- mener la mission de contrôle sur place chez les établissements assujettis, dérouler le plan de contrôle défini dans la lettre de mission et en accord avec le guide du contrôle sur place ;
- rédiger sous un mois (exceptionnellement deux mois) après la fin de la mission de l’avant-projet, des rapports de mission, préparer puis envoyer la lettre d’accompagnement et suivre la réponse dans le délai légal ;
- organiser des réunions avec l’assujetti contrôlé (à la suite de la réception de l’avant-projet ou lorsque l’établissement souhaite présenter son plan de remédiation) ;
- suivre le contrôle en liaison avec le responsable du Pôle Supervision : élaboration du projet de rapport, rédaction des réponses aux commentaires de l’établissement, finalisation du rapport définitif et de la lettre de suite ou lettre de recommandation ;
- préparer la transmission du rapport définitif adressé au service exerçant la fonction de Sanction ;
- répondre aux demandes d’informations du pôle sanctions de l’Autorité (mise à disposition des pièces explications des travaux réalisés et des manquements relevés) ;
- aviser quant à la dispense d’outil d’alerte automatisé et proposer des réponses (accord/refus) lors de la réception de demandes, conformément à l’article 28 de l’O.S. n° 2.318, modifiée ;
- participer à des projets parallèles:

- participer aux travaux de l’Évaluation Nationale des Risques (E.N.R.) pour lesquels les Contrôleurs auront été désignés, respecter les délais prévus, participer aux réunions de coordination ;
- participer au Groupe de Travail de la Supervision (G.T.S.), notamment en restituant des sujets vus lors des contrôles bonnes/mauvaises pratiques, interrogations sur l’interprétation législative ou réglementaires, etc.) ;
- travailler sur des thématiques liées au Contrôle ou d’autres sujets L.C.B./F.T.C. ou corrélés à l’activité de l’AMSF ;
- participer aux actions de formation/information des assujettis et à la rédaction de guides pratiques et de lignes directrices.

**Les conditions de diplôme et d’expérience exigées sont**:

- être titulaire, dans le domaine du droit, de l’économie, de la banque ou de la finance, d’un diplôme national sanctionnant cinq années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle de quatre années dans le domaine de la finance, de la conformité ou de l’audit ;
- ou être titulaire, dans le domaine du droit, de l’économie, de la banque ou de la finance, d’un diplôme national sanctionnant quatre années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle de six années dans le domaine de la finance, de la conformité ou de l’audit ;
- ou être titulaire, dans le domaine du droit, de l’économie, de la banque ou de la finance, d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle de huit années dans le domaine de la finance, de la conformité ou de l’audit.

**Les aptitudes professionnelles requises sont**:

- être doté d’une forte capacité d’analyse et de synthèse ;
- savoir communiquer, gérer les urgences et être capable de restituer régulièrement auprès de la hiérarchie de l’avancée des dossiers ;
- savoir analyser la documentation juridique en matière de conformité et les montages financiers faisant intervenir des entités étrangères ;
- savoir bien rédiger, être capable de vulgariser et de convaincre par écrit ;
- disp