Responsable D’équipe de Conformité en Charge de

il y a 3 jours

Courbevoie, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

**Environnement**:
Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime - External Investigative Reporting (FC EIR) est
chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la
corruption.
La Lutte Contre la Criminalité Financière s’inscrit dans la politique Global Standards dont l’implémentation, au cœur des
métiers de la banque, est l’une des priorités du groupe HSBC.
Le département FC EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d’investiguer des dossiers RBWM, CMB et
GBM et de juger de la pertinence de procéder ou non aux déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect
des Global Standards et de la législation en vigueur.
Ce poste est basé au 110, ESPLANADE DU GAL DE GAULLE, COURBEVOIE, 92400

**Type de contrat**: CDI (GCB5)

**Rattachements Fonctionnels**:
Le Responsable d’équipe LCB/FT est rattaché hiérarchiquement au Responsable de FC EIR.

**Missions principales**:
Les principales missions dévolues au Responsable d’équipe sont les suivantes:

- Encadrer une équipe d’une dizaine d’investigateurs et déclarants Tracfin (GCB6/5) tout en s’assurant de leur

formation et de leur progression:

- Piloter les travaux de son équipe:

- gérer le stock des dossiers et leur attribution ;
- aider à la prise de décision sur certains dossiers ;
- prendre les décisions sur les dossiers les plus complexes ;
- juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN et/ou de

recommander des « Exit » auprès des RRCSC ;
- Assister le responsable de FC EIR dans ses travaux (contrôles qualité, mise à jour des procédures, MI, )
- Répondre aux demandes de différents interlocuteurs (FCC, Lobs, CSEM, FC Région ou Global, )
- Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

poste faisant l'objet du transfert au sein du repreneur
Conditions

**Profil recherché**:

- Idéalement formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou

expérience significative acquise au sein d’un établissement financier ;
- Expérience significative en matière de LCB/FT (min. 5 ans) acquise idéalement au sein d’HSBC ou d’une autre

banque à dimension internationale ;
- Expérience préalable d’encadrement d’équipe de taille moyenne (8-12 personnes) souhaitée ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation
- Solides compétences relationnelles et aptitude à communiquer efficacement à tous les niveaux de l’Organisation ;
- Sens de l’initiative et approche constructive des problématiques traitées ;
- Très bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit

  • Responsable Conformité Financière et Métiers

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée internationale, un.e Responsable Conformité Financière et Métiers, dans le cadre d'un recrutement en CDI. Rattaché.e au Directeur de la Conformité, vous avez pour mission de superviser la sécurité financière (LCB-FT, sanctions-embargos...). A ce titre, vous assurez les activités suivantes :...

  • juriste – charge de conformite

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France XpFibre Temps plein

    1er opérateur d'infrastructure indépendant de France,XpFibre déploie, exploite et commercialise des réseaux de fibre optique sur l'ensemble du territoire français.Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) Juriste/Chargé de conformité pour rejoindre le département Juridique et Conformité de notre entreprise.Missions :Au sein du...

  • Responsable KYC

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Une société de promotion immobilière cherche un Superviseur ‘Entrées en Relation’ basé à Courbevoie. Le candidat doit avoir un diplôme BAC +5 et trois ans d’expérience dans un rôle similaire, idéalement en promotion immobilière. Les compétences requises incluent la connaissance de l’environnement réglementaire, d’excellentes capacités...

  • Chargé(e) de conformité et protection des données

    il y a 21 heures

    Courbevoie, Île-de-France STET Temps plein

    RattachementDirection de la Stratégie / Déléguée à la Protection des Données et Compliance OfficerLocalisation: La Défense - Île de FranceQui sommes-nous ?STET est un opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des cartes.Opérateur interbancaire critique de l'industrie des paiements, STET est présent sur 3 grands...

  • Responsable Conformité Pharmaceutique H/F

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, France Amarylys Temps plein

    Amarylys recherche pour l'un de ses clients un(e) Responsable Conformité pharmaceutique. Vous êtes à la recherche d'une expérience professionnelle dans l'industrie pharmaceutique, dans un environnement exigeant et stimulant ? Alors, postulez dès maintenant ! Vous pilotez l'ensemble des activités relatives à la revue, la validation et la conformité...

  • Chargé de Conformité

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France KPMG Temps plein

    / A propos de KPMG: - ** Premier cabinet pluridisciplinaire en France**: - ** Employeur préféré du secteur audit & conseil** (selon le classement Universum Business 2023) - ** Support aux 4 métiers d'excellence** : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports &...

  • Chargé de Conformité

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: En collaboration avec l'équipe, **votre mission, en tant que Chargé de conformité F/H consiste à**: - ** Analyser les produits financiers**: vous mettrez à profit vos connaissances des produits et instruments financiers pour analyser la compatibilité avec les règles d’indépendance du cabinet des placements financiers détenus...

  • Responsable RH France — Leadership

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France InterSystems Temps plein

    Une entreprise de technologie mondiale recherche un Responsable des Ressources Humaines pour superviser les opérations RH à Courbevoie. Vous garantirez la conformité avec le droit du travail français et contribuerez à une culture de travail positive. Le candidat idéal aura au moins 7 ans d’expérience en RH et une maîtrise des enjeux sociaux et...

  • Chargé de Conformité H/F

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, France CRIT Temps plein

    Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons chaque année plus de 200 000...

  • Pharmacien Responsable Réglementaire

    il y a 6 jours

    Courbevoie, France Amarylys Temps plein

    Amarylys recherche pour l'un de ses clients un(e) Responsable Conformité pharmaceutique. Vous êtes à la recherche d'une expérience professionnelle dans l'industrie pharmaceutique, dans un environnement exigeant et stimulant ? Alors, postulez dès maintenant ! Vous pilotez l'ensemble des activités relatives à la revue, la validation et la conformité...