Chargée de Conformité

il y a 2 jours

Reims, France Expectra Temps plein

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client grand établissement bancaire, un Chargé de conformité H/F

**Missions principales**:
Les principales missions dévolues l’investigateur LCB/FT sont les suivantes:

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

**Profil recherché**:

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d’alertes de LCB/FT ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
- Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Type d'emploi : Intérim
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : 34 000,00€ à 39 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Responsable Conformité

    il y a 2 semaines

    Reims, France Groupama Nord Est Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Responsable Conformité H/F **Description de la mission**: Notre raison d'être fait écho en vous ? Rejoigniez nous et venez écrire votre belle histoire à nos côtés ! Assureur responsable et de proximité, nous accompagnons nos sociétaires dans chaque moment de leur vie et de leurs projets. La Caisse...

  • Chargé d'Affaires Réglementaire AM 2017

    il y a 2 jours

    Reims, France YDU JC Air Cond & Ref Inc.- Dubai Temps plein

    Une entreprise spécialisée en conformité réglementaire à Reims recherche un(e) Chargé(e) d'Affaires Réglementaire. Ce poste requiert des compétences en gestion, coordination et conformité. Les responsabilités incluent le suivi des devis réglementaires, l'assistance à la mise en conformité des installations et la réalisation de prestations...

  • Chargé d'affaires réglementaire

    il y a 2 semaines

    Reims, Grand Est, France Johnson Controls Temps plein

    Nous recherchons un(e)Chargé(e) d'Affaires Réglementairepour rejoindre notre équipe et intervenir dans le cadre de la réglementation AM 20/11/2017 et des réglementations ICPE (rubrique Ce poste exige une forte capacité de gestion, de coordination et une expertise technique en matière de conformité réglementaire.Ce Que Vous FerezDans le cadre de...

  • Chargé D'affaires Industrie CVC

    il y a 1 semaine

    Reims, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Harry Hope Reims - 51, CDI Détail du poste POSTE BASE A REIMS (51) AVEC VEHICULE DE FONCTION. Vous rejoignez une agence de proximité basée à REIMS (51) et intervenez auprès d'une clientèle industrielle (agroalimentaire). Vous géré un portefeuilles de travaux allant de 10 000EUR à 800 000KEUR Vous assurez la gestion technique, humaine et...

  • Chargé d'affaires réglementaire

    il y a 1 semaine

    Reims, France Johnson Controls Temps plein

    Nous recherchons un(e) Chargé(e) d'Affaires Réglementaire pour rejoindre notre équipe et intervenir dans le cadre de la réglementation AM 20/11/2017 et des réglementations ICPE (rubrique 4735). Ce poste exige une forte capacité de gestion, de coordination et une expertise technique en matière de conformité réglementaire.Ce que vous ferez :Dans le...

  • Chargé d'affaires réglementaire

    il y a 1 semaine

    Reims, France Johnson Controls Temps plein

    Nous recherchons un(e) Chargé(e) d'Affaires Réglementaire pour rejoindre notre équipe et intervenir dans le cadre de la réglementation AM 20/11/2017 et des réglementations ICPE (rubrique 4735). Ce poste exige une forte capacité de gestion, de coordination et une expertise technique en matière de conformité réglementaire.Ce que vous ferez :Dans le...

  • Chargé d'affaires réglementaire

    il y a 2 jours

    Reims, France YDU JC Air Cond & Ref Inc.- Dubai Temps plein

    .Chargé d'affaires réglementaire - H/F page is loaded## Chargé d'affaires réglementaire - H/Flocations: Reims-Marne-Francetime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: WD30257959Nous recherchons un(e) **Chargé(e) d'Affaires Réglementaire** pour rejoindre notre équipe et intervenir dans le cadre de la réglementation AM...

  • Alternant - Chargé de Mission

    il y a 2 semaines

    Reims, France Boiron Temps plein

    **Votre mission**: - Le Département concerné: L'alternant(e) intégrera le service Qualification/Validation du site de Montévrain. - Au sein de ce service, l'alternant(e) intégrera le service qui a la charge de qualifier l'ensemble des équipements de production, des utilités et des locaux.- Missions du poste: L'alternant(e) interviendra dans: - la...

  • Charge(E) de Conception

    il y a 6 jours

    Reims, France Carrefour France Temps plein

    A propos de l'offre: La Direction Technique qui a pour mission de créer, agrandir, rénover et aménager des points de vente de Carrefour, en garantissant l'utilisation optimale des Investissements et des coûts de distribution, dans le respect de la réglementation, des normes de sécurité et d'hygiène et des règles de l'entreprise recrute...

  • Chargé de Financement

    il y a 2 jours

    Reims, France Reanova Temps plein

    Reanova recherche un chargé de financement (H/F). - Localisation : Vélizy-Villacoublay (78) - Rémunération : selon profil et expérience - Type de contrat : CDI, forfait jours + RTT - Statut cadre **PRINCIPALES MISSIONS**: Intégré à une équipe (6 personnes) dirigée par la responsable du pôle financement, dont l’objectif est d’accompagner les...