Analyste KYC H/F

il y a 3 jours

Paris, Île-de-France BOA EUROSERVICES Temps plein

BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe.

En effet, compte tenu de l'importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité et des solutions de transfert d'argent vers le Maroc.

Dans le cadre du développement de notre service LCB-FT constitué de 6 personnes nous recherchons notre Analyste KYC (H/F).

Le collaborateur sera en charge de l'analyse KYC des dossiers client :

Vos missions :

o Analyser les opérations clients bloquées conformément aux procédures en vigueur

o Se rapprocher des agences en vue de recueillir les éléments nécessaires au traitement des alertes

o Traiter les alertes filtrage et ciblage

o Tenir un fichier de suivi des opérations traitées

o Remonter les opérations non débloquées au Responsable LAB-FT en vue de décider de la suite à donner

o Alerter la Direction sur les opérations les plus critiques

o Piloter le plan de remédiation de mise à jour du KYC du stock des clients en collaboration avec le réseau commercial

Principales compétences requises:

  • Le cadre réglementaire LAB-FT
  • Les outils de bureautique et de messagerie, ainsi que les applications informatiques

Qualités requises :

  • Sens de l'observation et goût pour l'investigation
  • Indépendance et impartialité
  • Intégrité et fiabilité
  • Rigueur et organisation
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Capacités rédactionnelles

Formation : Bac +5 (Droit pénale, droit des affaires, compliance)

Type d'emploi : CDI

Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an

Avantages :

  • Intéressement et participation
  • Prise en charge du transport quotidien
  • RTT

Formation:

  • Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de gestion basée à Paris, un(e) Analyste KYC en intérimL'Analyste KYC assure les missions...

  • KYC analyst

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps plein

    About usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...

  • Business Analyst KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s'imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l'IT et ses valeurs de transparence et de proximité....

  • Stage - Analyste KYC - H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Stage – Analyste KYC - 6 Mois - H/FParce que le monde va trop vite pour s'occuper de ses factures, BNP Paribas Factor propose à ses clients une expérience unique grâce à une gamme complète de services en France et à l'International.En moins de 8h, BNP Paribas Factor finance les factures, des entreprises de toutes tailles et secteurs...

  • Business analyste informatique KYC H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Free-Work Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s'imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l'IT et ses valeurs de transparence et de proximité....

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    Budget: 400Vous Serez En Charge Notamment DeConduite des due diligences KYC/AML sur les contreparties (onboarding et revues périodiques), incluant l'analyse des structures, de l'actionnariat, de l'origine des fonds et du profil de risque.Formulation de recommandations de risque et contrôle du respect des procédures internes, politiques et réglementations...

  • KYC/Onboarding Analyst

    il y a 24 heures

    Paris, Île-de-France Ebury Temps plein

    Ebury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. Since our founding in 2009, we've grown to a diverse team of over 1,700 professionals across 40+ offices and 29+ markets worldwide. Joining Ebury means becoming part of a collaborative and innovative...

  • KYC Operator

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Spendesk Temps plein

    As a KYC Operator, you will play a crucial role in client onboarding and the continuous review of customer information throughout their lifecycle. You will be responsible for gathering, verifying, and updating client data to ensure compliance with regulatory standards and internal guidelines. Your attention to detail and operational efficiency will help...

  • Senior KYC/Onboarding Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Ebury Temps plein

    Ebury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. Since our founding in 2009, we've grown to a diverse team of over 1,700 professionals across 40+ offices and 29+ markets worldwide. Joining Ebury means becoming part of a collaborative and innovative...

  • Senior KYC/Onboarding Analyst

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Ebury Temps plein

    Ebury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. Since our founding in 2009, we've grown to a diverse team of over 1,700 professionals across 40+ offices and 29+ markets worldwide. Joining Ebury means becoming part of a collaborative and innovative...