Analyste KYC H/F CDI H/F
il y a 2 semaines
Au sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :
S'assurer de la conformité des dossiers « Clients » du siège et des bureaux de représentation et conduire l'analyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l'analyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/ou d'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.
- Critères de candidature
Date de prise de fonction
06/01/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Niveau d'étude minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Commerce International - sécurité financière
Première expérience en matière de KYC au minimum d'un an sur la clientèle « entreprises » et/ou « banques .
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Bonne capacité d'analyse et d'un esprit critique
Bon esprit d'équipe et d'initiative ;Vif intérêt pour la finance et le Trade Finance en particulier ;
Envie d'apprendre.
Outils informatiques
pack-office
Langues
aglais lu, écrit parlé
- ## Entreprise
L'Union de Banques Arabes et Françaises –UBAF.SA. est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux entre l'Europe, l'Asie, le Monde Arabe et l'Afrique. Son actionnariat est détenu par le Crédit Agricole CIB (47.01%) et par 19 institutions financières (52.99%) du Monde Arabe. L'UBAF bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le monde Arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (des agences à Séoul, Singapour, Tokyo et un bureau de représentation à Dhaka). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Analyste Conformité Kyc Governance, Risk
il y a 1 semaine
La Défense, France KPMG Temps plein**Vos Challenges**: **Votre mission, en tant que Analyste Conformité KYC Governance, Risk & Compliance Bank F/H consiste à**: - Analyser et vérifier les dossiers KYC (Know Your Customer) pour assurer leur conformité avec les réglementations en vigueur. - Participer activement au projet de remédiation en collaboration avec l'équipe dédiée. -...
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Analyste Kyc
il y a 6 jours
La Défense, France UPTEVIA Temps plein**Description du poste**: Dans le cadre d'un surcroit d'activité nous recrutons 2 Analystes KYC. Le poste est rattaché au département GRM, CCM et KYC. Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation), à ce titre: -...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
La Défense, Île-de-, France Societe Generale Securities Services - SGSS Temps pleinRéférence 25000KS4Vos missions au quotidienAu sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences Know Your Customer de nos clients de l'entrée en relation aux revues périodiques.Dans ce cadre, nous voulons bâtir, renforcer, avec les équipes du...
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Analyste Crédit Senior
il y a 1 jour
La Défense, France DLL Temps plein**Analyste Crédit senior - CDI (H/F)** Découvrez ici comment révéler votre plein potentiel chez DLL **Au quotidien**: Au sein de l’équipe Crédit de notre entité, nous recrutons dans le cadre d’une création de poste un(e) Analyste Crédit senior. Rattaché(e) au Directeur des Risques, vos principales responsabilités seront les suivantes: -...
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La Seyne-sur-Mer, France F&Sécurité Temps pleinF&Sécurité est une entreprise de sécurité privée située à 13002 Marseille 2e. Notre société est professionnelle, agile et professionnelle. Points clés de notre environnement de travail: - Réactivité - Professionalisme - Environnement de travail sûr Agent de sécurité ADS Magasin (H/F) Résumé du poste: **F&Sécurité** recherche pour ses...
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Stage KYC
il y a 6 jours
La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Agricole Nord de France Temps pleinPOUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s'offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela La Direction des Entreprises et de l'Immobilier recrute un-e un(e) stagiaire pour rejoindre notre équipe KYC et Documentation juridique H/F,...
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Stage KYC
il y a 6 jours
La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Agricole Temps pleinPOUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s'offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela La Direction des Entreprises et de l'Immobilier recrute un-e un(e) stagiaire pour rejoindre notre équipe KYC et Documentation juridique H/F,...
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Chauffeur Livreur PL H/F
il y a 3 jours
La Chapelle-Saint-Luc, France H-Tube Temps pleinRéseau H-TUBE : Recherche pour notre agence de La chapelle saint Luc (10) un chauffeur livreur PL (H/F) en CDI. Les missions de notre chauffeur livreur : · Effectuer les tournées de livraison · Charger, décharger le véhicule · Encaisser éventuellement les livraisons · Maintenir le véhicule de société en état de propreté et assurer son...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 semaines
La Défense, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, il/elle assiste le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) qui supervise l’ensemble du dispositif de contrôle de la Conformité soit: - La Connaissance Client (KYC) ; - La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme...
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Gestionnaire Kyc
il y a 6 jours
La Motte-Servolex, France MEDEF Savoie Temps plein**- Situation géographique : La Motte-Servolex** **- Type de contrat : CDI** **- Temps de travail : Temps plein - 38,75h/semaine avec 10 RTT/an** **- Démarrage : dès que possible** **- Rémunération : selon profil + 13ème mois + Prime annuelle + Tickets restaurants + Epargne salariale + Mutuelle avantageuse + Indemnités de transport + Avantages CSE...
