Analyste Kyc Corporates

il y a 2 semaines

Paris, France ADD UP Temps plein

Analyste KYC Corporates H/F

**Métier**:
Opérationnel Finance

**Expérience**:
2-3 ans

**A propos...**
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

**Description**:
Description:
L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).

A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe:

- le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;
- l'onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas encore clientes, et ce dans le cadre régi par les procédures KYC du groupe. Sur la base des contrôles effectués, elle approuve ou refuse l'entrée en relation RMA ;
- les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.

Taches:

- Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
- Réaliser les recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
- Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
- Remonter les différents points de blocage au responsable de l'équipe ;
- Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
- S'assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
- S'assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.

**Profil recherché**:
Bac+5

Expérience de 3 ans

Expérience de KYC sur des Corporates, grandes entreprises, idéalement sur des Banques

Anglais courant

Arabe est un plus

**Date de démarrage**:
ASAP

Job ID 245000806
- ABOUT COMPANY
- ADD UP
- Paris, France
220 Employees Consultancy

ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles français...

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    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...

  • Analyste Kyc

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    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • KYC analyst

    il y a 17 heures

    Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps plein

    About usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France ACCELITE Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: - **...

  • Analyste Kyc Corporates

    il y a 2 semaines

    Paris, France ADD UP Temps plein

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  • KYC Onboarding Analyst

    il y a 6 heures

    Paris, France Hunter Bond Temps plein

    Direct message the job poster from Hunter BondMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey.You’ll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 jours

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Analyste KYC (F/H) En bref : Paris 2 - Intérim - Analyste KYC - Anglais professionnel Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourd'hui, ce sont plus d'une centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes et 11 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui accompagnent 1500 clients de toutes tailles (PME,...

  • Analyste KYC Corporate F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, France FAB Group Temps plein

    En tant qu'Analyste KYC, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l'amélioration des processus de connaissance client. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la gestionnaire KYC et interagirez régulièrement avec les brokers, l'équipe conformité et l'équipe opérations. A ce titre vos missions seront les suivantes :- Gérer les demandes...

  • Analyste Kyc Corporate

    il y a 2 semaines

    Paris, France ALB CONSEIL Temps plein

    L'équipe KYC participe à la bonne exécution des processus KYC (Know Your Customer) conformément à la politique et aux procédures de la Banque. Vous jouerez un rôle essentiel dans la coordination entre les différents départements impliqués dans les processus KYC, dont le Front Office, la Conformité, et les équipes opérationnelles. Vos Missions :...

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    il y a 5 jours

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