Analyste Kyc

il y a 2 jours

Paris e, France Actual La Défense Banque 203 Temps plein

**Votre Mission**:
Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim.

Vos Missions:

- Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce,
- Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies
- Analyser les dossiers issus des comités de certification et de rectification (CAC)
- Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations
- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre-mer,
- Proposer et suivre la mise en oeuvre des actions correctrices

**Votre profil**:

- Connaître les concepts juridiques de base
- Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements)
- Etre capable d'apprécier et de mesurer le risque juridique Bac 2/3 validé Expérience KYC confirmée 6mois

**A propos de Actual La Défense Banque 203**:

  • KYC Onboarding Analyst

    il y a 7 jours

    Paris, France Hunter Bond Temps plein

    Direct message the job poster from Hunter BondMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey.You’ll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory...

  • Analyste KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de gestion basée à Paris, un(e) Analyste KYC en intérimL'Analyste KYC assure les missions...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...

  • Analyste Kyc

    il y a 6 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • KYC analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps plein

    About usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...

  • Senior Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Spendesk Temps plein

    As a Senior Analyst KYC Operations, you will oversee and ensure the efficient execution of KYC processes while maintaining compliance with regulations. You will handle complex cases, and ensure adherence to SLAs. Responsibilities include reviewing complex client files, updating operating processes, and addressing knowledge gaps through targeted training. You...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 6 jours

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • Analyste Kyc

    il y a 5 heures

    Paris 8e, France ACCELITE Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: - **...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France Page personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC * Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers * Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité * Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps plein

    Titre du poste: Analyste KYC (H/F) INVEST SECURITIES est une société de bourse agréée par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid caps et dispose d’un bureau d’analyse...