Analyste Kyc

il y a 24 heures

FontenaysousBois, France BkConsulting Temps plein

Le rôle de l'analyste KYC consiste à conduire les vérifications et contrôles sur l'identité et les risques de blanchiment/financement du terrorisme des clients à l'entrée en relation ou lors de revues périodiques.

Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Identifier la documentation nécessaire à l'analyse
- Vérifier l'identité et la réputation du client
- Constituer le dossier client
- Analyser la base de donnée clients
- Interagir avec les différents acteurs du processus et le Front Office ; alerter le management et la conformité si besoin.
- Mettre à jour les statuts KYC dans le(s) référentiel(s) (autorisation de traiter)
- Corriger les anomalies remontées dans le cadre de la Supervision Permanente

Compétences requises:

- 1ère expérience en banque (profils junior acceptés)
- Autonomie
- Rigueur
- Sérieux

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : à partir de 27 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Question(s) de présélection:

- Êtes-vous disponible ASAP pour occuper le poste ?

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Analyste Sécurité Financière

    il y a 1 jour

    Fontenay-sous-Bois, France HAYS Temps plein

    Intégrez une grande structure en Back-office. Notre client, l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers présent à l’international, recherche un Analyste sécurité pour renforcer ses équipes à Val de Fontenay. Sur ce poste vous êtes en charge de l'analyse d'alertes PPE. Vous veillez à la réglementation en matière KYC sur les...

  • Analyste Client Proximité

    il y a 4 jours

    Fontenay-sous-Bois, France GROUPE EUROPA Temps plein

    Nous recherchons actuellement 2 Analystes client proximité H/F Mission : Contribuer à la surveillance des risques de conformité Analyser les données sous l’angle de la relation client du point de vue de la Conformité Activités principales : Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC...

  • Assistant de Production HF

    il y a 1 semaine

    Fontenay-sous-Bois, France Page personnel Temps plein

    En tant que d'Assistant(e) de Production, vous devrez : * Effectuer des opérations de production. * Garantir de façon permanente la qualité des prestations fournies dans le respect des procédures et des délais. Remunération fixe.Vous êtes titulaire d'un niveau bac minimum et vous justifiez d'une expérience similaire minimum en back office.Page...

  • Analyste Sécurité Financière Trade

    il y a 1 semaine

    Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez devenir Analyste Sécurité Financière Trade ? rejoignez nous ! En tant qu'alternant(e) Analyste Sécurité Financière, vous rejoindrez une équipe étendue avec une partie de l’équipe localisée en Inde. L'Analyste Sécurité Financière Trade a pour mission d'analyser et valider selon sa délégation les...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Page Personnel Temps plein

    Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France Page Personnel Temps plein

    **À propos de notre client** Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...

  • Conseiller Clientèle à Distance

    il y a 1 semaine

    Fontenay-sous-Bois, France Page Personnel Temps plein

    En tant que Conseiller Clientèle à Distance, vos missions sont: - Gérer l'accueil des clients par différents médias (téléphone, mail, etc.), - Réaliser des opérations bancaires et assister en ligne les clients, - Assurer le développement des ventes et la promotion de l'offre de la banque, - Apporter des conseils aux clients, analyser leurs besoins...

  • Analyste Lcbft Confirmé

    il y a 2 semaines

    Fontenay-sous-Bois, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 220008DR Type de contrat CDI Niveau d'expérience Expérimentés Société du groupeAXA Banque Famille métierBanque Localisation FONTENAY SOUS BOIS, Val-de-Marne **Votre rôle et vos missions**: Dans le cadre du renforcement de son dispositif de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, AXA Banque recherche...

  • Chargé de Reporting

    il y a 1 semaine

    Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps plein

    Quels seront vos futurs challenges ?: Vous contribuerez à - Réaliser les travaux d’analyse et de contrôle des données des portefeuilles d’actifs suivis par la Direction des Investissements d’Abeille - Construire, faire évoluer et fiabiliser les outils quantitatifs et qualitatifs d’aide à la décision relatifs aux investissements - Produire les...