Stage Contrôleur Conformité Kyc

il y a 4 jours

Paris e, France IQ-EQ Temps plein

Description de l'entreprise

IQ-EQ est un groupe leader de services aux investisseurs qui réunit une rare combinaison d’expertise et de compréhension approfondie des besoins des clients. Nous possédons le savoir-faire et les connaissances qui nous permettent de proposer aux fonds d’investissements, aux entreprises internationales, aux family offices et aux clients privés du monde entier une gamme complète de services de conformité, d’administration et de conseil.

Le Groupe IQ-EQ emploie plus de 3.000 personnes dans 23 juridictions et administre des actifs qui se chiffrent à plus de 500 milliards de dollars US. IQ-EQ travaille avec huit des dix premières sociétés de capital-investissement mondiales.

Description du poste

Au sein de la Société Equitis Gestion et directement rattaché à l’Equipe Compliance, sous la supervision du RCCI, le stagiaire contrôleur Conformité KYC est en charge des missions suivantes:

- Contrôler la conformité des dossiers KYC des clients au regard des exigences règlementaires et des procédures de la Conformité d'Equitis Gestion et du Groupe IQ EQ,
- Assister les opérationnels (Front Office et Middle Office) dans la mise en conformité des dossiers KYC (complétude et mise à jour), depuis l'entrée en relation et durant toute la relation d'affaire
- Réaliser des contrôles de lutte anti-blanchiment, notamment avec l'outil World Check,
- D'une manière générale, s'assurer de la mise en oeuvre des procédures KYC/AML au sein des entités du Groupe IQ EQ en France.

**Qualifications**:

- En formation Bac+4/5 en droit financier ou en finance
- Aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse
- La connaissance des fonds d'investissment est un avantage
- Maitrise de l’anglais professionnel (à l’oral comme à l’écrit)
- Dynamique, curieux, organisé et rigoureux
- Maitrise des outils bureautiques

Informations supplémentaires
- Chez IQ-EQ, nous vous donnerons l’opportunité de développer votre potentiel ;
- La diversité et l’inclusion font partie intégrante de nos valeurs et nous favorisons un environnement de travail inclusif ;
- Notre univers vous permettra d’être exposé à l’international au travers vos relations avec nos clients et les différents bureaux à travers le monde.

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    Stage - Analyste KYC - 6 Mois - H/F Parce que le monde va trop vite pour s'occuper de ses factures, BNP Paribas Factor propose à ses clients une expérience unique grâce à une gamme complète de services en France et à l'International. En moins de 8h, BNP Paribas Factor finance les factures, des entreprises de toutes tailles et secteurs d'activité....

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    Paris, France NEXTON Temps plein

    Overview NEXTON recrute un Expert KYC en Finance et Conformité H / F en CDI à Paris ! Ton futur environnement de travail : Tu intègres une fonction essentielle au sein de Directions de la Conformité et des Opérations d'un acteur majeur des services financiers internationaux. Ta mission s'inscrit au carrefour de la Finance de Marché et de l'Asset...

  • Consultant Senior en Audit

    il y a 7 jours

    Paris, France Conformité & Réglementaire Temps plein

    DÉTAILS DE L'OFFRE Dans le cadre de sa forte croissance et du développement de son offre Réglementaire, Asigma recherche plusieurs consultants (H/F) pour ses différentes activités en Assurance : épargne, retraite, santé, prévoyance, IARD et emprunteur et plus particulièrement pour ses interventions sur les sujets Conformité & Réglementaire du...

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    il y a 2 jours

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  • Consultant conformité H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France KYC Consulting Temps plein

    KYC Consulting est le cabinet de conseil de référence sur les métiers du secteur financier, engagé dans la durée, auprès de nos collaborateurs, nos clients et la Société.Présents à Paris, Genève, Singapour, Hong Kong, Mumbai et Bangalore, nous accompagnons nos clients sur leurs grands projets de transformation organisationnelle, de...

  • Responsable Financement

    il y a 3 jours

    Paris, France Association Française des Trésoriers d'Entreprise Temps plein

    Une entreprise leader en hospitalisation recherche un responsable financement et gestion des KYC basé à Paris. En tant que membre d'une équipe dynamique, vous serez responsable du management d'une personne et de l'implémentation de financements pour les filiales. Ce rôle implique également la mise en œuvre des processus KYC ainsi que la production de...

  • Analyste KYC Corporates H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Métier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies,...

  • Analyste KYC Corporates H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Métier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies,...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Analyste Kyc Corporates

    il y a 13 heures

    Paris 8e, France ADD UP Temps plein

    Descriptif du poste Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une...