Analyste Kyc

il y a 1 jour

Paris e, France BMCE EUROSERVICES Temps plein

BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe.

En effet, compte tenu de l’importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité et des solutions de transfert d’argent vers le Maroc.

Notre objectif est de développer cette activité. Pour cela nous recrutons dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein des Analystes KYC pour une durée de 6 mois.

Le collaborateur sera en charge de l’analyses KYC des dossiers client:

- Piloter le chantier de mise à jour du KYC de l’ensemble des clients
- Se rapprocher des agences en vue de recueillir les éléments nécessaires à la mise à jour des dossiers client
- Analyser les opérations bloquées des clients conformément aux procédures en vigueur
- Intervenir ponctuellement sur le traitement des alertes LCB-FT

Principales Compétences:

- Maitrise de par ses expériences ou formations antérieures:

- Le cadre réglementaire LAB-FT
- Sens de l’observation et goût pour l’investigation
- Indépendance et impartialité
- Intégrité et fiabilité
- Rigueur et organisation
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelle

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : à partir de 30 000,00€ par an

Avantages:

- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps plein

    Titre du poste: Analyste KYC (H/F) INVEST SECURITIES est une société de bourse agréée par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid caps et dispose d’un bureau d’analyse...

  • KYC Onboarding Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France Hunter Bond Temps plein

    Direct message the job poster from Hunter BondMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey.You’ll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory...

  • Analyste Kyc

    il y a 3 jours

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 jour

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • KYC analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps plein

    About usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Analyste KYC (F/H) En bref : Paris 2 - Intérim - Analyste KYC - Anglais professionnel Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourd'hui, ce sont plus d'une centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes et 11 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui accompagnent 1500 clients de toutes tailles (PME,...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 jour

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement à Paris 8 (75).** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 jour

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Kyc & Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

    Job Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...

  • Analyste Kyc Corporates

    il y a 7 jours

    Paris 8e, France ADD UP Temps plein

    Descriptif du poste Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une...