Compliance Officer

il y a 2 jours

Paris e, France Godot & Fils Temps plein

**COMPLIANCE OFFICER** - **Poste à pourvoir immédiatement**

Le Groupe Godot et Fils, société spécialisée dans les métaux précieux et le change de devises a été créée en1933.

Cette société familiale s’est développée au fil des années et compte aujourd’hui plus de 100 collaborateurs, 55 agences et une vingtaine de franchises implantées sur tout le territoire français.

Godot et Fils dispose également de sites marchands destinés aux particuliers comme aux professionnels.

Le Groupe Godot et fils est assujetti aux obligation LCB-FT à l’ACPR entant que changeur manuel et aux Douanes du fait de son activité de négoce de métaux précieux.

Description du poste:
Il s’agit d’une création de poste dans le cadre d’un accroissement d’activité et d’un développement à l’international.

Vous avez une appétence pour la sécurité financière et vous cherchez un nouveau challenge ?

Cette opportunité vous permettra de monter en compétences dans un environnement de travail exigeant, mais également animé d'un fort esprit d'équipe.

Votre mission sera notamment de promouvoir la Culture Conformité dans le Groupe.

Au sein de la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent, sous la supervision du Directeur, vous rejoignez une équipe de 4 personnes.

Votre périmètre:

- Contribuer à la définition de la cartographie des risques de non-conformité
- Mettre à jour les procédures en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme
- Mise à jour et suivi du dispositif de lutte contre le blanchiment
- Mise à jour et suivi du dispositif de lutte contre la fraude
- Être l'interlocuteur privilégié des opérationnels pour toute demande liée au dispositif de lutte contre le blanchiment,
- Émettre des avis de conformité dans le cadre des procédures de LCB-FT,
- Établir les reportings réglementaires LCB-FT et internes,
- Traiter les demandes de validation des examens renforcés,
- Réaliser les contrôles de conformité de 2nd niveau,
- Élaborer les déclarations de soupçons adressées à TRACFIN,
- Analyser et valider les clients risqués en Relation d’affaires,
- Gérer les Entrées en relation et les mises à jour des Dossiers Fournisseurs et Prestataires,
- Assurer une veille juridique opérationnelle sur l’actualité de la LCB/FT
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes en charge des outils Groupe LCB/FT : définir les besoins en termes d’outils et de fonctionnalités
- Accompagnement des nouveaux arrivants et des ouvertures d’agences

Qualités requises:
Autonomie, polyvalence, réactivité et résistance au stress, adaptabilité

Bon relationnel, Esprit d’équipe, Curiosité intellectuelle, Ouverture d’esprit

Bon rédactionnel, à l’aise à l’oral

Formation:
Master 2 spécialisé en Lutte contre le Blanchiment d’argent et le financement du terrorisme avec une première expérience dans un établissement financier.

**Déplacements : 25% du temps de travail**

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Type d’emploi : temps plein, CDI 39h du lundi au vendredi
- Locaux : rue Vivienne, 75002 paris
- Salaire : 38 - 42k brut annuel
- Tickets restaurant 10 EUR pris en charge à 50%
- Mutuelle d’entreprise

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 38 000,00€ à 42 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Disposition à l'égard des déplacements professionnels:

- 25 % (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 15/09/2024

  • Partner Compliance Counsel

    il y a 7 jours

    Paris, France Sovos Compliance Temps plein

    **Build your future with Sovos.** If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionising how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape. At Sovos, we're dedicated to more than...

  • Compliance Officer

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France Sompo International Temps plein

    As a leading provider of insurance and reinsurance with worldwide operations and employees in Bermuda, U.S., U.K., Continental Europe and Asia, we recognize that our success is derived directly from those who matter the most: our people. At Sompo International, our values of integrity, collaboration, agility, execution and excellence underpin our culture and...

  • Compliance Officer

    il y a 17 heures

    Paris 8e, France Riverbank S.A. French Branch Temps plein

    RiverBank’s mission is to be the digital bank that makes financing to SMEs and Real Estate professionals easy. From our offices in Amsterdam, Paris and head-office in Luxemburg we act as a niche lending specialist. Our core focus is to grant loans to Small and Medium Enterprises and Real Estate Investors in Europe using a fast, flexible and reliable IT...

  • Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

    About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Aml Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France Western Union Temps plein

    **AML Compliance Officer **- Paris, France** Would you like to play a critical role in preventing fraud and other illegal activities? Do you have strong interpersonal skills and impeccable attention to detail? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to...

  • Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Paris, France IN Groupe Temps plein

    **Nous sommes à vos côtés chaque jour.** **Nos produits et services participent à garantir votre identité pourtant notre logo ne figure ni sur vos vêtements, ni sur vos applis préférées.** Émission de votre carte d’identité, de votre permis de conduire, carte mobilité inclusion, certificat qualité de l’air, composants de votre carte...

  • Regulatory Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Paris, France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose un poste de Regulatory Compliance Officer, au sein d'une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l'entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris...

  • Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

    About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Compliance Officer

    il y a 19 heures

    Paris, France Kepler Cheuvreux Temps plein

    **Department**:Compliance - **Duration**:permanent contract - **Start Date**:as soon as possible - **Location**:Paris - **Salary**:As per Kepler Cheuvreux’ policy **KEPLER CHEUVREUX**: Kepler Cheuvreux is a leading independent European financial services company that specialises in Research, Execution, Fixed Income and Credit, Structured Solutions,...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France Neoen Temps plein

    **Mission**: Our **Compliance team** is looking for a **Compliance Officer** in Paris who will support Neoen’s business using technical expertise and understanding of regulation to aid in the design and implementation of compliance programs that meet applicable regulatory requirements, including inter alia the FCPA and UKBA. Neoen Compliance team develops...