Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

il y a 4 jours

Paris e, France Comptalents Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable, secretaire comptable, chargé de recouvrement, auditeur interne, gestionnaire comptable et financier...). Nous travaillons au succès et sans exclusivité, alors n'attendez plus pour nous confier vos besoins.

**Description du poste**:
Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers

de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la

réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des

offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos

consultants sont animés par le souhait d'une collaboration

satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi

Notre client, grand groupe mutualiste Français recherche dans le

cadre d'une opportunité en Intérim de 6 mois renouvelable Un

Analyste conformité Lcb-ft expert F/H

Au sein de la direction de la conformité vous serez en charge de la

conformité LCB-FT ainsi que de la rédaction de déclaration de

soupçons, une expérience en Assurance vie est souhaitée.

VOICI VOS MISSIONS:

- 1/ DE LA RÉALISATION D'INVESTIGATIONS_

Le chargé de rédaction LCB-FT est principalement chargé

d'assurer:

- L'analyse et/ou la validation des dossiers d'investigation les

plus complexes ;
- La rédaction de déclarations de soupçons destinées à

TRACFIN ;
- La relation avec TRACFIN, en tant que Correspondant, notamment via

la gestion des appels à vigilance et la réponse aux droits de

communication.
- 2/ DE LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT PROACTIF DU

DÉVELOPPEMENT DU GROUPE TOUT EN S'ASSURANT DE LA CONFORMITÉ DE SES

ACTIVITÉS_

Le chargé de rédaction LCB-FT doit rester attentif aux évolutions

réglementaires en matière de LCB-FT. Il est ainsi chargé de suivre

l'évolution de la réglementation et de s'assurer de la

conformité des outils et procédures du Groupe.

**Description du profil**:
VOTRE PROFIL:
De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou

compétences suivantes:

- Compétences techniques:

- Expérience forte en rédaction de déclarations de soupçon
- Solides connaissances juridiques et réglementaires (Réglementation

LCB-FT)
- Bonne connaissance des produits d'assurance vie

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Chargé de Conformité Lcb-Ft H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Prenez le volant ! Pas de routine, tous nos itinéraires sont différents ! Au sein de la Direction Conformité, le/la chargée conformité LCB-FT aura notamment la responsabilité de l'animation et du pilotage du dispositif LCB-FT sur l'activité Epargne du groupe Mobilize Financial Services. Vos missions consisteront à : * Décliner les procédures LCB-FT...

  • Analyste Conformité Bancaire

    il y a 2 jours

    Paris, France La Gazette des Communes Temps plein

    Une institution publique en France recherche un(e) analyste conformité bancaire et financière pour rejoindre le département Examens Renforcés. Vous ferez partie d'une équipe stratégique responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience en LCB-FT et une...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 2 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Chargé de conformité senior LCB-FT (H/F) A l’écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Rejoindre Mobilize Financial Services, c’est d’abord choisir d’intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du...

  • Chargé de conformité senior LCB-FT

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services,c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et d'autres...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize ! A l’écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services, c’est d’abord choisir d’intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize ! A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services, c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et d'autres...

  • Analyste en Lcb-ft

    il y a 22 heures

    Paris 1er, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la...

  • Contrôleur Conformité Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Paris 15e, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Contrôleur Conformité LCB-FT (H/F)** Au sein du pôle: Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et les Financements du Terrorisme, votre mission sera d’être: **L’auditeur et suivre les opérations de contrôle LCB-FT** - Auditer, - Détecter les dossiers qui nécessitent une...

  • Chargé de conformité senior LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Renault Group Temps plein

    SociétéDIAC SADescriptif du posteEn route vers Mobilize A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services, c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du...