Cdd 18 Month

-Description de l'emploi

Environnement:
Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.
Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.
En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.

Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime - External Investigative Reporting (FC EIR) est chargé, pour toutes les entités sociales d’HSBC en France, de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la corruption.
Le département FC EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d’investiguer des dossiers Wholesale Banking (CMB, GBM y compris Correspondent Banking), Assurance-Vie, AMG (incluant REIM) et HEE (HSBC Epargne Entreprise) et d’effectuer, le cas échéant, les déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect de la législation en vigueur et des procédures internes HSBC dont les Global Standards.
Ce poste est basé au 100 esplanade Charles de Gaulle, Immeuble Cœur Défense, 92400 Courbevoie

Type de contrat : Contrat à durée déterminée (18 mois)

Rattachements Fonctionnels:
L’investigateur LCB/FT est rattaché hiérarchiquement au Responsable de FC EIR.

Missions principales:

Les principales missions dévolues à l’investigateur LCB/FT sont les suivantes:

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers Wholesale Banking (CMB, GBM y compris Correspondent Banking), Assurance-Vie, AMG (incluant REIM) et HEE (HSBC Epargne Entreprise) issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Etre Correspondant TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département, toute mission d’assistance ponctuelle.
Conditions
Profil recherché:

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou de traitement de dossiers LCB/FT ;
- Bonnes qualités rédactionnelles et de communication (oral et écrit) en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
- Bonne connaissance / expertise du marché Wholesale Banking (CMB, GBM y compris Correspondent Banking), Assurance-Vie, AMG (incluant REIM) et HEE (HSBC Epargne Entreprise) ;
- Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction et de synthèse.