Expert Process Anti-Fraude – Titrisation

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France Collective Temps plein

CONTEXTE

Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d'apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Contexte

Dans le cadre de ses activités de
titrisation et d'affacturage
, l'entreprise souhaite
renforcer et valider son dispositif de détection des fraudes externes
lors de la
phase d'acquisition de créances
(factures commerciales, leasing).

Aucune fraude avérée n'a été identifiée à ce jour. La démarche s'inscrit dans une logique
préventive et proactive
, visant à sécuriser les opérations et à limiter les risques de pertes financières.

Objectif de la mission

Auditer et améliorer les
processus de détection des fraudes externes
afin de :

Identifier les risques en amont (avant l'entrée en relation),

Détecter plus rapidement les signaux de fraude pendant la vie des contrats,

Sécuriser les montants d'impayés (fraude potentielle vs. incident opérationnel).

Périmètre

Phase d'acquisition des créances uniquement

Factoring (créances commerciales / factures),

Leasing (actifs sous-jacents).

Exclusions

Repackaging des actifs,

Développement d'un nouvel outil (optimisation de l'existant privilégiée).

Missions principales

Analyser le dispositif actuel :

KYC et due diligences,

Indicateurs et patterns de fraude (impayés, saisonnalité, débiteurs),

Alertes et audits existants.

Évaluer la robustesse et la suffisance des contrôles en place.

Proposer des améliorations concrètes et pragmatiques :

Audits ciblés,

Renforcement des justificatifs,

Optimisation des règles, alertes et reportings existants.

Accompagner l'intégration des recommandations auprès des équipes internes

(production, risques, fonctions quantitatives).

Livrables

Diagnostic clair du dispositif existant,

Recommandations opérationnelles priorisées,

Plan d'implémentation simple et actionnable,

Partage de bonnes pratiques issues de cas de fraude en banque et titrisation.

Profil recherché

Consultant
senior
avec expérience
opérationnelle
,

Expertise en
fraude
,
titrisation
,
affacturage
ou
banque
,

Capacité à intervenir en audit et en conseil opérationnel,

Anglais
courant
,

Profil autonome, pragmatique et orienté solutions,

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    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

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