Analyste Kyc
il y a 1 mois
Missions:
- Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office,
- Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC,
- Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers clients présentée au comité des crédits et suivre, le cas échéant, les décisions de cette instance,
- Effectuer des contrôles quotidiens sur la justification du réveil des comptes dormants, le suivi des mouvements sur comptes gelés, le suivi des ouvertures/fermetures de radicaux,
- Collecter, analyser et mettre à jour les informations clients dans le cadre notamment du processus KYC (réalisation des KYCs, de la collecte des documents jusqu'à finalisation auprès du Département Conformité),
- Communiquer avec les contreparties dans le cadre du processus KYC afin d'obtenir les informations demandées de manière à respecter les exigences KYC appliquées à l'UBAF,
- Analyser les risques LCB/FT et sanctions internationales de chaque dossier de votre portefeuille et proposer selon les cas des mitigations,
- Anticiper la réalisation des KYCs afin de ne prendre de retard au niveau du calendrier des revues périodiques.
De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé d'une école de commerce, vous justifiez:
- D'une première expérience professionnelle similaire d'au moins un an,
- D'un bon niveau d'anglais (lu et écrit),
- D'une bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et Word.
Également, vous avez une bonne connaissance:
- De l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT,
- Des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.
Notre client, structure bancaire internationale de renom recrute un Analyste KYC.
Poste à pourvoir immédiatement en CDD de 6 mois.
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg.400...
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Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris, France FED Finance Temps plein**Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...
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Kyc Analyst
il y a 1 mois
Paris, France Ebury Temps pleinEbury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...
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Kyc Analyst
il y a 1 mois
Paris, France Ebury Temps pleinEbury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...
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KYC analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps pleinAbout usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...
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Analyste KYC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg.400...
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Kyc Analyst
il y a 4 semaines
Paris, France Ebury Temps pleinEbury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Side Temps pleinNous recherchons pour le compte de notre client, un Analyste crédit (H/F) basé à Paris 9e.Vous serez en soutien des équipes internes pour traiter des sujets liés à la fraude : réclamations des clients ou des banques, contact avec les autorités et traitement de virements.Votre mission :Gestion des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk...
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KYC Quality Analyst
il y a 1 semaine
Paris, France Swan Temps pleinAbout SwanSwan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...
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KYC Analyst Junior
il y a 3 semaines
Paris, France Payplug Temps pleinDescription Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs. Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore. Payplug, c'est une...
