Controleur Conformite International

**Présentation de la société**

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

**Mission**

**Mission principale**

La Direction des Activités Internationales - Conformité, intervient, en appui métier pour les fonctions relatives à la connaissance des contreparties bancaires du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Know Your Customer ou « KYC ») et à la gestion des mesures de restrictions édictées par l’Union Européenne et la France à l’encontre des pays.
** Activités / Tâches spécifiques du poste**

**Les activités principales**:

- Organiser et assurer les contrôles en matière de lutte anti blanchiment et de financement du terrorisme (LAB/CFT) pour les contreparties bancaires du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale (connaissance du client ou KYC),
- Organiser les demandes adressées aux banques correspondantes et leur suivi,
- Contrôler les réponses des banques correspondantes, selon la procédure en vigueur,
- Assurer la mise à jour des dossiers pour respecter les exigences règlementaires en matière de LAB.
- Répondre aux correspondants pour toute question relative:

- à la politique du groupe en matière de LAB,
- en matière de certification USA Patriot Act.

Assister l’équipe sur les sujets suivants:

- Soutien au réseau du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour toute question de conformité à l’international,
- Participer aux travaux de gestion administrative de l’activité (tableau de bord, reporting, ) en collaboration
- Contrôles des opérations filtrées en lien avec les pays sous sanctions financières (embargo).

**Profil**

**Connaissances et compétences**
- Diplôme d’Etudes supérieures, avec des notions de droit bancaire / conformité (Lutte anti Blanchiment et Financement du Terrorisme, sanctions financières internationales), connaissances des opérations de financement à l’international,
- Une expérience professionnelle dans un service de conformité bancaire serait appréciée,
- Rigueur de travail, organisation et autonomie;
- Maîtrise de l’anglais,
- Maîtrise des outils bureautiques, et des bases de données,

**Savoir-être - savoir-faire**
- Aisance relationnelle

**Avantages**

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse