Chef de projet et business analyst AML-CTF

Cette mission de conseil sera réalisée au sein d'un groupe bancaire international.

Intégrée au Secrétariat Général, une équipe nouvellement créée dont l'objectif est d'apporter une expertise aux équipes métiers, de définir et piloter la stratégie sur les sujets liés à la sécurité financière, ainsi que de suivre la performance du cadre de contrôle financier de.

Plus précisément, concernant la mise en place de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), vous serez responsable de la définition de la stratégie de couverture des risques et, en collaboration avec les équipes conformité, projets et IT, de la gestion de l'outil de filtrage Actimize (Transaction Monitoring System – TMS).

Cette mission s'inscrit dans l'un des volets du programme 2026 de la feuille de route AML-CTF de Securities Services, impactant plusieurs sites situés dans les régions EMEA et APAC.

Contexte et enjeux

Securities Services propose à ses clients dans le monde entier des services de Transfer Agency (TA) et de Hedge Fund Services (HFS), regroupés sous l'appellation Investment Fund Services (IFS).

Pour six localisations situées en EMEA et APAC, Securities Services a mis en place une organisation spécifique pour les activités TA & HFS : les alertes de surveillance LCB-FT sont traitées localement à tous les niveaux (L1/L2/L3). De plus, cette surveillance repose sur deux outils : Actimize pour le TA et Kure pour le HFS.

Objectifs principaux

• Documenter l'existant pour le TA et le HFS, ainsi que l'environnement réglementaire (local et global).
• Étudier la possibilité de fusionner Kure dans Actimize et valider cette décision si elle s'avère faisable.
• Proposer, budgéter et commencer à mettre en œuvre une nouvelle organisation globale de couverture du risque AML pour le TA et le HFS.

Détail du premier objectif

Les principales tâches sont :

• Prendre contact et identifier les interlocuteurs (SPOC) au sein des sites Securities Services concernés dans les 3 régions : APAC, EMEA et AMER.

• Documenter les éléments suivants :

• Exigences réglementaires groupe et locales sur les produits HFS & TA pour tous les modèles de TA (Register, Distributor, CSD).

• Analyse des risques LCB-FT sur les produits HFS & TA.
• Revue de la documentation existante – catalogue de spécifications fonctionnelles, analyse des écarts (gap analysis), procédures opérationnelles (SOPs), etc.
• Analyse des derniers exercices d'ajustement de modèles (fine-tuning).
• Inventaire des modèles de détection et de leurs paramètres – cartographie des scénarios, typologies de risques, seuils, sources de données (NTAS & MFTA).
• Étude des alertes générées – volume, typologie, temps de traitement, taux de clôture niveau 1.

• Analyse des SOPs de traitement des alertes.

• Réaliser un benchmark des modèles Actimize – identifier les redondances, opportunités de consolidation et points différenciants.

• Étudier la faisabilité d'une intégration de Kure dans Actimize afin de centraliser la couverture du risque AML pour les deux périmètres HFS & TA.
• Valider la décision avec les parties prenantes concernées.

Profil candidat:

Mise en œuvre et plan d'action

Proposer une feuille de route et un plan d'action pour fusionner Kure dans Actimize (techniquement et fonctionnellement), afin d'assurer une couverture unifiée du risque AML pour HFS & TA et de décommissionner Kure. Cela inclura :

• Garantir la qualité et la complétude de l'alimentation des données dans Actimize.
• Affiner les modèles existants et assurer le clustering des populations clients.
• Proposer un Target Operating Model (TOM) et un plan de formation associé.
• Définir des SOPs harmonisées, alignées sur les directives réglementaires centrales (GFS – CPL0287 V4).
• Commencer l'exécution de la feuille de route et du plan d'action définis.

Dans le cadre de ce projet TA/HFS, le consultant interviendra en tant que chef de projet et business analyst, assurant un reporting régulier au senior management, ainsi qu'une coordination efficace entre l'ensemble des parties prenantes : équipes centrales, locales, conformité, IT Actimize, et métiers locaux.

Livrables attendus

Les prestations de PMO et de business analysis doivent accompagner l'équipe vers les objectifs ci-dessus, avec notamment :

• Évaluation des impacts
• Gestion de la gouvernance
• Suivi de la feuille de route et du plan d'action
• Gestion du changement
• Escalade auprès du management si nécessaire

Les livrables spécifiques attendus sont :

• Présentations et comptes rendus de kick-off et de clôture.
• Mise en place et pilotage de la comitologie ad hoc avec supports et comptes rendus associés.
• Structuration du projet et planification globale.
• Présentation et cartographie du plan d'externalisation validé.
• Évaluation de l'impact en termes de volume d'alertes et d'ETP transférés.
• Proposition, puis validation d'un ou plusieurs TOM (Target Operating Model).
• Rédaction et validation des SLA par les parties prenantes.
• Rédaction/mise à jour et validation des SOPs standard.
• Préparation d'une formation dédiée à l'équipe de traitement de niveau 1 du hub Portugal sur l'activité TA et le traitement des alertes.

Des livrables additionnels pourront être produits selon les besoins liés à la stratégie retenue.