Analyste Fraude

il y a 4 jours

Paris e, France ELA TECHNOLOGY Temps plein

Descriptif du poste

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude.

Contexte:
Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux sentiments

Missions : La mission se caractérise par deux grands axes:
1. Renforcer l'équipe d'analystes dans le traitement quotidien des opérations:
a) Alertes reçues par mails:

- Analyse comportementale sur les agissements de la clientèle
- Compilation des indices de fraude qui sont remontés auprès de l'équipe chargée de contacter les clients par téléphone afin de lever ou non la suspicion de fraude.
- Traiter les cas de fraude et les alertes
- Appels des clients pour lever les doutes

b) Dossiers : les clients victimes de fraude aux virements déclarent les montants frauduleux auprès des agences, qui les remontent dans un système d'information.
- Qualifier les montants frauduleux dans le système d'information
- Procéder au rappel des montants frauduleux auprès des contreparties bancaires.

c) Outil:

- Définition des stratégies de détection des virements frauduleux. Les stratégies/alertes ainsi que les montants suspects sont logés dans l’outil, que les analystes analysent et tranchent (libérer ou rejeter le flux après sollicitation du client par téléphone).
- Les alertes ne sont pas conçues sur la base d'un fonctionnement de compte mais sur la base d'une analyse comportementale hors fonctionnement du compte bancaire.

2. Participer aux projets d'amélioration continue du dispositif:
a) Outil : challenger l'outil & les règles de détection des virements frauduleux car beaucoup d’alertes ne sont pas traités, mettre en place des règles

b) Être force de proposition dans l'amélioration des process.

c) Participer à la construction du dispositif de lutte aux virements frauduleux à travers des points/rencontres avec les managers du service.

d) Répondre aux besoins ponctuels des managers sur différentes problématiques du moment (dossiers frauduleux, réclamations des agences, sollicitations des contreparties...)

Profil recherché

Compétences:

- Métier:

- Fraude aux virements
- Flux
- Expertise clientèle professionnelle
- Expérience Lutte Anti Blanchiment

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE

Aucun savoir-être attendu

SAVOIR-FAIRE
Amélioration continue
AML

**Voir plus**

Entreprise

ELA TECHNOLOGY crée en 2017,

Tertiaire Banque et Assurance à 70, 20 dans le monde du Service/Distribution, et 10 dans l industrie.
- Domaines d intervention:

- MOA/MOE :.NET, JAVA, Consultant SI, Spécialiste Métier, PMO, DBA
- Décisionnel principalement BO, Microsoft BI, ORACLE, Informatica, Sharepoint
- Infrastructure (production, intégration, Admin & Architecture SI)
- Qualité logiciel
- Moyens de paiement et Monétique
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
yasmina dedovic
- _rarh_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Gestionnaire back office

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Télétravail

Non autorisé

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    Paris, France BioCatch Temps plein

    A leading fraud prevention company in Paris seeks a data analyst for its Fraud Intelligence Unit. You will analyze global fraud trends, conduct extensive research, and create compelling written content based on data insights. The ideal candidate holds a STEM degree, has strong SQL skills, and preferably experience with Python. Excellent communication and...

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    Paris, Île-de-France WINAMAX Temps plein

    Winamax est une entreprise dynamique et innovante qui repousse les limites de l'industrie du jeu en ligne. Leader du poker et des paris sportifs en France avec respectivement joueurs et parieurs mensuels. Notre identité repose sur la créativité et l'audace : "work hard, play harder" aurait pu être écrit pour Winamax Nous nous engageons à offrir à nos...

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  • Credit Fraud Analyst

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    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Our mission? Creating the freedom for SMEs to succeed in business and beyond, by delivering Europe's leading finance workspace. We combine business-class tools (seamless invoicing, spend management, and pre-accounting) with unwaveringly attentive 24/7 support, designed to help businesses breeze through all things finance.Our journey: Founded by...