analyste lcb-ft

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

Présentation de la direction générale et du service
Au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (DLCBFT) veille au respect par les entités soumises à son contrôle des obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et d'application des mesures de gel des avoirs.

Au sein de la DLCBFT, le service de contrôle permanent de LCB-FT (SCOPE) est en charge du contrôle individuel sur pièces de l'ensemble des organismes supervisés au titre de la LCB-FT. Il contribue à l'élaboration de la position de l'ACPR sur les questions liées à la supervision LCB-FT et à sa mise en oeuvre.

Descriptif de mission
Entouré(e) d'experts, vous participerez aux travaux de contrôle du SCOPE, qui consisteront notamment à réaliser des :

  • analyses et synthèses de réponses à des questionnaires thématiques adressés à des organismes financiers concernant leurs risques de blanchiment et de financement du terrorisme et leurs pratiques pour les prévenir ;
  • analyses et synthèses de suivis individuels ou par groupes de pairs d'organismes financiers.

Profil recherché
Formation recherchée :

Bac +5 avec une dominante en droit, audit, finance, idéalement en LCB-FT

Compétences :

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint), Sensibilité aux enjeux de LCBFT

Qualités :

  • Fiabilité, rigueur
  • Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelles
  • Regard critique, capacité à prendre du recul par rapport aux documents transmis
  • Esprit d'initiative, autonomie, disponibilité, réactivité
  • Sens relationnel

Contactez nos ambassadrices/ambassadeurs

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

  • Analyste LCB-FT

    il y a 19 heures

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagéeEn tant quebanque de proximité engagée sur ses territoires,nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations enFrance et à l'international,à travers nos...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mobilize Financial Services Temps plein

    En route vers Mobilize A l'écoute de tous nos clients, nous créons des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.Rejoindre Mobilize Financial Services,c'est d'abord choisir d'intégrer un groupe international, filiale de Renault Group, une banque de financement solide, partenaire du constructeur Renault et d'autres...

  • Analyste Support et Production LCB-FT

    il y a 10 heures

    Paris, Île-de-France ALFI : Financial Markets Consultancy Services Temps plein

    Depuis 25 ans,ALFIapporte son expertise auxinstitutions financières, à leursDSI et Directions Métierspour mener à bien leurs projets de transformation. Spécialistes desenjeux financiers et technologiques, nous aidons nos clients à repenser leurs modèles, optimiser leurs processus et intégrer des solutions innovantes adaptées aux évolutions du...

  • Analyste junior LCB-FT – CDI

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France DLL Group Temps plein

    Analyste junior LCB-FT – CDI (H/F)Rattaché(e) au Directeur des Risques, vous jouerez un rôle clé dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et, plus globalement, dans la conformité réglementaire.Votre mission principale sera de protéger l'entreprise contre les risques financiers, réglementaires et...

  • data scientist digitalisation des processus lcb-ft

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Présentation de la direction générale et du serviceLa Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en oeuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de...

  • Business Analyst Assurance Vie

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France YGL CONSULTING Temps plein

    (Mission basée à Nantes; mais ouvertes en télétravail aux franciliens disposés à un déplacement mensuel sur site)Dans le cadre d?une mission pour l?un de nos clients du secteur de l?assurance vie, YGL Consulting recherche un Business Analyst disposant d?une bonne connaissance du domaine Assurance Vie et idéalement d?une expérience sur KéliaContexte...

  • Analyste Senior Sécurité Financière

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Business Analyste Compliance

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Tech Riders Temps plein

    Description de l'entrepriseTech Riders est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients dans leurs enjeux SI en proposant des services d'excellence sur deux domaines essentiellement :Conseil à la DSI (Gouvernance, Optimisation des Processus, Gestion des risques et Audit informatique etc.),Accompagnement Projet (Chefferie de projet, Product Management,...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Maïki Temps plein

    Maïki, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement permanent et temporaire spécialisé, dont les équipes expérimentées et engagées vous accompagnent sur des postes cadres et non cadres en cdi, cdd et travail temporaire.Pour notre client, société de gestion, actrice de l'Investissement Responsable et non côté, nous recrutons un Analyste KYC...

  • KYC Analyst confirmé H.F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Bring Temps plein

    Présentation de la société Description Paris – Société de gestion | Marchés privésDans le cadre d'un renfort temporaire, notre client, société de gestion indépendante reconnue sur le marché des investissements privés, recherche un Analyste KYC confirmé pour un CDD de 6 mois.Acteur engagé et en forte croissance, notre client intervient sur des...