Analyste Kyc

il y a 2 semaines


La Défense, France UPTEVIA Temps plein

**Description du poste**:
Dans le cadre d'un remplacement congé maternité nous recrutons un / une Analyste KYC.

Le poste est rattaché au département GRM, CCM et KYC.

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre:

- Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe,
- Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients,
- Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge,
- Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude,
- Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l’unité,
- Vous archivez la documentation conformément aux procédures.
- Date de prise de fonction
- 14/10/2024
- Durée
- 7 mois
- Poste avec management
- Non
- Cadre / Non Cadre
- Cadre
- Niveau d'étude minimum
- Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
- Spécialisation en Conformité, Finance, Banque, Droit ou économie
Vous possédez une expérience confirmée d'au moins 3 ans sur un poste en KYC Personne morale avec des outils bancaires de référentiel Rémunération 38-42K selon l'expérience
- Niveau d'expérience minimum
- 3 - 5 ans
- Compétences recherchées- Compétence technique KYC : connaissance des modalités d’un KYC (savoir ce qu’est une CNI, un K bis, etc), connaître la réglementation bancaires, etc
- Bon sens de la communication (écrit et oral) : Bon relationnel au sein d’une équipe et avec des clients/commerciaux
- Rigoureux
- Compétences en sécurité financière ou en juridique en droit des sociétés appréciées
- Outils informatiques- Utilisation d’un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA)
- Bon niveau d’Excel exigé
- Langues
- Anglais courant ( échanges à l'oral et à l'écrit).
- **Entreprise UPTEVIA**:
Uptevia regroupe l'activité de Corporate Trust Services en France de BNP Paribas et de CACEIS, et est détenu à parts égales par les deux banques. Notre offre s'articule autour de : - La tenue des registres constitutifs du capital - La tenue et la centralisation des assemblées générales - Le montage et la centralisation des opérations financières - L'administration des plans d'actionnariat salarié - La gestion des produits de taux Fort de la proximité des deux groupes que sont BNP Paribas et CACEIS, notre objectif est d'offrir une expérience client intégrée et flexible placée sous le signe de l'excellence. Avec plus de 300 collaborateurs, Uptevia centralise 800 assemblées générales par an, structure 400 opérations financières et administre 1,5 million de comptes actionnaires nominatifs. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



  • La Défense (92), France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez intégrer notre équipe dédiée aux clients Corporate Mid Cap et apprendre chaque jour aux côtés de l'équipe Coverage qui vous accompagnera dans vos missions ? Rejoignez-nous ! En tant que stagiaire analyste coverage grands comptes, vous intégrez le département « Coverage and Investment Banking » dont la...


  • Paris La défense, France TotalEnergies Temps plein

    TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours


    La Défense, France DLL Temps plein

    **Analyste LCB-FT - Alternance (H/F)** DE LAGE LANDEN LEASING (SAS) - DLL, filiale à 100% du groupe Rabobank, est un partenaire global de solutions financières. Présents dans 25 pays et expert dans 9 secteurs d'activité différents, nous proposons des solutions intégrées. Partenaire de fabricants d'équipements, de détaillants et de distributeurs,...

  • Analyste Coverage

    il y a 2 semaines


    La Défense, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez rejoindre un groupe international, dynamique et novateur? Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l’univers du financement ? Rejoignez-nous ! Vous contribuerez ainsi directement au développement commercial de la Banque, en coopération avec l’ensemble de...


  • Paris La Défense, France Deloitte Temps plein

    Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C'est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l'intelligence collective pour construire l'avenir de nos clients. Un avenir que nous voulons plus responsable, plus...


  • La Défense, Île-de-, France FRANFINANCE Temps plein

    Référence 25000MHIVos missions au quotidienAu sein de la Direction des Risques du Financement aux Entreprises, vous intégrerez une équipe d'analystes risques et serez rattaché(e) à un Responsable Risques. Ce stage vous permettra de découvrir les enjeux liés à l'analyse du risque de crédit dans un environnement professionnel exigeant et...

  • Analyste Coverage

    il y a 1 semaine


    La Défense, Île-de-, France Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB Temps plein

    Référence 25000NPOVos missions au quotidienVous souhaitez rejoindre un groupe international, dynamique et novateur? Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l'univers du financement ? Rejoignez-nous Vous contribuerez ainsi directement au développement commercial de la Banque, en coopération avec...


  • Paris La Défense, France Deloitte Temps plein

    Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C'est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l'intelligence collective pour construire l'avenir de nos clients. Un avenir que nous voulons plus responsable, plus...

  • Data Analyst – Risques

    il y a 20 heures


    Saint-Nom-la-Bretèche, France Leihia Temps plein

    Description Du Poste Data Analyst – Risques – Banque – CDI Au sein de la Direction des Risques, de l'Organisation et de la Qualité, vous intégrez une équipe data courte de 4 personnes, en immersion avec les équipes Crédit. Votre mission principale : fournir une information juste, fiable et circonstanciée aux métiers pour piloter efficacement le...

  • Business Analyst F/H

    il y a 6 jours


    Rue d'Athènes Nantes, Pays de la Loire, France Doxallia Temps plein

    Rejoindre notre équipe, c'est contribuer à transformer les besoins métiers en solutions concrètes : devenez notre prochain(e) Business Analyst Intégré(e) à la squad KYC, vous intervenez sur les missions suivantes :• Animer des ateliers clients pour cadrer les besoins et les cas d'usages ;• Collaborer avec l'équipe de développement pour définir...