Emplois actuels liés à Analyste Kyc - Paris - Lemonway

  • Analyste Kyc

    il y a 1 jour

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • Analyste Kyc Corporate

    il y a 1 jour

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • Stage - Analyste Kyc - (H/F)

    il y a 5 jours

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Analyste KYC - 6 Mois - H/F** Parce que le monde va trop vite pour s’occuper de ses factures, **BNP Paribas Factor** propose à ses clients une expérience unique grâce à une gamme complète de services en France et à l’International. En moins de 8h, BNP Paribas Factor finance les factures, des entreprises de toutes tailles et secteurs...

  • ANALYSTE KYC H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France Ergalis Temps plein

    Description Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim. Vos Missions : - Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France ACCELITE Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: - **...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Page personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC * Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers * Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité * Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des...

  • KYC Analyst H

    il y a 7 jours

    Paris, France Page personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité Vous analysez / vérifiez les pièces KYC au regard des exigences...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers Vous êtes en charge de l'analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des exigences...

Analyste Kyc

il y a 2 semaines

Paris, France Lemonway Temps plein

Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.

Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg.

400 marketplaces font déjà confiance à Lemonway. Lemonway gère 1,3 million de wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé 50 millions d'euros auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund.

Pour la 3ème année consécutive, Lemonway est rentable et connait une croissance de +25% en 2024.

Rejoignez une scale-up en pleine croissance qui propose des solutions innovantes sur un marché en pleine expansion et mise sur l’excellence opérationnelle pour servir ses clients.
- Intégrez une équipe multiculturelle de 150 Lemonheroes ambitieux, talentueux et dôtés d’une énergie folle
- Développez vos compétences au sein d'un environnement Fintech en hyper-croissance

**LE POSTE**

Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l’analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. L’équipe KYC est également en charge de s’assurer de l’identité, de la réputation et d’éventuelles sanctions touchant ces clients.

En étroite collaboration avec l’équipe Sécurité Financière, l’équipe KYC participe enfin à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT.

En tant que membre de l'équipe, vous serez amené.e à:

- Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway
- Identifier, remonter et traiter les anomalies constatées
- Répondre aux demandes d'authentification et de suivi des clients
- Mettre en œuvre et maintenir le processus d’analyse des informations
- Mener des revues périodiques sur la qualité des opérations KYC et participer aux processus de contrôle interne
- Participer à la création de formations sur la politique KYC et évaluer leur efficacité
- Accompagner les départements internes de Lemonway, ainsi qu'une équipe externalisée, sur les sujets KYC (Sales, Customer care, etc.)

**VOTRE PROFIL**
- Diplômé.e d'un BAC+3 en Économie, Droit ou Finance / Ecole de Commerce / IEP, IAE,...etc, vous justifiez d'une expérience d'au moins 4-5 ans sur un poste similaire et avez une bonne maîtrise du cadre réglementaire associé aux thématiques KYC / AML / Compliance / Sécurité Financière
- Vous êtes structuré.e, curieux.se, méthodique et rigoureux.se
- Vous êtes à l'aise avec le pack Office
- Vous avez un vif intérêt pour le monde de l'industrie financière et/ou du e-commerce et/ou du paiement
- Vous aimez relever des challenges au sein d'un environnement en mouvement
- Vous aimez travailler en équipe
- Vous parlez anglais (niveau C1 minimum)

**LE PROCESS DE RECRUTEMENT**
- ** Un entretien avec Jean-Philippe, Head of KYC,**pour mieux comprendre vos motivations et vous préciser les contours du poste et les enjeux
- ** Un entretien de culture fit** **avec un membre de l'équipe RH** pour vous donner un aperçu de la culture Lemonway
- ** Un échange avec Romaine, VP AML & Risk**pour discuter de votre expertise dans le domaine KYC

**NOS AVANTAGES**
- Politique de télétravail flexible
- Carte Swile
- Prise en charge à 50% du pass Navigo ou du pass Velib
- RTT
- Équipe multiculturelle et environnement international
- Mutuelle Alan ‍ ️
- Lemonway s'engage à promouvoir la diversité, notamment en favorisant le mixité Femme/Homme et l'emploi de personne en situation de handicap._