Référent Sanctions Internationales Et Flux

Entreprise
POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI
L’équipe du service de Frédéric au Crédit Agricole Ile-de-France recrute un Référent Sanctions Internationales et Flux Internationaux au sein de la Sécurité Financière H/F en CDI.
Tout le monde connaît le Crédit Agricole Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité et nos x collaborateurs dans x agences en x agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. Développer les territoires, proposer des solutions sur-mesure pour des projets de vie de nos clients, c’est ce qui nous anime
Les 3 raisons de nous rejoindre ?
- Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l’impact
- Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos relations.
- Ici, vous développez votre potentiel : que vous soyez ou non issu du monde bancaire, créez le parcours qui vous ressemble, tout en étant accompagné en proximité.

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici
Poste
Rejoignez la Direction de la Conformité ainsi que l’équipe Sécurité Financière (SF) et écrivez votre histoire à nos côtés
Pour réaliser pleinement votre mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT) et de Sanctions Internationales (SI), nous vous ouvrons le champ des possibles dans votre parcours.
Dans ce cadre, vous veillez au fonctionnement effectif et pérenne du dispositif global de respect des Sanctions Internationales et êtes le point d’entrée de l’équipe SF pour ces sujets.
En collaboration avec l’équipe et ses managers, vos principales missions sont les suivantes:

- S’assurer de la déclinaison et de la mise en œuvre opérationnelle des procédures et instructions du groupe au sein de CADIF.
- Assurer une veille opérationnelle et relayer, dans le dispositif et auprès des équipiers de la SF, les communications du Groupe concernant la mise à jour des programmes de sanctions américains (OFAC), européens et français. Vous êtes à ce titre l’interlocuteur privilégié de la Direction de la Conformité Groupe (DDC) pour les sujets SI.
- Accompagner et former les autres membres de l’équipe sur les problématiques SI et internationales.
- Prendre en charge et/ou assurer le suivi des dossiers d’escalades ou d’avis vers les équipes du siège, et plus largement des dossiers complexes en lien avec des problématiques SI, internationales (notamment trade finance) ou de gel des avoirs.
- Traiter des alertes de criblage, de filtrage ou de monitoring en lien avec des problématiques SI ou portant sur des flux internationaux : effectuer des diligences/analyses, émettre des avis Sécurité Financière, suivre la mise en œuvre des actions demandées (clôture de compte, restriction de fonctionnement de la relation, mise à jour du dossier de connaissance client ).
- Constituer les indicateurs et prendre en charge les reportings réglementaires ou internes sur la matière.
- Prendre une part active à la conduite des projets de transformation et d’évolution du service et du dispositif SF de la Caisse Régionale.

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails - ceux que chaque collaborateur apporte. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre capacité d’adaptation et votre manière de contribuer à notre collectif sont essentielles. Chez nous, vos différences sont des atouts précieux, et nous nous engageons à les cultiver dans un environnement bienveillant et stimulant
Ici, chacun compte
**Package de rémunération**: votre travail crée notre valeur : salaire à partir de 42 000 € par an, rémunération variable, 13ème mois, prime d’intéressement, de participation, primes liées à des événements de vie.
**Avantages adaptés à votre quotidien**: l’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important : 25 jours de congés payés, 20 RTT, jours de télétravail, une politique parentale avantageuse (berceaux crèches, supplément familial). Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance font parties intégrante du package. Profitez également de 75% de vos frais de transport remboursé ainsi que de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.
**Etre là pour vous à chaque étape**: vous êtes notre priorité. Dès les premiers jours, nous sommes là en vous proposant une journée d'intégration. Formez-vous, à chaque étape de votre carrière, grâce à notre catalogue de formations diplômantes et de développement personnel. En 2023, 7% de la masse salariale a été reversé à la formation. Avec plus de 140 métiers disponibles, vous avez l'opportunité de construire votre parcours