Analyste Fraude

**Description de l'entreprise**:
La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.

Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.

Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.

**Poste et missions**:
Rattaché au Responsable du Service Conformité et au Responsable du Service Fraude (50/50), en tant qu'analyste fraude et conformité vous avez pour mission principale de participer à la mise en œuvre du processus de gestion des risques de non-conformité au sein de la Banque BCP.

A ce titre vous:

- Contrôlez et analysez les entrées en relation et toutes les relations d’affaires ;
- Accompagnez la sensibilisation du réseau et des métiers supports sur les thèmes liés aux enjeux réglementaires (connaissance client et fraude) ;
- Réalisez des contrôles de 2nd niveau sur la connaissance client et la fraude ;
- Traitez les demandes des métiers ;
- Participez aux réunions interne et de la filière ;
- Participez à l’accompagnement des projets liés à la connaissance client et à la fraude ;
- Participez à l’élaboration des rapports de suivi interne (reportings fraude, préparation du 3CI), du Groupe BPCE et des organismes de tutelle.

**Profil et compétences requises**:
Vous êtes diplômé(e) d'un **Bac+4/5** en Ecole de commerce, d’ingénieur ou Université en Banque/Assurance/Finance avec une spécialisation en Droit ou en Conformité.

Vous justifiez d'une expérience de **3 ans **minimum (stages et alternance inclus) dans le domaine bancaire/assurance sur un poste en lien avec la Conformité/Fraude.

Votre parcours vous a permis d'avoir une bonne connaissance de l'activité et des risques bancaires et de maîtriser les règlementations en lien avec les sujets de conformité (bancaire/assurance, service d'investissement...).

Par ailleurs vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse, votre capacité à respecter les procédures et détecter les dysfonctionnements et à faire preuve de rigueur. Force de proposition, votre sens de l'organisation et votre pédagogie ne sont plus à démontrer.

Enfin vous savez faire preuve de discrétion et travailler dans la confidentialité.

**Informations complémentaires sur le poste**:
**Pourquoi rejoindre la Banque BCP ?**
- Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés
- Filiale d’un grand groupe bancaire, nous vous apportons la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle et l’agilité pour innover et révéler vos talents
- Les petits + : prise en charge de l'abonnement transport en commun à hauteur de 60%, des tickets restau à hauteur de 11€, une prime de participation et d’intéressement, un 13ème mois, de l’actionnariat salarié, des RTT collectifs, une prise en charge mutuelle à 60%, prévoyance à 100%, des avantages CSE, un parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants, des formations ciblées, un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière, et une ambiance de travail chaleureuse

**Processus de recrutement**:
**2ème étape**: si celui-ci est positif, vous serez recontacté pour un entretien avec un membre de l’équipe RH.

**3ème étape**: enfin, un dernier entretien physique aura lieu avec le manager opérationnel.