Compliance Interne

**Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique?** KPMG Monaco recherche **un/e**consultant junior** **assistant compliance officer interne débutant**: Sous la supervision de l’assistant compliance officer, vous participez aux différents contrôles liés à la fonction compliance officer et notamment: - Analyse KYC des entrées en relations...

ARC MONTE CARLO recherche pour un de ses clients basé sur Monaco : Compliance Officer (H/F) **Missions**: - Assiste le Responsable Compliance dans la surveillance des relations clientèle ou transactions - S'assure de la bonne exécution des procédures ainsi que la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du...

**FORMATION**: Master 2 finance ou école de commerce. Première expérience réussie en lcb-ft privilégiée (2 à 3 ans). **MISSIONS**: - Remédiation LAB du Cabinet, - Aspects participation à la gestion de projet ‘qualité des données’ - Mise en place de tableaux de bord de suivi des revues périodiques des clients - Participation au comité de...

Poste basé à Monaco.Le poste est à pourvoir en CDD de septembre à févrierRejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C'est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l'intelligence collective pour construire...

Description de KPMG GLD et Associés **KPMG International**, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil financier. **KPMG GLD et Associés** a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et...

Le titulaire du poste, rattaché au Responsable Conformité Financière et protection de la Clientèle prendra en charge, sur le périmètre couvert par la Banqueet ses filiales, des missions de veille règlementaire, de rédaction de procédures, de conseil aux lignes métiers, de contrôle et de formation. En pratique, les missions seront : * Gestion des...

Description de KPMG GLD et Associés **KPMG International**, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil financier. **KPMG GLD et Associés** a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et...

**Un poste de RESPONSABLE JURIDIQUE ET CONFORMITE H/F est à pourvoir au sein de la** **Direction Juridique et Conformité** **Mission**: Le/La Responsable Juridique et Conformité est un élément clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption...

**FORMATION**: Master 2 finance ou école de commerce. - Première expérience réussie en lcb-ft privilégiée (2 à 3 ans)_ **MISSIONS**: - Remédiation LAB de la société - Mise à jour des tableaux de bord de suivi des revues périodiques des clients - Participation au comité de pilotage LCB-FT_ - Reporting à la direction_ - **Aspects...

TERCIO et son bureau de Nice recrutent pour un de leurs clients, un cabinet monégasque international reconnu pour son expertise juridique, un: **Collaborateur Juridique - Lutte Anti-Blanchiment (h/f)** **Votre profil**: - Vous disposer d'un Master en droit pénal financier ou similaire - Vous justifiez d'une expérience significative de 3 ans minimum dans...