Due Diligence Officer

**Due Diligence Officer - H/F - CDD de 6 mois** Nous rejoindre, c’est intégrer un pôle d’expertise **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Au sein de la Banque Commerciale en France (BCEF) - Entreprises, le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) est une structure ayant vocation à être un véritable centre de compétences et d'expertise afin d'accompagner les Centres d'affaires entreprises, en particulier en ce qui concerne les activités liées à la lutte anti-blanchiment, au financement du terrorisme et plus globalement à la sécurité financière. A ce titre vous constituez un relais essentiel pour les Chargés d'affaires entreprises dans la connaissance clients (KYC) et l'analyse des alertes transmises par la Conformité. Positionné en tant qu'expert, vous serez amené à contacter les clients lorsque nécessaire. Vous participerez au processus d’entrée en relation en vous assurant de la complétude et de l’exactitude des données KYC et assurerez les révisions périodiques ou sur événements. Vous vérifierez également la complétude des données nécessaires au processus de réalisation des fiches KYC. Vous réaliserez les investigations clients sur la base de détection d’anomalies ou d’opérations atypiques identifiées par la Compliance BCEF. Vous assurerez le pré-filtrage, la qualification des consignations ainsi que l’instruction des dossiers de proposition de déclaration de soupçons. De plus, vous analyserez les alertes sur les personnes politiquement exposées ou sous sanctions financières et assurerez l’analyse et le suivi des flux bloqués par les systèmes de filtrage. Enfin, vous serez amené à prendre en charge le contact client, en lien avec les Centres d’affaires entreprises, pour les demandes d’informations relatives à la Conformité. **LES MISSIONS C’EST IMPORTANT, L’ÉQUIPE ET L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL AUSSI **: Le PNACC est un service composé d’environ 230 collaborateurs aux profils variés répartis en plusieurs équipes spécialisées. Il est situé actuellement à Rueil Malmaison (92) - immeuble Illiade, proche de la sortie du RER A (5/6 min à pied). **ET APRÈS ?**: Vous intégrerez un environnement en plein développement au sein duquel vous aurez l’opportunité de développer votre expertise. Ainsi, vous approfondirez vos connaissances du secteur bancaire notamment sur le volet de la sécurité financière. **POURQUOI REJOINDRE BNP PARIBAS ?**: Notre monde change Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain. *** **ET LA RÉMUNÉRATION ?**: Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en **VOUS ÊTES CONVAINCU ? A VOUS DE NOUS CONVAINCRE **: Vous êtes diplômé d’un Bac +2 minimum, en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en banque, finance ou économie / gestion. Vous avez une première expérience dans un métier du secteur bancaire, assurance ou financier. Par ailleurs, une expérience ou des connaissances en matière de Conformité bancaire sont un plus. Vous possédez une bonne capacité d’adaptation ainsi que le sens de l’équipe. Vous êtes rigoureux, orienté client et doté d’une bonne capacité d’analyse. Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable. Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiés. **Postes en CDD à pourvoir au plus tôt. La durée du CDD pouvant aller jusqu’à 6 mois sera adaptée aux besoins du Métier.** **LIEU PRINCIPAL** **FR-Île-de-France-RUEIL MALMAISON** **TYPE D'EMPLOI** **CDD** **DOMAINE D'ACTIVITÉ** **GESTION DE LA RELATION CLIENT** **NIVEAU D'ÉTUDES** **Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)** **NIVEAU D'EXPÉRIENCE** **Au moins 1 an** **HORAIRES** **Temps plein** **RÉFÉRENCE** **D_BCEFLYENT_0120** **APPLY** *** - (REF: D_BCEFLYENT_0120)