Amoa Programme Lcb-ft

CHARGE D'ETUES LCB-FT H/F - CDI - SMABTP PARIS Join to apply for the CHARGE D'ETUES LCB-FT H/F - CDI - SMABTP PARIS role at SMABTP. Be among the first 25 applicants. Get AI‑powered advice on this job and more exclusive features. This role focuses on compliance with anti‑money laundering and anti‑financial crimes measures within the LCB‑FT program....

**I. PRESENTATION DU POSTE** XTB, un des leaders en Europe sur le marché des changes, des CFD et un des principaux broker OTC au monde en terme de capitalisation boursière, recherche pour son bureau à Paris, un Chargé de conformité LCB-FT. Le poste est à pourvoir dès que possible et est basé à Paris. - XTB France est membre du Groupe XTB, présent...

Depuis 25 ans,ALFIapporte son expertise auxinstitutions financières, à leursDSI et Directions Métierspour mener à bien leurs projets de transformation. Spécialistes desenjeux financiers et technologiques, nous aidons nos clients à repenser leurs modèles, optimiser leurs processus et intégrer des solutions innovantes adaptées aux évolutions du...

**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

Rattaché(e) au Directeur des Risques, vous jouerez un rôle clé dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et, plus globalement, dans la conformité réglementaire.Votre mission principale sera de protéger l’entreprise contre les risques financiers, réglementaires et réputationnels, en intervenant sur...

**Contexte de la mission**: Dans le cadre des sujets lot1 (archifonctionnel, scoring, mise en qualité de la base TAR) et lot2 de la trajectoire socle du programme. **MISSIONS**: Expertise fonctionnelle Conception, spécification détaillée aide à la maitrise d'ouvrage, analyse d'anomalie, connaissances KYC **Contexte de la mission**: Dans le cadre...

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...

Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...

Missions principales: - Produire et actualiser des indicateurs/reportings ; - Identifier les zones de risques et leur évolution (dégradation de la couverture des garanties, ) ; - Réaliser des analyses thématiques sur les risques ; - Proposer des mesures de réduction du risque LCB-FT ; - Réaliser une veille sur la jurisqprudence LCB-FT ; - Contribuer...

En bref : Gestionnaire Conformité Juridique H/F – CDI – Paris 8e – 35-40K€ – Conformité, Juridique, KYC, LCB-FT. La division Banque de notre bureau recherche pour son client, une grande banque internationale en pleine croissance, un Gestionnaire Conformité Juridique (H/F) à Paris 8e. VOS MISSIONS Vous intégrerez une équipe avec une bonne...