Analyste KYC H/F

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France BOA EUROSERVICES Temps plein

BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe.

En effet, compte tenu de l'importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité et des solutions de transfert d'argent vers le Maroc.

Dans le cadre du développement de notre service LCB-FT constitué de 6 personnes nous recherchons notre Analyste KYC (H/F).

Le collaborateur sera en charge de l'analyse KYC des dossiers client :

Vos missions :

o Analyser les opérations clients bloquées conformément aux procédures en vigueur

o Se rapprocher des agences en vue de recueillir les éléments nécessaires au traitement des alertes

o Traiter les alertes filtrage et ciblage

o Tenir un fichier de suivi des opérations traitées

o Remonter les opérations non débloquées au Responsable LAB-FT en vue de décider de la suite à donner

o Alerter la Direction sur les opérations les plus critiques

o Piloter le plan de remédiation de mise à jour du KYC du stock des clients en collaboration avec le réseau commercial

Principales compétences requises:

  • Le cadre réglementaire LAB-FT
  • Les outils de bureautique et de messagerie, ainsi que les applications informatiques

Qualités requises :

  • Sens de l'observation et goût pour l'investigation
  • Indépendance et impartialité
  • Intégrité et fiabilité
  • Rigueur et organisation
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Capacités rédactionnelles

Formation : Bac +5 (Droit pénale, droit des affaires, compliance)

Type d'emploi : CDI

Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an

Avantages :

  • Intéressement et participation
  • Prise en charge du transport quotidien
  • RTT

Formation:

  • Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • KYC analyst

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Committed Advisors Temps plein

    About usFounded in 2010, Committed Advisors is an independent and global private equity investment firm managing over EUR 6 billion of capital. The firm is regulated by the AMF (Autorité des Marchés Financiers), with its headquarters in Paris and two affiliated offices in New York and Singapore. This opening is an opportunity to join our growing team in...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 400Vous Serez En Charge Notamment DeConduite des due diligences KYC/AML sur les contreparties (onboarding et revues périodiques), incluant l'analyse des structures, de l'actionnariat, de l'origine des fonds et du profil de risque.Formulation de recommandations de risque et contrôle du respect des procédures internes, politiques et réglementations...

  • KYC/Onboarding Analyst

    il y a 11 heures

    Paris, Île-de-France Ebury Temps plein

    Ebury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. Since our founding in 2009, we've grown to a diverse team of over 1,700 professionals across 40+ offices and 29+ markets worldwide. Joining Ebury means becoming part of a collaborative and innovative...

  • KYC Operator

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Spendesk Temps plein

    As a KYC Operator, you will play a crucial role in client onboarding and the continuous review of customer information throughout their lifecycle. You will be responsible for gathering, verifying, and updating client data to ensure compliance with regulatory standards and internal guidelines. Your attention to detail and operational efficiency will help...

  • CDD - Chargé(e) LCB-FT - KYC H/F

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France Mandarine Gestion Temps plein

    Description :Mandarine Gestion est une des principales sociétés de gestion françaises. Sa mission est de proposer à ses clients des solutions d'investissement innovantes qui contribuent au financement responsable et durable de l'économie. Gérant de conviction, la société offre une gamme complète de stratégies d'investissement en actions,...

  • Business Analyst Finances/Data

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France SThree Temps plein

    Business Analyst Data - Spécifications Fonctionnelles & Support OpérationnelContexteUn acteur majeur du secteur bancaire recherche un Business Analyst spécialisé en Data pour intervenir sur la conception des spécifications fonctionnelles et le support opérationnel (Business As Usual) dans un environnement complexe lié aux paiements, clients,...

  • business analyst intern

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France STATION F Temps plein

    Job DescriptionAbout Qevlar AIQevlar Is a B2B SaaS Startup That Strives To Massively Increase The Productivity Of Cybersecurity Teams. We Develop AI Cybersecurity Analysts That Augment Security Operations Centers (SOCs). Since Our Creation 2 Years Ago, We HaveRaised $14 million in seed funding led by EQT Ventures and Forgepoint CapitalBeen incubated both by...

  • CDD - Chargé(e) LCB-FT - KYC H/F

    il y a 15 heures

    Paris 15 Vaugirard, Île-de-France MEESCHAERT Temps plein

    DescriptionMandarine Gestion est une des principales sociétés de gestion françaises. Sa mission est de proposer à ses clients des solutions d'investissement innovantes qui contribuent au financement responsable et durable de l'économie. Gérant de conviction, la société offre une gamme complète de stratégies d'investissement en actions, obligations...

  • Business Analyste Compliance

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Tech Riders Temps plein

    Description de l'entrepriseTech Riders est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients dans leurs enjeux SI en proposant des services d'excellence sur deux domaines essentiellement :Conseil à la DSI (Gouvernance, Optimisation des Processus, Gestion des risques et Audit informatique etc.),Accompagnement Projet (Chefferie de projet, Product Management,...

  • Consultant Data/ IA H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France KYC Consulting Temps plein

    KYC Consulting est le cabinet de conseil de référence sur les métiers du secteur financier, engagé dans la durée, auprès de nos collaborateurs, nos clients et la Société.Présents à Paris, Genève, Singapour, Hong Kong, et en Inde, nous accompagnons nos clients sur leurs grands projets de transformation organisationnelle, de réglementation, de...