Chargé de Conformité Kyc

il y a 17 heures

Paris, France HN SERVICES Temps plein

Nous recherchons un(e) chargé(e) de conformité KYC.

**Description**:
Capacité d’analyse, de suivi et de contrôle des risques liés aux opérations de marché (ALM):
Contrôle et analyse des indicateurs et des transactions
Production et restitution de rapports d’analyse
Formulation d’opinion à destination du management des entités concernées
Accompagnement du métier et du management (analyses spécifiques, reporting ad hoc, etc.)

**Compétences techniques**:
**Par votre parcours professionnel et/ou votre formation**:
Vous êtes spécialisé en conformité et aux contrôles.
Vous avez une connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directive européenne, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolsfberg, secret professionnel, confidentialité des données )
Vous êtes à l’aise avec les systèmes d’information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Dow-Jones, Fircosoft Orbis.

**Compétences comportementales**:
Rigueur et précision
Capacité d’organisation
Capacité d’adaptation
Capacité à collaborer
Capacité de synthèse
Esprit critique

**Séniorité**: Entre 3 et 6 ans

  • Responsable Financement

    il y a 2 jours

    Paris, France AFTE Temps plein

    Un groupe de santé recherche un Responsable financement et gestion des KYC à Paris. Ce rôle implique la gestion d'une équipe et le suivi des financements pour les filiales. Le candidat doit avoir 4-5 ans d'expérience en gestion de trésorerie et en conformité financière. Possibilité de télétravail et avantages comme mutuelle employeur, tickets...

  • Consultant KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Robert Half Temps plein

    Consultant KYC - AML – Mission Freelance (H/F)Paris (hybride)| Mission Freelance| Démarrage ASAPContexte :Dans le cadre d'un projet AML, vous accompagnerez les chargés de Sécurité Financière dans l'analyse des impacts opérationnels KYC pour notre client (institution bancaire).Vous interviendrez sur la mise en conformité du dispositif KYC et la...

  • Gestionnaire Kyc/ Alm

    il y a 20 heures

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis consultant en recrutement chez Fed Finance et j'interviens depuis plusieurs années auprès de plusieurs acteurs bancaires et organismes financiers. Je recherche actuellement pour un établissement de paiement: - Un(e) Gestionnaire KYC/ ALM. Poste à pourvoir en intérim, sur une mission de 6 mois, dans le cadre d'un accroissement d'activité.**...

  • Kyc (It) / Freelance

    il y a 7 jours

    Paris, France Le16IT Temps plein

    **À propos de nous**: Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients tout en respectant notre environnement. **Votre rôle**: Nous recherchons un...

  • Analyste Kyc H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France BRING RH Temps plein

    Vous souhaitez évoluer sur des sujets de conformité et de connaissance client (KYC/AML) au sein d'un environnement exigeant, structuré et international ? Cette opportunité vous permettra de renforcer vos compétences réglementaires au coeur d'une société de gestion reconnue. Notre client est une société de gestion indépendante, spécialisée dans...

  • Head of KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Analyste Kyc Corporates

    il y a 18 heures

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

  • Kyc Change Lead

    il y a 2 semaines

    Paris, France ING Bank N.V. Temps plein

    **Devenez notre**: KYC Change Lead DoING Au sein du département KYC, vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable du département KYC dans la mise en place des évolutions règlementaires et techniques quelles soient issues du contexte locales ou groupe. Vous assurez la bonne mise en place des évolutions règlementaires et techniques dans...

  • Analyste Kyc Corporates

    il y a 18 heures

    Paris 8e, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

  • Chargée de Conformité

    il y a 7 jours

    Paris, France CreaCard SAS Temps plein

    **Job Summary** En tant que Chargé de Conformité (H/F), vous serez responsable d'assurer la conformité des activités de l'entreprise avec les réglementations en vigueur. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes internes pour garantir le respect des normes légales et éthiques. **Responsabilités**: - Diviser en trois...