Analyste Questionnaire Lutte Anti-blanchiment

il y a 1 semaine

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:

- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Intitulé du poste**:

- Analyste Questionnaire Lutte Anti-Blanchiment

**Type de contrat**:

- CDI

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:

- Non cadre

**Missions**:

- International Trade & Transaction Banking (ITB), « Banque de Transactions et du Commerce international », a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque de transactions.
- Au sein du Métier ITB et plus particulièrement au sein du Middle-Office rattaché au Secrétariat Général, vous intégrerez l’équipe AML Questionnaire.
- Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB /FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, l’équipe AML Questionnaire:

- Intervient en support des WRM dans le cadre de l’activité Correspondance Bancaire sur les actions de diligences renforcées
- Est l’interface entre le client, le WRM, et la Sécurité Financière ;
- Participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking ;

L’équipe AML Questionnaire est en charge de:

- Evaluer le dispositif LAB/FT/sanctions des Institutions Financières en relation de compte de Correspondance Bancaire impliquant la collecte et l’analyse d’un Questionnaire LAB/FT/sanctions permettant de compléter le dossier KYC ;
- Analyser les facteurs de risques et de leurs atténuations pour la clientèle des Institutions Financières ;
- Investiguer sur les dispositifs LAB/FT et Sanctions des Institutions Financières clientes ;
- Contribuer et participer au comité Cash Clearing
- Outils: KIWIS, GCAT, SWIFT Compliance Analytics, SWIFT KYC Registry, Bankers Almanac

Localisation du poste

**Zone géographique**:

- Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:

- Montrouge

**Niveau d'études minimum**:

- Bac + 4 / M1

**Formation / Spécialisation**:

- Université/Ecole : spécialisation conformité ou finance

**Niveau d'expérience minimum**:

- 3 - 5 ans

**Expérience**:

- Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC - Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques

**Compétences recherchées**:

- Connaissance des réglementations LAB/FT/Sanction
- Maîtrise des opérations de correspondance bancaire et trade finance avec une sensibilité aux problématiques de Sécurité Financière
- Connaissance des textes et des procédures Conformité / Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking
- Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT

**Outils informatiques**:

- Pack Office

**Langues**:

- Anglais écrit /parlé impératif

  • KYC Analyst H/F

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYCVotre équipeAu sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial.Il est...

  • Reverse Kyc Analyst

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Reverse KYC Analyst H/F **Type de contrat**: - CDI **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs...

  • Analyste Kyc

    il y a 6 jours

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Analyste KYC - CDD En tant que groupe bancaire international,...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • Data Scientist KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous disposez d’une expertise Data acquise dans le secteur des services financiers, idéalement dans le domaine des risques/KYC/conformité. Vous souhaitez participer au développement de solutions Data/IA, accompagner les équipes, intervenir sur des sujets à forts enjeux réglementaires. Votre équipe Nous recrutons un Data Scientist au sein du...

  • Business Analyst

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Business Analyst

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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  • Business Analyst

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

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  • Chargé(e) de conformité H/F

    il y a 2 semaines

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  • KYC Officer H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France FAB Group Temps plein

    Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre :- Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires du Groupe,- Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et la Fraude dans le cadre d'une...