Chargé de Contrôle Permanent Et de Conformité

il y a 2 jours

Nice, France BNC SA Temps plein

**Raison d’être**

BNC SA est un établissement de paiement assurant les activités de:

- De transmission de fonds ;
- De change manuel ;
- De tenue de compte.

**Mission générale**
- Identifier, évaluer et réaliser les points de contrôle permanent nécessaires à l’activité et en respectant les obligations réglementaires ;
- Identifier les règles de conformité applicables et garantir la mise en place de procédures associées ;
- Être correspondant TRACFIN en assistant le responsable de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.

**Contrôle Permanent**
- S'assurer du respect du cadre normatif et veiller à sa mise à jour le cas échéant ;
- Mettre en œuvre et participer à l’élaboration du plan de contrôle annuel 2ème niveau avec le responsable du contrôle permanent ;
- Assurer les contrôles permanents et remonter les risques et dysfonctionnements ;
- Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles menés par le contrôle périodique ;
- Tenir à jour le référentiel des procédures ;
- Conduire un suivi organisé des activités des PSEE identifiés ;
- Participer aux travaux de restitution des résultats des contrôles aux instances internes de BNC SA, et à l’ACPR.

**Conformité**
- Participer à la surveillance des transactions financières ;
- Suivre les dossiers des agents et leur conformité ;
- Alerter sur les potentiels dysfonctionnements de conformité ;
- Participer à la mission de veille réglementaire et informer le personnel des évolutions réglementaires ;
- Veiller à la mise à jour du cadre normatif:

- Participer à la rédaction des reporting à destination des autorités de supervision françaises (ACPR).

**Formation et expérience requise**

Master en Droit, en Finance et/ou Ecole de Commerce, une expérience de 2 à 3 ans dans le contrôle permanent et la conformité serait appréciée.

Le poste requiert une forte dimension opérationnelle orientée business, rentabilité nette et compliance.

Une expérience dans le domaine du contrôle et/ou de la conformité est nécessaire pour prendre en charge la fonction.

Certification de conformité ou de LCB/FT appréciée.

**Avantages**: Carte Swile 10€, mutuelle et prévoyance, chèques anniversaires, pack RH congés supplémentaires, télétravail, prime de cooptation, mise en place d’évènement QVT.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Prime annuelle
- Primes

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 01/09/2025

  • Consultant Conformité

    il y a 5 jours

    Nice, France Safir Consulting SAS Temps plein

    Une société de conseil en conformité recherche un consultant expert pour assurer la continuité de la conformité et du contrôle interne au sein d'une structure opérationnelle. Les principales missions incluent le contrôle permanent, l'optimisation des procédures internes et la recherche sur des problématiques de conformité. Le candidat doit avoir...

  • Consultant Conformité

    il y a 5 jours

    Nice, France Safir Consulting SAS Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement ad interim au sein d'une équipe de Conformité, nous recherchons un consultant expert h / f pour assurer la continuité des travaux de contrôle et de veille réglementaire. En immersion totale au sein de la société de gestion, vous interviendrez sur un périmètre transverse et opérationnel, en contact direct avec les...

  • Stage conformité

    il y a 2 semaines

    Nice, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Vos missions au quotidien Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients. Rattaché au Référent Conformité du Groupe de NICE, vous l’assistez dans ses missions sur les différentes actions en matière de KYC, conformité, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Spécialisation sur les Non-Résidents de...

  • Chargé de Conformité Cybersécurité et Réglementations H/F

    il y a 3 jours

    Nice, France Vitaprotech Temps plein

    VOS MISSIONS : Dans le cadre de notre croissance, nous souhaitons renforcer notre pôle cybersécurité sur la partie compliance. Ainsi, votre mission principale consistera à assurer la mise en conformité et le suivi réglementaire de l'organisation face aux exigences nationales, européennes et américaines en matière de sécurité de l'information et de...

  • Agent de Contrôle de Conformité Au Transport Scolaire Spécifique

    il y a 5 jours

    Nice, France Métropole Nice Côte d'Azur Temps plein

    La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 51 communes et 550 000 habitants pour constituer un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la diversité de son patrimoine, la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif. La Métropole Nice Côte...

  • Ouvrier de Maintenance Armement H/F

    il y a 2 semaines

    Nice, France Armée De L'Air Et De L'Espace Temps plein

    L'ouvrier de maintenance armement est un militaire du rang spécialisé dans la gestion, la préparation et l'entretien du matériel d'armement aéronautique. Il travaille au sein d'un escadron d'armement sur base aérienne, sous la supervision de techniciens ou sous-officiers. Il intervient sur tous les équipements liés à l'armement : chargement des...

  • cdd - adoma (06) h/f h/f

    il y a 18 heures

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Chargé de gestion locative Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de gestion locative F/H Intitulé de poste (modifiable)Chargé de gestion locative - CDD - ADOMA (06) H/F H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise En rejoignant Adoma, vous rejoignez un acteur...

  • Agent.e Contrôle Qualité

    il y a 1 semaine

    Nice, France Oticon Medical Temps plein

    **Agent.e Contrôle Qualité / Quality Control Agent**: Nous sommes une entreprise MedTech située à Sophia Antipolis (Vallauris, France), dans le sud de la France. Vous souhaitez contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience auditive ? Alors, nous pourrions vous proposer une carrière passionnante chez ITSA...

  • cdd - adoma (06) h/f

    il y a 7 jours

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Chargé de gestion locative Temps plein

    Informations générales Organisme ADOMA Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de gestion locative F/H Intitulé de poste (modifiable)Chargé de gestion locative - CDD - ADOMA (06) H/F Nature du contratCDD Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise En rejoignant Adoma, vous rejoignez un acteur de...

  • Stage Conformité KYC/AML – Nice

    il y a 2 semaines

    Nice, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Une grande banque française recherche un(e) stagiaire pour rejoindre son équipe de conformité à Nice. Vous participerez à des missions liées au KYC et à des processus de lutte contre le blanchiment. Le candidat idéal doit avoir des compétences en analyse, parler anglais, et être rigoureux. Ce stage de 3 à 6 mois offre une opportunité...