Analyste Sanctions Et Embargos
il y a 2 jours
Spécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement d'un Analyste sanctions et embargos H/F en CDI.
Rattaché hiérarchiquement au responsable du Pôle Opinions et Investigations, au sein du Département de la Sécurité Financière, vos missions et activités principales seront les suivantes:
- Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la réglementation et de la politique de la banque ;
- Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ;
- Émission d'avis de sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT ;
- Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
- Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ;
- Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
- Rédaction des rapport d'examens renforcés ;
- Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
- Mise en œuvre les mesures de gel des avoirs ;
- Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du Trésor ;
- Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la Direction.
Le poste, basé à Courbevoie (92), est à pourvoir dès que possible.
De formation juridique supérieure, vous avez une expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire.
Vous avez spécifiquement des connaissances dans l'environnement sanctions internationales ainsi que la réglementation LCB-FT, des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage (Fircosoft).
Une connaissance des produits de Trade Finance serait un plus non négligeable.
Anglais courant indispensable.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 48 000,00€ à 52 000,00€ par an
Avantages:
- Aide au déménagement
- Crèche d'entreprise
- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT
Programmation:
- Horaires flexibles
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
フレックスタイム制度
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Analyste Conformité
il y a 4 jours
Nanterre, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinVos missions au quotidien En tant qu’Analyste Conformité de l’équipe Sanctions & Embargos, vous intégrerez une équipe dynamique, experte dans le domaine des sanctions internationales et embargos, ayant un rôle clé pour trouver le juste équilibre entre la satisfaction des clients et le respect des réglementations. Vous deviendrez expert dans le...
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Responsable Conformité Financière et Métiers en CDI H/F
il y a 3 jours
Nanterre, France Talents Banque & Assurance Temps pleinNous recherchons pour notre client, une banque de renommée internationale, un.e Responsable Conformité Financière et Métiers, dans le cadre d'un recrutement en CDI. Rattaché.e au Directeur de la Conformité, vous avez pour mission de superviser la sécurité financière (LCB-FT, sanctions-embargos). A ce titre, vous assurez les activités suivantes : -...
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Chargé de Conformité Asset management
il y a 6 jours
Nanterre, France BNP Paribas Temps pleinDescription du poste En tant que Chargé de Conformité, vous intégrerez le domaine central Sécurité Financière & KYC de BNP Paribas Asset management sur un CDD de 6 mois et vous serez référent des métiers (23 entités sur le périmètre monde - Europe/Asie/Amérique Latine…) sur les sujets de sécurité financière : prévention du blanchiment,...
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Chargé de Conformité Asset management CDD 06 Mois F/H
il y a 6 jours
Nanterre, France BNP Paribas Temps pleinEn tant que Chargé de Conformité, vous intégrerez le domaine central Sécurité Financière & KYC de BNP Paribas Asset management sur un CDD de 6 mois et vous serez référent des métiers (23 entités sur le périmètre monde - Europe/Asie/Amérique Latine...) sur les sujets de sécurité financière : prévention du blanchiment, lutte contre le...
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Nanterre, France BNP Paribas Temps pleinChargé de Conformité spécialisé Sécurité Financière Compliance Asset management (H/F) CDD 06 Mois Vos missions au quotidien En tant que Chargé de Conformité, vous intégrerez le domaine central Sécurité Financière & KYC de BNP Paribas Asset management sur un CDD de 6 mois et vous serez référent des métiers (23 entités sur le périmètre monde...
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Cdi - Conseiller Juridique Et Technique (F/H)
il y a 1 semaine
Nanterre, France Caf 92 - Direction Comptable et Financière Temps plein**L'entreprise** La Caf des Hauts de Seine emploie près de 632 collaborateurs répartis sur 5 sites, au service de 291 312 allocataires et de nombreux partenaires.** **Elle a versé en 2022 1,6 milliard d'euros au titre de prestations légales et 228 millions d'euros au titre de l'action sociale. La CAF a deux principales missions: - Le versement de...
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Gestionnaire réseaux
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France Caf de Maine-et-Loire Temps pleinCAF DES HAUTS-DE-SEINELa Caisse d'allocations familiales, dont le siège social se situe à Nanterre, est un partenaire essentiel de la vie économique et sociale du département des Hauts de Seine. La CAF a deux principales missions : Le versement de prestations familiales pour le compte d'allocataires La mise en place et le développement d'une action...
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- avenue Frédéric et Irène Joliot Curie, Nanterre Cedex - France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine () Ministere De L'Economie Et Des Finances Temps pleinInformations générales Référence Date de début de publication /12/2025 Date limite d'envoi des candidatures30/01/2026 Documents requis pour postulerCV et lettre de motivation obligatoires. Pour les agentes/agents fonctionnaires en fonction à la DGFiP et délié·e·s de tout délai de séjour, l'avis de la directrice/du directeur et les trois...
