Chargé étude Lcbft
il y a 2 jours
**Positionnement**:
Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes.
**Missions**:
- Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et personnes politiquement exposées (PPE), les contrôles liés aux pays, levée des blocages à l’occasion des filtrages
- Assurer la production d’un fichier d’opérations remarquables, en assurer la gestion, traiter les fiches de doutes préparer les déclarations de soupçons, répondre aux droits de communications transmis par TRACFIN.
- Participer au maintien du dispositif LCBFT
- Gérer les cas de fraude documentaire
- Participer aux déclarations relatives aux risques et à la conformité et notamment de la sécurité Financière
- Elaborer des reporting
- Contribuer à développer la culture du contrôle et de la maîtrise des risques de l’entreprise
- Contribuer au contrôle de second niveau LCBFT.
- Participer au dispositif de veille règlementaire de l’entreprise,
- Contrôler la conformité règlementaire des procédures, process et pratiques de l’entreprise,
- Participer à la cartographie des risques de non-conformité, l’identification des dispositifs de maîtrise des risques de non-conformité et les plans d’action à mettre en place,
- Contribuer aux avis Conformité sollicités dans le cadre des projets Métier et Entreprise.
**Profil**:
- H/F avec une expérience dans le domaine bancaire et un gout prononcé pour l’investigation.
- Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique et analyse de données) et notamment sur l’outil base Acess
- Vous êtes autonome avec un sens de l’initiative et de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
- Rigoureux, discret et curieux
- Vous faîtes preuve d’un sens aigu du résultat et de l’innovation et avez des capacités importantes d’adaptation face aux contraintes
- Vous savez susciter et favoriser les échanges, grâce à votre sens de la communication et l’esprit d’équipe.
**Poste basé à Niort (79) en CDD.**
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Avantages:
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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Chargé étude Lcbft
il y a 2 semaines
Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein**Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...
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Chargé étude Lcbft
il y a 2 semaines
Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein**Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...
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Chargé étude Lcbft
il y a 5 jours
Niort, France SOCRAM BANQUE Temps plein**Positionnement**: Rattaché(e) à la Direction Risques et Conformité et sous l’autorité du responsable du Service Conformité et Sécurité Financière, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. **Missions**: - Assurer au quotidien le monitoring de l’activité LCBFT avec notamment les levées homonymies des listes de gel des avoirs et...
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Chargé Domaine Risques Et Contrôles
il y a 4 jours
Niort, France AEMA Groupe Temps plein**Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et...
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Chargé Domaine Risques Et Contrôles
il y a 4 jours
Niort, France AEMA Groupe Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons pour le siège Aéma Groupe, structure de tête en charge du pilotage et de la coordination des activités du Groupe - 200 collaborateurs basés à Paris et à Niort - un Chargé de domaine risques et contrôle sur le site de Niort. Au sein de la Direction de la conformité et juridique AEMA Groupe, vous participez au...
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Charge D'etudes
il y a 4 jours
Niort, France BESPOK'RH Solutions Temps plein**BESPOK’RH Solutions** est un cabinet de conseil en stratégie de développement RH, nous nous démarquons par notre approche orientée conseil autour de 3 domaines d’expertise: - Conseil en recrutement et en évaluation - Conseil en création et développement de votre marque employeur - Formation et développement des compétences Afin d’apporter...
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Chargé D'étude
il y a 2 semaines
Niort, France Chronos intérim Temps pleinCHRONOS est l'un des seuls réseaux d'agences d'emploi sous forme de société coopérative et participative (SCOP). Le choix de ce statut, illustre notre volonté de privilégier les valeurs humaines, un mode de gouvernance démocratique ainsi que le partage des richesses. Avec Chronos Intérim, vous bénéficierez d'un accompagnement unique, car, pour...
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Chargé D'étude
il y a 5 jours
Niort, France Chronos intérim Temps pleinCHRONOS est l'un des seuls réseaux d'agences d'emploi sous forme de société coopérative et participative (SCOP). Le choix de ce statut, illustre notre volonté de privilégier les valeurs humaines, un mode de gouvernance démocratique ainsi que le partage des richesses. Avec Chronos, vous bénéficierez d'un accompagnement unique, car, pour nous, vous...
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Chargé D'etudes de Prix
il y a 2 jours
Niort, France Colas Temps pleinColas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implantée dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 900 unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble plus de 65 000...
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Chargé de domaine études et reporting
il y a 7 jours
Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Macif Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Entreprise de l'Economie Sociale, la Macif appartient à ses sociétaires. Chaque jour, près de collaborateurs se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,3 millions de sociétaires et clients en assurances dommages, santé - prévoyance et finance - épargne. Avec un taux de...
