Analyste Sécurité Financière

il y a 2 jours

Paris, France Treezor Temps plein

**Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Sécurité Financière H/F.**

Intégré(e) au sein de la Cellule Sécurité Financière du Département Conformité et sous la supervision du Responsable Sécurité Financière vous aurez pour principales missions:

- Analyser les alertes LCB/FT de niveau 2 provenant du dispositif global de monitoring des transactions
- Détecter et traiter les différents critères d'alerte en matière de LCB/FT, hors dispositif de monitoring des transactions
- Effectuer les examens renforcés résultant des alertes
- Assurer la rédaction des projets de déclarations de soupçon, à destination de la Cellule de Renseignement Financier locale
- Agir en tant que “Déclarant(e) TRACFIN” pour la communication des déclarations de soupçons auprès de CRF française et internationales et répondre aux Droits de Communication de TRACFIN
- Participer à l’identification et la définition (ou la revue) des scénarios d’alerte pertinents pour Treezor
- Etre force de proposition auprès de l’AMLO quant à la poursuite de la relation commerciales
- Participer aux reportings et à la gestion des incidents de conformité
- Apporter un support efficace aux équipes opérationnelles (notamment flux, fraude et conformité opérationnelle)
- Participer au processus d’amélioration continu relatif aux procédures de la cellule Sécurité Financière

**V**oici les prérequis pour ce poste**:

- Avoir au minimum 2 ans d’expérience à un poste similaire et être titulaire d'un Master 2 - Formation universitaire en droit (droit pénal financier, droit et éthique des affaires,), en économie ou diplôme d’école de commerce
- Anglais courant écrit/oral impératif et la maîtrise d'une 3ème langue serait un plus (espagnol, italien, allemand)
- Avoir des connaissances précises des différents schémas de fraude et LCB/FT notamment dans le domaine des services de paiement et de la monnaie électronique
- Capacité d'analyse, rigueur et prise d'initiative
- Travail d'équipe et sens de la discrétion

**Rejoindre l’aventure TREEZOR c’est aussi**:
Un environnement agile, dynamique et en pleine croissance et des bureaux en plein cœur de Paris (près de l’Arc de Triomphe) et de Rennes (près de la gare)

Des opportunités d'apprentissage constantes

Une culture collaborative où la créativité est encouragée

Une rémunération compétitive

Organisation de travail hybride avec une participation financière pour vous équiper à la maison

Des avantages pour les salariés (des subventions, des cartes cadeaux etc.) et des événements créés par le CSE (loterie, sorties de groupe dans des parcs d'attractions, grands événements mondiaux comme Roland Garros et Rolex Paris Master, etc.)
- Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés._

  • Analyste Sécurité Financière Junior

    il y a 2 semaines

    Paris, France Payplug Temps plein

    Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs. Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore. Payplug, c’est une équipe de 350...

  • Analyste Actions Américaines

    il y a 2 semaines

    Paris, France La Financière Tiepolo Temps plein

    Analyste Actions Américaines / ESG **Type de contrat **:Emploi **Démarrage **:Dès que possible **Durée**: **Lieu **:7, rue de Tilsitt - 75017 Paris Conditions financières: Fiche de poste Analyste Actions Américaines ESG postuler **Missions**: — Fiche de poste Analyste Actions Américaines ESG **Compétences requises**: —

  • Analyste Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Analyste junior en Modélisation Financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Technique Solaire Temps plein

    Pourquoi nous avons besoin de vous :Dans le cadre du renforcement de notre équipe Corporate Finance et au sein d'une équipe financement corporate composée de 4 personnes (une responsable des financements et trois analystes), nous recherchons un(e) analyste financier(ère).Vous serez directement rattaché(e) à l'Analyste Senior Corporate Finance et...

  • Analyste Senior Sécurité Financière

    il y a 7 jours

    Paris, France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Stage - Data analyst sécurité financière (H/F)

    il y a 1 jour

    Paris, France Bnp Paribas Temps plein

    Stage - Data analyst sécurité financière (H/F) Votre rôle au quotidien La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes. Elle assure également la mise en sécurité du Groupe en s'adaptant quotidiennement aux exigences accrues des régulateurs, des...

  • Analyste Financier Défense

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses équipes...

  • Analyste Financier Défense

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    de l'entrepriseInstitution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses...

  • Analyste Financier

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez l'équipe « payment and cash management » en tant qu'Analyste Financier dont les principales missions sont: - Contribuer à l'audit et à l'analyse critiques de l'organisation actuelle des clients, des flux de processus, des relations avec les banques/acquéreurs/fournisseurs liés à la gestion de trésorerie, - Soutenir plusieurs chefs de...

  • Stage Analyste Financier à La Direction Des

    il y a 3 jours

    Paris, France AMF Temps plein

    **Informations générales**: **Entité de rattachement **:L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, est le régulateur de la place financière française. Nos 500 collaborateurs veillent à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers au service de l'intérêt...