CABP - Chargé Sécurité Financière, lutte contre la Fraude et Sanctions Internationales H/F
il y a 6 jours
Métier
Risques et Juridique - Contrôle conformité
Titre du poste
CABP - Chargé Sécurité Financière, lutte contre la Fraude et Sanctions Internationales H/F
Contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Description du poste
Au sein de la direction des risques, dans le cadre des évolutions réglementaire LAB/FT, des Sanctions Internationales et de la Lutte contre la Fraude, le/la Chargé(e) a pour mission de piloter et coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des projets, d'assurer leurs déploiements opérationnels au sein de la Caisse Régionale, de prendre en charge le traitement opérationnel des alertes liées à la Lutte Contre le Blanchiment /Financement du Terrorisme (LCB/FT), à la détection de la fraude, au traitement de la fraude des clients fraudeurs et aux Sanctions Internationales.
• Traite les demandes d'entrée en relation et assiste les agences et les services dans le traitement des dossiers,
• Définit un plan d'actions permettant de corriger les écarts, et déploie le plan d'actions validé afin de répondre aux exigences.
• Organise les actions auprès des agences et des Services et anime la mise en place de l'ensemble du dispositif (communication, accompagnement, assistance, contrôle),
• Réalise les actions de sensibilisation et de formation des agences et des Services (règlementation, outils, procédures),
• Participe aux projets relatifs au domaine d'activités,
• Prend en charge pour analyse et investigations les alertes de détection et propose les mesures adaptées en fonction des risques identifiés,
• Participe à la réalisation des contrôles Scope, rapports, questionnaires et travaux réglementaires du domaine
• Etablit la cartographie des risques de non-conformité en matière de sécurité financière et de sanctions internationales. Réalise l'évaluation des écarts de la caisse régionale avec la réglementation en vigueur et les standards du Groupe CREDIT AGRICOLE,
• Rédige les politiques et procédures relatives aux projets,
• Réalise et diffuse les tableaux de bord auprès de la Direction Générale ainsi qu'auprès de Crédit Agricole S.A.
• Effectue des astreintes nécessaires à sa mission, et plus particulièrement celles définies dans le dispositif de lutte contre le terrorisme.
Pour pouvoir postuler, vous devez avoir 3 années d'ancienneté sur votre périmètre/portefeuille actuel.
Profil
Compétences métier
Connaissance de la Caisse et du groupe
Connaissance du marché
Connaissances juridiques
Techniques bancaires
Produits et services bancaires et para-bancaires
Analyse financière
Maitrise des logiciels bureautiques (indispensable)
Maitrise des applicatifs métiers spécifiques
Compétences relationnelles
Collaborer et travailler en équipe
Communiquer efficacement
Démontrer des aptitudes relationnelles
Réussir des interventions orales
Faire preuve de leadership
Compétences personnelles
Démontrer de la curiosité
Démontrer une capacité d'adaptation
Démontrer un esprit d'analyse
Démontrer un esprit de synthèse
Démontrer un sens de l'organisation
Faire preuve de rigueur et de précision
Savoir prendre les bonnes décisions
Résoudre des problèmes en proposant des solutions
Innover
Mettre en œuvre la stratégie
Informations complémentaires de rémunération
REC 1900€
Position de la classification de l'emploi
10
Classe de l'emploi
Classe III
Localisation du poste
France, DRC, Prevention des risques
Lieu d'affectation
Amiens (80)
Niveau d'expérience min. requis
3 à 5 ans
Suivi parResponsable principal
AURIANE DUCARME
Auriane.-
Date de prise de fonction souhaitée
02/02/2026
Date de fin de postulation
30/01/2026
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Chargé de Lutte Contre La Fraude
il y a 2 semaines
Amiens, France CPAM DE LA SOMME Temps plein**Chargé de lutte contre la fraude (H/F)**: - CDI - Amiens - de 2 205 € à 2 206 € par mois - NIVEAU 5A - Télétravail possible - NVHADD113833 **CPAM DE LA SOMME**: La lutte contre la fraude sociale est une des priorités de l'assurance maladie. En 2024, près de 5,7 millions d'€ de fraudes ont été détectés et stoppés par la CPAM de la...
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CABP - Chargé d'activités risques H/F
il y a 1 semaine
Amiens () - France, DRC, Prevention des risques Brie Picardie Temps pleinMétierRisques et Juridique - Contrôle des risques Titre du posteCABP - Chargé d'activités risques H/F ContratCDI Temps de travailTemps plein Description du poste Dans le cadre du dispositif de mesure et de surveillance des Risques, le Chargé d'Activité Risques est amené, sur les 3 typologies de risques (Opérationnel, Crédit, Financier), à prendre...
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AMIENS - France, DRC, Prevention des risques Brie Picardie Temps pleinMétierRisques et Juridique - Contrôle des risques Titre du posteCABP - Analyste Contrôle Permanent, Risques Financiers et Comptables H/F Temps de travailTemps plein Description du poste Missions transverses :• Assurer la diffusion de la culture risque auprès des collaborateurs de l'entreprise ;• Assurer la qualité des relations, prestations et...
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Responsable unité lutte contre la fraude F/H
il y a 20 heures
Avenue de l'Opra : Paris - Europe, France, Île-de-France, Paris () Choisir le Service Public Temps pleinInformations générales Organisme de rattachement Etablissements publics locaux Référence O Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /02/2026 Intitulé long de l'offre Responsable unité lutte contre la fraude F/H - AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) Date limite de...
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CABP - Chargé d'activités risques H/F
il y a 1 semaine
Amiens () - France, DRC, Prevention des risques Brie Picardie Temps pleinMétierRisques et Juridique - Contrôle des risques Titre du posteCABP - Chargé d'activités risques H/F ContratCDI Temps de travailTemps plein Description du poste Missions transverses :· Assurer la diffusion de la culture risque auprès des collaborateurs de l'entreprise ;· Assurer la qualité des relations, prestations et solutions proposées dans...
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/ rue des Pyrénées, Paris - Europe, France, Ile-de-France, Paris () Ministere Interieur Temps pleinInformations générales Référence BA075ACA Date limite de candidature31/12/2026 VersantFonction publique d'Etat CatégorieCatégorie A (cadre) Nature de l'emploiEmploi ouvert aux fonctionnaires et/ou contractuels Domaine et métierAffaires juridiques - Chargée / Chargé des affaires juridiques Type de posteAdministratif Statut du...
