Analyste Lutte Anti-blanchiment

il y a 2 semaines

Nantes, France Crédit Mutuel Arkea Temps plein

**Description du poste**:
**Contrat**:
CDD

**Votre mission**:
Rattaché-e à la Responsable de la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent et intégré-e à l’équipe Sécurité financière, vous contribuez à la mise en œuvre du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).
- Prise en charge, dans le respect de la procédure applicable et dans les délais impartis, des alertes LCB-FT générées par les outils de surveillance des opérations ou de filtrage des bases clients,
- Participation à la conduite des examens renforcés réalisés sur les relations d’affaires dont la (ou les) transaction(s) font naitre un doute en matière de LCB-FT
- Recherche, le cas échéant, via le responsable de clientèle, des informations ou documents complémentaires permettant de mieux comprendre la relation d’affaires ou l’objet des transactions financières faisant naître un doute,
- Participation à la rédaction des déclarations de soupçon (DS) émises à Tracfin,
- Prise en charge de toute requête additionnelle ou mission thématique ponctuelle.

**Et si c'était vous ?**:
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Bac + 3 à Bac +5), d'une école de commerce ou université.

Vous bénéficiez d'une première expérience dans un environnement bancaire sur une fonction similaire, sur une fonction de responsable / chargé de clientèle, dans un service de traitement des opérations clients ou sur une fonction d’auditeur dans le domaine.

**Qui sommes-nous ?**:
Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa se distingue par la singularité de son modèle de développement : un modèle ouvert de banque coopérative et territoriale, porté par 11 000 collaborateurs.
Le Groupe Arkéa est aujourd’hui présent dans toute la France et en Europe. Il réunit les fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, ainsi qu’une trentaine de filiales spécialisées (Suravenir, Fortuneo, Arkea Banque Privée...) qui couvrent tous les métiers de la sphère financière.

Coopératif, le Groupe Crédit Mutuel Arkéa n’est pas coté en Bourse. Il appartient à ses sociétaires qui sont à la fois actionnaires et clients. Le groupe Crédit Mutuel Arkéa se développe en restant fidèle à son modèle de banque de proximité, au service des territoires et du financement de l’économie réelle, dans une stratégie de croissance responsable.

Nous avons la conviction que la force du collectif permet l’expression et la reconnaissance des talents individuels. Nous favorisons la prise d’initiative et l’autonomie.

**Entité **:Chaque jour, nos 500 collaborateurs épaulent les entreprises, les acteurs publics et institutionnels locaux et les promoteurs immobiliers. En créant les bonnes synergies, en activant les bons réseaux, nous nous engageons à leurs côtés pour accompagner leur croissance et développer leurs projets. Aujourd'hui, plus de 12000 clients entreprises, collectivités locales et institutionnels nous font confiance. Grâce à eux, nos 21 implantations soutiennent l'attractivité des régions et le made in France, encouragent la dynamisation urbaine et le lien social, favorisent l'accession à la propriété pour tous. Et l'aventure ne fait que commencer : nous travaillons chaque jour pour leur ouvrir de nouvelles perspectives.

  • Chef D'equipe Anti-fraude

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Nickel Temps plein

    Afin d'accompagner cette forte croissance, notre fintech recherche aujourd’hui son prochain **Chef d'Equipe Anti-Fraude F/H**. Rattaché au Manager de la cellule anti-fraude, vos principales missions sont les suivantes: - Assurer le suivi de l'activité des analystes anti-fraude et de leur disponibilité (horaires, tâches quotidiennes,...

  • Analyste Conformité

    il y a 4 jours

    Nantes, France Compte Nickel Temps plein

    Number of years of experience required 6 months - 1 year - Contract Type Permanent contract Nantes **DESCRIPTION** Afin d'accompagner cette forte croissance, notre fintech recherche aujourd’hui son prochain **Analyste conformité F/H**. Rattaché.e au Manager Conformité, vos principales missions sont les suivantes: Prendre en charge les alertes...

  • Business Analyst

    il y a 6 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France Infotel Temps plein

    Dans le cadre de plusieurs recherches pour nos clients, nous recherchons plusieurs business analyst :Analyse/spécification de sujets du PIAPuis participation au projet client (rédaction des sécifications, aux impacts migration, participation aux certifications dynamiques)Compétences techniques: très bonne connaissance SQL (Oracle)Compétences...

  • Analyste Conformité

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Compte Nickel Temps plein

    Number of years of experience required 6 months - 1 year - Contract Type Permanent contract Nantes **DESCRIPTION** Rattaché au Manager Conformité, vos principales missions sont les suivantes: - Prendre en charge les alertes générées par nos algorithmes - Analyser les flux entrants et sortants de nos clients - Effectuer des investigations en...

  • Analyste Anti-fraude

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Nickel Temps plein

    Number of years of experience required 6 months - 1 year Contract Type Permanent contract 2024-11-12 Nantes **DESCRIPTION** Rejoignez notre équipe : une quarantaine de femmes et d’hommes motivés, partageant leurs connaissances pour lutter contre la fraude et les risques associés. Le tout dans un esprit d’entraide et de cohésion ! Au sein de...

  • Chargé (E) de Conformité (F/H)

    il y a 1 jour

    Nantes, France UMR Retraite Temps plein

    **L'entreprise** L’**UMR** est une** société à mission**, experte en** épargne retraite** qui accompagne ses adhérents dans un **esprit responsable et social**. L'équipe d'environ 115 collaborateurs travaille au quotidien pour défendre les intérêts des 374 000 sociétaires qui lui font confiance. L’UMR adhère pleinement à des valeurs sociales...

  • Auditeur Bancaire Expérimenté

    il y a 24 heures

    Nantes, France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

  • Auditeur Bancaire Expérimenté

    il y a 24 heures

    Nantes, France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

  • Auditeur Bancaire Expérimenté

    il y a 24 heures

    Nantes, France KPMG SA Temps plein

    **Vos challenges** De chez vous, du bureau, de chez le client, vous interviendrez sur les missions suivantes: - Intervenir sur des missions d'Audit et d'Advisory auprès de groupes bancaires de la région Ouest - Participer à l'audit légal des banques - Participer à des projets stratégiques de transformation des banques et d'assurances relatifs à la...

  • Auditeur Bancaire Expérimenté

    il y a 24 heures

    Nantes, France KPMG-France Temps plein

    **A propos de nous** Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance...