Chargé de Conformité Lcb-ft

il y a 10 heures

Paris e, France X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI Temps plein

**I. PRESENTATION DU POSTE**

XTB, un des leaders en Europe sur le marché des changes, des CFD et un des principaux broker OTC au monde en terme de capitalisation boursière, recherche pour son bureau à Paris, un Chargé de conformité LCB-FT.

Le poste est à pourvoir dès que possible et est basé à Paris.
- XTB France est membre du Groupe XTB, présent dans 15 pays, 700 employés et compte plus de 500 000 clients._

**II. MISSIONS**
- **KYC « Know your Customer »**
- Analyse et validation des dossiers KYC présentant un risque élevé
- Gestion des alertes PEP et des personnes sous sanctions
- Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations des clients personnes morales (par exemple, le bénéficiaire effectif final correctement identifié, tous les documents - reçus et signés)
- **SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS**
- Analyse des alertes et surveillance des transactions en obtenant les informations nécessaires auprès des clients
- Suivi des réquisitions judiciaires
- Effectuer des examens renforcées et aide à la constitution des déclarations de soupçon à TRACFIN
- **POLITIQUES ET PROCEDURES**
- Assurer une veille réglementaire sur les sujets de sécurité financière et marchés financiers
- Mise à jour des procédures et modes opératoires et garantir leur communication et mise en œuvre
- Participer aux réunions et assurer le secrétariat du comité LCB-FT France
- **CONSEIL AUX OPERATIONNELS ET FORMATION**
- Assurer une mission de conseil auprès des opérationnels (service commercial, service client, service support opérationnel,) au regard des règlements, code de conduite et règles internes
- Concevoir des actions de prévention et des supports de formation à destination des équipes opérationnelles
- **POINT DE CONTACT AVEC LES AUTORITES DE REGULATION**
- Répondre aux demandes des autorités publiques (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Autorité des marchés financiers, Commission bancaire, Tracfin, CNIL...)
- **CONTRÔLE**
- Participer à la réalisation du plan de contrôle et s’assurer de la conformité de nos opérations avec nos obligations règlementaires

**III. QUALIFICATION ET EXPERIENCE**

**Formation**:

- Master 2 en contrôle interne/audit/management du risque
- Diplôme de juriste de niveau Bac +5
- Diplôme d’école de commerce
- Diplôme d’école d’ingénieurs

**Expérience professionnelle requise**:

- Le poste exige une première expérience (2 à 3 ans) sur des fonctions de conformité, d’audit ou de contrôle interne. Des passerelles depuis le secteur bancaire et assurance sont possibles.

**Compétences requises**:

- Organisation et rigueur
- Esprit de synthèse, d’analyse et qualités rédactionnelles
- Force de proposition et d’argumentation
- Ouverture d’esprit, curiosité
- Sens du relationnel et de la pédagogie
- Savoir respecter la confidentialité des informations
- Anglais écrit : niveau avancé indispensable
- Anglais oral : niveau avancé nécessaire

Type d'emploi : CDI

Salaire : 3 000,00€ à 3 500,00€ par mois

Avantages:

- Participation au Transport
- Titre-restaurant

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Lieu du poste : Télétravail hybride (75008 Paris 8e)

  • Chargé de Conformité

    il y a 7 jours

    Paris, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Métier GPEC**: Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité **Intitulé du poste**: Chargé de conformité - LCB-FT H/F **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Plus qu'un job, une mission !**: Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé de conformité H/F** dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Paris...

  • Chargé Conformité LCB-FT – Pilotage des Risques

    il y a 3 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Une entreprise internationale de services financiers recherche un Chargé de conformité LCB-FT pour intégrer un environnement moderne à Paris. Le rôle inclut la déclinaison de procédures, la cartographie des risques, et la gestion des dispositifs LCB-FT. Le candidat idéal aura un Master, 5 ans d’expérience en LCB-FT, d'excellentes compétences en...

  • Chargé de Conformité Lcb-Ft H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Prenez le volant ! Pas de routine, tous nos itinéraires sont différents ! Au sein de la Direction Conformité, le/la chargée conformité LCB-FT aura notamment la responsabilité de l'animation et du pilotage du dispositif LCB-FT sur l'activité Epargne du groupe Mobilize Financial Services. Vos missions consisteront à : * Décliner les procédures LCB-FT...

  • Chargé de conformité senior LCB-FT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services,c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et d'autres...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 4 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize ! A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services, c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et d'autres...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 1 semaine

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize ! A l’écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services, c’est d’abord choisir d’intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et...

  • Chargé de Conformité Senior Lcb-Ft H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Prenez le volant ! Pas de routine, tous nos itinéraires sont différents ! Au sein de la Direction Conformité, le/la chargée conformité LCB-FT aura notamment la responsabilité de l'animation et du pilotage du dispositif LCB-FT sur l'activité Epargne du groupe Mobilize Financial Services. Vos missions consisteront à : * Décliner les procédures LCB-FT...

  • Chargé de conformité senior LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Renault Group Temps plein

    SociétéDIAC SADescriptif du posteEn route vers Mobilize A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services, c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du...

  • Chargé de Conformité Lcb Ft Confirmé

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la...

  • Chargé de conformité senior LCB-FT

    il y a 5 jours

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Chargé de conformité senior LCB-FT (H/F) A l’écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Rejoindre Mobilize Financial Services, c’est d’abord choisir d’intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du...