Analyste Kyc

il y a 4 jours

Paris, France Page Personnel Temps plein

Missions:

- Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office,
- Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC,
- Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers clients présentée au comité des crédits et suivre, le cas échéant, les décisions de cette instance,
- Effectuer des contrôles quotidiens sur la justification du réveil des comptes dormants, le suivi des mouvements sur comptes gelés, le suivi des ouvertures/fermetures de radicaux,
- Collecter, analyser et mettre à jour les informations clients dans le cadre notamment du processus KYC (réalisation des KYCs, de la collecte des documents jusqu'à finalisation auprès du Département Conformité),
- Communiquer avec les contreparties dans le cadre du processus KYC afin d'obtenir les informations demandées de manière à respecter les exigences KYC appliquées à l'UBAF,
- Analyser les risques LCB/FT et sanctions internationales de chaque dossier de votre portefeuille et proposer selon les cas des mitigations,
- Anticiper la réalisation des KYCs afin de ne prendre de retard au niveau du calendrier des revues périodiques.

De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé d'une école de commerce, vous justifiez:

- D'une première expérience professionnelle similaire d'au moins un an,
- D'un bon niveau d'anglais (lu et écrit),
- D'une bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et Word.

Également, vous avez une bonne connaissance:

- De l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT,
- Des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.

Notre client, structure bancaire internationale de renom recrute un Analyste KYC.

Poste à pourvoir immédiatement en CDD de 6 mois.

  • KYC Onboarding Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France Hunter Bond Temps plein

    Direct message the job poster from Hunter BondMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey.You’ll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 jours

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche 10 analystes KYC pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en France...

  • Analyste Kyc

    il y a 10 heures

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

  • KYC analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps plein

    About usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Analyste KYC (F/H) En bref : Paris 2 - Intérim - Analyste KYC - Anglais professionnel Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourd'hui, ce sont plus d'une centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes et 11 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui accompagnent 1500 clients de toutes tailles (PME,...

  • Kyc & Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

    Job Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 6 jours

    Paris, France Nexton Consulting FR Temps plein

    Description de l'offre NEXTON recrute un BUSINESS ANALYST KYC H/F, en CDI, à Paris ! Qui sommes-nous ? NEXTON c’est avant tout une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Tous les jours, nous travaillons avec des grands comptes et des pures players (SNCF, Orange, BNP PARIBAS ). Nous sommes experts du digital aussi bien sur...

  • Analyste Kyc

    il y a 6 jours

    Paris, France UNIK AND CO Temps plein

    UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois renouvelable sur Pairs 8ème. Vos missions Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 13 heures

    Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...

  • ANALYSTE KYC H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ergalis Temps plein

    Description Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H / F en intérim. Vos Missions : Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des...