Assistant(E) Conformite

il y a 2 semaines

RoissyenFrance, France Supplay Temps plein

**Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements. Supplay est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire" pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification. **Description du poste**: Nous recherchons un assistant conformité (H/F) pour l'un de nos clients situé sur Roissy-en-France (95) dans le cadre d'une mission en intérim dans le domaine de l'automobile. Vos missions: - Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ; - Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ; - Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ; - Contribuer à la réalisation de reportings (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ; - Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes. - Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ; - Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur. **Description du profil**: - Minimum 2- 3 ans d'expérience notamment dans le traitement des déclarations de soupçons et l'analyse KYC « Know your customer » (AML/Sanctions), au sein d'un service de conformité ; - Expérience en plus souhaitée dans la réalisation de contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (sous l'angle LCB-FT, et sanctions) ; - Bonne connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions financières (UE,ONU,OFAC, MINEFI). Soft skills: Esprit d'analyse, capacités organisationnelles et de synthèse, rigueur, curiosité intellectuelle et surtout bon esprit d'équipe. Langues : Anglais niveau opérationnel

  • Stagiaire Juriste Conformite

    il y a 4 jours

    Roissy-en-France Volkswagen Financial Services Temps plein

    **Votre mission**: Intégré(e) au sein du Département Juridique et Conformité, sous la supervision du Chef de Département, vous rejoindrez une équipe dynamique de 20 personnes. Vos principales responsabilités incluront: Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme: - Analyser et traiter les alertes de manière proactive -...

  • Stagiaire Juriste Conformite

    il y a 9 heures

    Roissy-en-France Volkswagen Financial Services Temps plein

    **Votre mission**: MISSIONS : Rattaché(e) au Chef du Département Juridique et Conformité au sein d'une équipe de 20 personnes, vous serez notamment chargé(e) de : - Assister l'équipe dans le cadre de son activité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : traitement des alertes, identification et mise en...

  • Apprenti(E) Assistant(E) Au Responsable

    il y a 8 heures

    Roissy-en-France AIR FRANCE KLM Temps plein

    Air France KLM recrute: La mission de l'apprenti(e), au sein du service Central HSE, consistera à aider le Responsable de la coordination Sécurité au travail dans la réalisation des tâches opérationnelles suivantes: **Pilotage des entreprises extérieures** - Accompagner les activités dans le déploiement des plans de prévention digitalisés...

  • Chargé(E) de Conformité

    il y a 2 semaines

    Tremblay-en-France Clear Express Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Clear Express, entreprise experte du transport, de la logistique et de la douane. Nous proposons une large gamme de solutions de haute qualité et conformes aux réglementations. Nous sommes experts dans de nombreux domaines : logistique, handling, douane, GHA, Import/Export aérien, stockage de marchandises (entrepôt sous douane),...

  • Assistant Administratif H/F

    il y a 2 jours

    Roissy-en-France Msx International Business Sces Temps plein

    Pour le compte d'un Groupe automobile vous rejoignez notre équipe d'assistant administration des ventes aux entreprises Missions principales : - vérifier la conformité des bons de commandes - assurer la logistique des véhicules et leur homologations - Exécuter l'ensemble des tâches administratives liées aux activités dans le respect des process -...

  • Assistant Conformite Douane

    il y a 2 semaines

    Caudebec-en-Caux, France Samsic Emploi - Yvetot Temps plein

    A la recherche d’un emploi d **'ASSISTANT CONFORMITE DOUANE **? Notre agence SAMSIC EMPLOI d’Yvetôt en recrute un(e) pour son client, PME locale sur le secteur de RIVES EN SEINE. **_Missions :_** Au sein de la Direction Douane/Logistique/Transport, et dans le cadre **d’une création de poste** vous êtes directement rattaché(e) au Directeur...

  • Stage de fin d'études – Ingénieur(e) conformité

    il y a 8 heures

    Tremblay-en-France, Île-de-France FTL AIRLINES Temps plein

    FTL Airlines, 1ère Compagnie Aérienne Cargo Française, spécialisée dans le transport de marchandise lié au e-commerce, a été créée en 2022 et lancée en 2023, sur sa base opérationnelle de Paris Vatry (Marne, 51). Elle opère des Airbus long courrier en configuration cargo et opère mondialement, sur tout le globe.Dans le cadre de son...

  • Assistant Administratif H/F

    il y a 3 semaines

    Roissy-en-France MSX International Temps plein

    Pour le compte d'un Groupe automobile vous rejoignez notre équipe d'assistant administration des ventes aux entreprises Missions principales : - vérifier la conformité des bons de commandes - assurer la logistique des véhicules et leur homologations - Exécuter l'ensemble des tâches administratives liées aux activités dans le respect des process -...

  • Assistant RH Et Administratif Junior

    il y a 2 jours

    Roissy-en-France LA TETE DANS LES NUAGES Temps plein

    « LA TETE DANS LES NUAGES », le leader en France des centres de loisirs recherche une **Assistante RH** **et administrative** pour le site d'Aéroville. **Rattaché(e) à la Directrice du site, vous gérer après une période d'intégration et formation, l'ensemble du volet administratif et RH.** Vous interviendrez sur les missions suivantes: -...

  • Cuisinier(e) (H/F)

    il y a 1 semaine

    Roissy-en-France GROUPE CITY ONE Temps plein

    La mission AEROPORT CDG Vous avez un goût prononcé pour la cuisine ? Vous souhaitez travailler dans un environnement dynamique et international ? Nous avons l’opportunité parfaite pour vous ! Notre client, un acteur majeur de la restauration à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, est à la recherche d’un Cuisinier (h/f) motivé(e) pour...